Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 15, 2014

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临2014-065

佳都新太科技股份有限公司

第七届董事会2014 年第十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（ 以下简称“公司” ）第七届董事会2014 年 第十一次临时会议于2014 年8 月14 日以通讯方式召开。公司共有董事9 人，参 加表决董事7 人，会议经审议通过了以下议案：

一、关于向全资子公司广州新科佳都科技有限公司（以下简称“新科佳都”） 银行授信提供担保的议案

因公司全资子公司新科佳都业务发展需要，公司需对其以下银行授信提供担 保：

新科佳都向工商银行股份有限公司广州白云支行（以下简称“工商银行”） 申请不超过27,500 万元（含）的综合授信（具体业务包括银行承兑汇票、保函与 流动资金贷款），本公司提供连带责任担保，期限一年。该事项经股东会批准后， 原新科佳都向工商银行申请5,200 万元授信本公司提供担保事项将不再执行。 上述担保事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、关于召开2014年第四次临时股东大会的议案

因向全资子公司广州新科佳都科技有限公司提供担保事项需提交股东大会审 议，提请召开2014 年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场与网络投票相 结合的方式，详细情况见《佳都科技2014 年第四次临时股东大会通知公告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2014 年8 月15 日

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