Pci Technology Group Co.,Ltd. - Board/Management Information 2012

证券代码：600728 股票简称：佳都新太编号：临 2012-041

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第六届董事会 2012 年第八次临时会议于 2012 年 10 月 18 日以传真表决方式召开，会议经审议，通过以下议案：

经公司董事会战略委员会讨论并提议，董事会同意与其他八家企业共同发起设立广东广商高新科技股份有限公司（以下简称广商科技），出资总额 2.1 亿元，占广商科技公司注册资金30 亿元的7%，首次出资额不得低于百分之二十（即人民币4200 万元），其余自公司成立之日起两年内缴足。详见对外投资公告。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、关于变更 2012 年年审会计师的议案
公司 2009 年-2011 年审计机构为广东正中珠江会计师事务所（以下简称正中珠
江），根据公司实际情况，及与相关会计师事务所的沟通，公司董事会拟2012 年度不再聘任正中珠江作为审计机构，改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）作为 2012 年度审计机构，2012 年审计报酬为 55 万元。
- 该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
- 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、关于 2012 年 11 月 5 日召开 2012 年第五次临时股东大会的议案，审议上述
事项。详见股东大会通知公告。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

董事会

2012 年 10 月 19 日