Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 25, 2012

证券代码：600728 证券简称：佳都新太 公告编号：2012-053

佳都新太科技股份有限公司

六届董事会2012 年第十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2012 年第 十次临时会议于 2012 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知、召开及表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经审议通过 了以下议案：

一、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

截至2012年6月30日止，公司以自筹资金预先投入“移动互联网业务平台的 研发及行业应用推广项目”、“新一代融合智能安防平台整体解决方案”、“云 计算IT服务外包项目”、“智能交通系统及行业解决方案”四个募集资金投资项 目的实际投资金额3085.36万元，并由审计机构鉴证。公司拟用募集资金置换预 先投入的自筹资金。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

同意8 票，反对0 票，弃权0 票

二、关于公司一级部门组织机构调整的议案 同意8 票，反对0 票，弃权0 票

三、关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案，审议募集资金置换事项。 详见股东大会通知公告。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

2012 年12 月25 日