Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Nov 28, 2012

证券代码：600728 股票简称：佳都新太 编号：临 2012-047

佳都新太科技股份有限公司

六届董事会 2012 年第九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第六届董事会 2012 年第九次临时会议于 2012 年 11 月 28 日以传真表决方 式召开，会议经审议，通过以下议案：

一、关于为全资子公司广州新太技术有限公司提供担保的议案。

因广州新太技术有限公司（以下简称新太技术）与上海惠普有限公司、惠普贸易 （上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司（以下统称“惠普”）分别签订了惠普相 关产品及服务的经销协议，惠普给新太技术最高不超过3000 万元额度的30 天信用帐 期，现董事会讨论同意认可公司为新太技术在以上经销协议项下的付款义务及相关违 约责任向惠普提供连带责任担保的效力，担保金额不超过3000 万元，担保期限自2011 年4 月26 日至2013 年11 月26 日。

广州新太技术有限公司为本公司全资子公司，目前主要从事 ICT 高增值产品分销 业务，注册资本：1000 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，资产总额：88,426,554.17 元，负债总额：68,977,242.18 元，净资产：19,449,311.99 元，2011 年实现营业收 入164,882,286.22 元，净利润：7,401,943.56 元。

本次担保后，本公司累计对子公司担保额为：29,620万元，无对外担保。无逾 期对外担保。

该项议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、关于召开 2012 年第六次临时股东大会的议案，审议上述事项。详见股东大 会通知公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2012 年 11 月 28 日

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