Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 14, 2014

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临2014-027

佳都新太科技股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司第七届监事会第四会议通知于 2014 年 3 月 27 日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于 2014 年 4 月 11 日在佳都 新太科技股份有限公司会议室召开，会议由监事会主席吕咏梅女士主持，监事凌 伯辉、李敏华出席会议。会议经讨论，通过了以下议案：

1. 2013 年度监事会工作报告；

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票；

1. 2013 年年度报告及其摘要；

公司监事会根据《证券法》的有关规定，对公司董事会编制的 2013 年 年度报告进行审议，发表如下审核意见：

公司 2013 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以 及公司内部各项管理制度的规定； 2013 年度报告的内容和格式符合中国证监 会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2013 年 度的经营管理情况和财务状况；在监事会提出本意见前，没有发现参与年报 编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票；

1. 2013 年度财务决算报告；

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票；

1. 关于会计估计变更的意见；

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票；

1. 关于对广东证券850 万其他应付款核销转记为营业外收入的议案； 同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票；

2. 关于2012 年非公开发行募集资金2013 年度存放与使用情况的专项报告； 同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票；

3. 关于重大资产重组配套募集资金2013 年度存放与使用情况的专项报告。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票；

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

2014 年4 月14 日