Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 5, 2018

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2018-066

佳都新太科技股份有限公司

第八届监事会2018年第三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2018 年第三 次临时会议通知于 2018 年 6 月 1 日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会 议于 2018 年 6 月 5 日以通讯表决的方式召开，公司共有监事 3 人，参与表决 3 人。参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》 及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案

公司监事会对公司首次授予限制性股票回购价格的调整进行了核查，监事会 认为：本次对公司首次授予限制性股票回购价格进行调整，系因公司2017年年度 权益分派已于2018年4月实施完成所致，该调整方法、调整程序符合《上市公司股 权激励管理办法》及《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票回 购价格调整的规定。不存在损害公司股东利益的情况。同意本次对首次授予限制 性股票的回购价格进行调整。

调整后，首次授予限制性股票回购价格由3.71元/股调整为3.679元/股。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，由于原激励对象李炫炀等11 人因个人原因离职，已不符合公 司 2017 年限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励 对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票55 万股，并由公司回购注销。董事 会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。

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表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司监事会

2018 年 6 月 5 日

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