Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 12, 2021

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2021-028

佳都新太科技股份有限公司

第九届董事会2021 年第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年第七 次临时会议通知于 2021 年 4 月 8 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会 议于 2021 年 4 月 12 日以通讯表决方式召开，公司共有董事 7 人，参与表决 7 人。 参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳 都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、 关于投资设立广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司的议案

为共同做强做大广州市轨道交通产业，公司拟与广州工业投资控股集团有限 公司、广州白云电器设备股份有限公司、广州地铁集团有限公司、广州白云高新 区投资集团有限公司、广州智能装备产业集团有限公司、广州广电运通金融电子 股份有限公司、广州市城发投资基金管理有限公司、广东华能机电有限公司共同 出资设立广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司（以下简称“产投集团”，最 终名称以工商登记为准），注册资本为 50 亿元人民币，其中，公司以自有资金出 资 13 亿元，占注册资本的 26%。首次实缴注册资本 2 亿元，其中公司按比例出 资 5200 万元，自产投集团营业执照签发之日起 30 天内完成首期实缴，后续根据 项目进展及业务需要逐步完成注册资本的实缴。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2021 年 4 月 12 日

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