Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 11, 2021

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2021-002

佳都新太科技股份有限公司

第九届董事会2021 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年第一 次临时会议通知于 2021 年 1 月 7 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会 议于 2021 年 1 月 11 日以通讯表决方式召开，公司共有董事 7 人，参与表决 7 人。 参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳 都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在确保募集资金投资项目建设的 资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金 不超过 50,000 万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董 事会批准之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 11 日

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