Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 13, 2021

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2021-067

佳都科技集团股份有限公司

第九届董事会2021 年第十三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年第十 三次临时会议通知于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。 会议于 2021 年 8 月 13 日以通讯表决方式召开，公司共有董事 7 人，参与表决 7 人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》 及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、关于聘任刘锋先生为公司高级副总裁的议案

经公司首席执行长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘锋 先生为公司高级副总裁（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至第九届 董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于变更公司注册资本的议案

2021 年 7 月 9 日，因部分激励对象离职、公司业绩考核目标未达标等原因， 公司终止实施 2019 年限制性股票激励计划，并回购注销已授予但尚未解除限售的 全部限制性股票，回购股份数量 25,348,600 股。因此，公司总股本由 1,755,352,697 股减至 1,730,004,097 股，公司注册资本由 1,755,352,697 元变更为 1,730,004,097 元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、关于修订《公司章程》的议案

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因公司回购注销限制性股票导致公司总股本发生变化，同时根据实际经营需 要，公司拟将董事会成员人数由 7 名调整至 8 名。因此，公司修订《公司章程》 部分条款。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《佳都科技关于变更注册资本并修订 < 公司章程 > 的公告》（公告编号 2021-068）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、关于提名刘锋先生为公司第九届董事会董事候选人的议案

经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名刘锋先生为第九届董事会董 事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期 届满之日止。

独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、关于召开2021 年第六次临时股东大会的通知

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会 2021 年 8 月 13 日

附：刘锋先生简历

刘锋， 1970 年 10 月生，汉族，中国国籍，中共党员，研究生学历，毕业于 中山大学经济地理学与城乡区域规划专业。曾任广州市南华西经济发展有限公司 副董事长兼总经理，广东广业集团有限公司战略顾问，粤港澳大湾区联合控股有 限公司总裁、深圳市金新农科技股份有限公司董事、董事长。

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