Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

May 10, 2021

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2021-047

佳都科技集团股份有限公司

第九届董事会2021 年第八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年第八 次临时会议通知于 2021 年 5 月 7 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会 议于 2021 年 5 月 10 日以通讯表决方式召开，公司共有董事 7 人，参与表决 7 人。 参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳 都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、关于聘任刘佳先生为公司财务总监的议案

公司财务总监童敏丽女士因工作岗位变动原因，申请辞去财务总监职务，辞 职后童敏丽女士仍在公司担任其他职务。经公司首席执行长刘伟先生提名，董事 会提名委员会审议，董事会同意聘任刘佳先生为公司财务总监（简历附后），任期 自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日为止。

董事会对童敏丽女士在任期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《佳都 科技关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2021-048）。

独立董事对该议案发表了独立意见。

关联董事刘佳回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会 2021 年 5 月 10 日

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附：高级管理人员简历

刘佳先生 ，1983 年 10 月生，2007 年毕业于暨南大学电子商务专业，取得学 士学位，在读中山大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。取得美国项目管 理协会颁发的“项目管理专业人士资格认证（PMP）”，曾担任中国电子商务协会 网络营销专业委员会专家委员、天河区青年联合会第四届委员会委员等，荣获“广 州市产业高端人才”、“广州市高层次金融专业人才”、“番禺区产业高端人才”等。 2007 年 12 月-2010 年 3 月，任广州市时代财富科技有限公司项目管理部经理；2010 年 4 月-2013 年 6 月，任佳都集团有限公司企业发展部高级经理；2013 年 7 月入 职佳都科技集团股份有限公司，先后任公司战略管理中心总监助理、总监，董事 会秘书，副总裁等职务。2019 年 7 月 2 日起担任公司董事，2020 年 1 月 1 日起 担任公司高级副总裁。

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