Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 24, 2012

证券代码：600728 证券简称： 佳都新太 编号：临 2012-031

佳都新太科技股份有限公司

第六届董事会 2012 年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（ 以下简称“公司” ）第六届董事会2012 年第五次 临时会议于2012 年7 月20 日以传真表决方式召开。公司共有董事9 人，参加表决董事 9 人，会议经审议，通过了以下议案。

一、关于募集资金存放账户的议案；

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]84号文核准，佳都新太科技股份有限公 司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）3800万股，每股发行价为人民 币9.81元，募集资金总额37278万元；扣除发行费用后，募集资金净额34862.08万元。 公司非公开发行股票的资金已到位并存放于深圳发展银行广州羊城支行（含尚未支付完 毕的发行费用174.8万元）。广东正中珠江会计师事务所有限公司已于2012年7月10日对 公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具广会所验字[2012] 11006510040号《验资报告》。

为进一步加强公司对募集资金的管理，满足公司募集资金项目建设，公司将募集资 金净额34862.08 万元划分到以下四个账户，并安排各家银行、保荐机构广发证券股份 有限公司和公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

1. 开户行：深圳发展银行股份有限公司广州羊城支行 账户：1100 4592 2214 04 金额：4350 万元

2. 开户行：交通银行股份有限公司广州天河北支行 账户：4411 6742 1018 0100 7786 9 金额：14312.08万元

3. 开户行：中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行 账户：4400 1450 6010 5300 8205 金额：9250万元

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1. 开户行：中国工商银行股份有限公司广州白云路支行

账户：3602 0044 2920 0609 296

金额：6950万元

剩余在深圳发展银行广州羊城支行发行费用174.8万元转入以下公司基本户支付相

关发行费用。

户名：佳都新太科技股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司广州天河工业园支行

账户：44001470513050315588

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于设立深圳分公司的议案。

公司为更好地拓展深圳政府行业的业务，需要提高本地技术服务支持力量，拟在深 圳设立分公司，基本情况如下：

1. 拟设立分公司名称：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司

2. 分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。

3. 营业场所：广东省深圳市(具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定)

4. 经营范围：计算机新产品开发、研制系统集成及相关技术引进、技术服务。批 发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。安全技术防范系统设计、施工、维修。 计算机网络工程研究、设计、安装、维护。智能化安装施工、电气设备和信号 设备的安装。

5. 分公司负责人：何健明

上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

董事会

2012-7-23

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