Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 29, 2021

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2021-022

佳都新太科技股份有限公司

第九届董事会2021 年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年第五 次临时会议通知于 2021 年 3 月 25 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。 会议于 2021 年 3 月 29 日以通讯表决方式召开，公司共有董事 7 人，参与表决 7 人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》 及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案： 一、 关于与佳融科技签署房屋租赁合同暨关联交易的议案 因公司经营办公需要，公司拟向广州佳融科技有限公司（以下简称“佳融科 技”）继续租赁其位于广州市天河区新岑四路 2 号佳都智慧大厦部分区域作为办 公场地，租赁面积合计 18,159.94 平方米，2021 年 4 月 15 日-2024 年 4 月 14 日租 金合计为 6,595.67 万元，租金按月计收。具体内容详见公司同日在上海证券交易 所（www.sse.com.cn）披露的《关于房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号： 2021-023）

独立董事对本议案发表事前认可意见和独立意见，公司董事会审计委员会对 本议案出具书面审核意见。本议案尚须提交股东大会的审议，与该关联交易有利 害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

因佳融科技为公司控股股东佳都集团有限公司间接控股子公司，本次交易构 成关联交易，关联董事刘伟、李旭回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

二、 关于召开2021 年第三次临时股东大会的通知

1

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 29 日

2