Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 15, 2021

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2021-017

佳都新太科技股份有限公司

第九届董事会2021 年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年第四 次临时会议通知于 2021 年 3 月 10 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。 会议于 2021 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开，公司共有董事 7 人，参与表决 7 人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》 及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、 关于变更公司名称的议案

由于公司战略发展规划及经营发展需要，现根据公司的实际情况，拟变更公 司名称，公司中文名称由“佳都新太科技股份有限公司”变更为“佳都科技集团 股份有限公司”，公司英文名称由“PCI-SUNTEK TECHNOLOGY CO., LTD.”变 更为“PCI TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.”。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 关于调整公司组织架构的议案

为更好的服务和支撑公司新“3×3”战略发展规划，基于公司战略业务布局 和经营要求考虑，对公司组织架构进行优化调整，设董事会办公室和审计监察中 心对董事会负责；优化总部指挥与支撑平台，设经营管理与指挥中心、财经管理 中心、人力资源中心、总裁办公室、法律合规部；优化业务组织，包括区域作战 组织和业务专业功能组织；设中央研究院和采购供应链中心。

本次组织架构变动的重要内容为设立区域作战组织、业务专业功能组织、总

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部指挥与支撑平台三层架构。其中，业务专业功能组织整合智能轨道交通和智慧 城市的集成和产品业务功能，形成支撑大区业务拓展与经营的业务专业组织；总 部指挥与支撑平台新设经营管理与指挥中心，围绕 LTC 管理和重大项目落地开展 对大区的业务指挥工作。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 关于变更公司注册资本的议案

2020 年 7 月 2 日，公司完成 2019 年限制性股票激励计划的预留授予登记工 作，预留授予的限制性股票共计 630 万股，本次限制性股票预留授予完成后，公 司股份总数由 1,751,107,497 股增加至 1,757,407,497 股。2021 年 3 月 4 日，2017 年限制性股票激励计划及 2019 年限制性股票激励计划中部分激励对象因个人层 面绩效考核未达标及离职等原因，公司对其持有的已获授但尚未解锁的限制性股 票进行回购注销，回购注销的股份数量共计 2,054,800 股，本次回购注销完成后， 公司股份总数由 1,757,407,497 股减少至 1,755,352,697 股。

基于上述原因，公司总股本由 1,751,107,497 股增加至 1,755,352,697 股，公司 注册资本由 1,751,107,497 元增加至 1,755,352,697 元。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、 关于修订《公司章程》的议案

因公司拟变更公司名称、变更注册资本并优化组织架构，公司对《公司章程》 相应条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

五、 关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

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特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 15 日

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