Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 23, 2021

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2021-061

佳都科技集团股份有限公司

第九届董事会2021 年第十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年第十 一次临时会议通知于 2021 年 7 月 20 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。 会议于 2021 年 7 月 23 日以通讯表决方式召开，公司共有董事 7 人，参与表决 7 人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》 及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、关于公司开展应收账款保理业务的议案

为加速资金回笼、增强资产流动性，公司拟根据经营管理需要与深圳联合保 理有限公司（以下简称“联合保理”）开展无追索权应收账款保理业务，保理金额 总计不超过 2,295 万元，保理费率为 4.45%/年。保理额度使用期限自本次董事会 审议通过之日起 12 个月内，具体每笔保理业务以保理合同约定为准。

董事会同意公司将相关合同产生的应收账款单次或逐笔转让给联合保理，授 权公司经营管理层在上述保理金额额度范围内，行使具体操作的决策权并签署合 同文件。

具体内容详见同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《佳都 科技关于公司开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2021-062） 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2021 年 7 月 23 日

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