Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 14, 2014

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临2014-026

佳都新太科技股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议 通知于 2014 年 3 月 27 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于 2014 年 4 月 11 日在公司会议室召开，会议由董事长刘伟先生主持，董事梁平、许杰、 郑尔城、刘敏东、胡少苑，独立董事李定安、蒋庆、叶东文出席会议。参加本次 会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太 科技股份有限公司章程》的有关规定。公司监事会成员及其他高管人员列席了会 议。会议经审议通过了以下议案：

• 1 、 2013 年度管理层工作报告；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2 、 2013 年度董事会工作报告；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 3 、 2013 年年度报告正文及摘要；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 4 、 2013 年度财务决算报告、 2014 年财务预算报告； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 5 、 2013 年度利润分配预案；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2013 年实现归属于 母公司所有者的净利润为 90,936,113.78 元， 2013 年末合并报表未分配利润 为 -459,189,042.76 元； 2013 年母公司实现净利润为 21,884,563.24 元， 2013 年末母公司未分配利润为 -571,848,899.98 元，根据《公司法》、《公司章程》 有关利润分配的规定，拟定公司 2013 年不进行利润分配，也不进行资本公

积金转增股本。此预案经董事会审议后尚需提交公司2012 年年度股东大会 批准方可生效。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 6 、 关于会计估计变更的议案；

  • 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 7 、 关于对广东证券850 万其他应付款核销转记为营业外收入的议案； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 8 、 董事会关于2012 年非公开发行募集资金2013 年度存放与使用情况的 专项报告；

  • 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 9 、 董事会关于重大资产重组配套募集资金2013 年度存放与使用情况的 专项报告；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 10 、 关于预计2014 年度日常关联交易金额的议案； 该议案董事刘伟、许杰、胡少苑、刘敏东回避表决。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 11 、 关于续聘会计师事务所的议案及2013 年审计报酬的议案； 同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度 审计机构，支付 2013 年审计报酬为 115 万元。

  • 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 12 、 关于提名彭晓雷为独立董事候选人、欧阳立东为董事候选人的议案； 因公司独立董事李定安先生连续任职满6年，李定安先生辞去公司独

• 立董事职务，董事会提名彭晓雷先生为公司第七届董事会独立董事候选人 （简历附后），任期同公司第七届董事会，自股东大会审议通过之日起至 2016年6月24日。

因李定安先生的辞职导致公司独立董事人数少于1/3，因此李定安先 生的辞职需待股东大会选举出新的独立董事方可生效。

李定安先生在任期间为公司特别是公司财务工作方面作出了重要贡 献，为此公司对李定安先生表示衷心的感谢。

公司董事郑尔城先生因个人原因，请求辞去公司董事职务，董事会提 名欧阳立东先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），任期同公 司第七届董事会，自股东大会审议通过之日起至2016年6月24日。

郑尔城先生的辞职不会导致公司董事人数低于法定人数，因此郑尔城 先生的辞职自送达董事会起生效。公司对郑尔城先生在任期间为公司做出 的贡献表示衷心感谢。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 13 、 关于调整独立董事薪酬的议案；

  • 根据公司实际情况及参考其他上市公司情况综合考虑，公司提请自 2014 年起将独立董事津贴由每年 5 万（税前）调整至每年 10 万（税前）。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 14 、 修订《董事会审计委员会工作细则》，制订《投资者投诉处理工作制 度》、《审计监察管理制度》、《反舞弊管理制度》的议案；

  • 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 15 、 公司 2013 年年度内控自我评价报告。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司 2014 年4 月14 日

附：候选人简历

彭晓雷先生 ：1952 年4 月出生。1983 年毕业于中南财经大学会计系财务会 计专业，获经济学学士学位；1996 年于中南财经大学会计专业研究生毕业，获 经济学硕士学位。正高级会计师（教授级），中共党员。1988 年至1994 年在广 东商学院会计系任教，任会计系副主任。1994 年至2001 年任中国联通广东分公 司财务部经理，审计部经理。2001 年至2002 年在广东省交通集团有限公司任副

总会计师，广东交通实业投资公司任董事长。2002 年至2013 年3 月任广东省广 业资产经营有限公司副总经理，总会计师。2013 年3 月退休。

欧阳立东先生 ： 1968 年 10 月出生， 1989 年中山大学计算机软件专科毕业， 澳洲西悉尼大学 EMBA ，佳都集团联合创始人之一；于 1992-2002 年间任职佳都 集团系统集成业务副总裁； 2002-2011 任职佳杰科技（中国）有限公司增值业务 群组副总裁； 2011-2014.3.31, 任职安富利（中国）科技有限公司执行副总经理； 欧阳立东先生，具有 25 年中国 IT 行业从业经历，兼备系统集成以及产品渠 道分销经验；担任 IT 企业高级管理职位 19 年，期间在新加坡上市公司任职 9 年， 全球公司任职 3 年 ; 具备 IT 工程技术专业背景，并一直从事与 IT 技术相关产品 销售工作，保持与技术和产品趋势的接触，具备管理技术人员和方案性销售人员 的经验和能力。

2008 年起至今为中山大学 ” 回报社会助学基金 ” 成员和导师。