Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 31, 2021

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2021-027

佳都新太科技股份有限公司

第九届监事会2021 年第三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2021 年第三 次临时会议通知于 2021 年 3 月 27 日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。 会议于 2021 年 3 月 31 日以通讯表决的方式召开，公司共有监事 3 人，参与表决 3 人。参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》 及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、关于改选第九届监事会主席的议案

公司监事会主席何月姣女士因个人原因，申请辞去监事会主席职务，辞职后 仍担任公司监事。经监事会审议同意，选举张利连女士为公司第九届监事会主席， 任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满为止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司监事会

2021 年 3 月 31 日

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