Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Feb 23, 2012

证券代码：600728 股票简称：新太科技 编号：临 2012-007

新太科技股份有限公司

六届董事会 2012 年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新太科技股份有限公司六届董事会 2012 年第二次临时会议通知于 2012 年 2 月 20 日以邮件和短信形式发出，会议于 2012 年 2 月 23 日以传真表决方式召开。公司共有 董事 9 人，参加表决董事 9 人，会议经审议，通过了以下议案：

一、关于变更公司名称的议案

因公司业务发展需要，现根据公司的实际情况，拟变更公司名称如下，最终变更 名称以工商管理部门核准内容为准。具体变更内容如下：

变更前：

中文名称：新太科技股份有限公司。

英文名称：SUNTEK TECHNOLOGY CO.,Ltd.

变更为：

中文名称：佳都新太科技股份有限公司 英文名称：PCI-SUNTEK TECHNOLOGY CO., Ltd.. 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司章程修正案

因公司拟变更公司名称，根据依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》的要求，现对《公司章程》提出以下修改内容，最终变更情况以工商管 理部门核准内容为准：

公司章程第四条

1

原为：

公司注册中文名称：新太科技股份有限公司，公司英文名称：SUNTEK TECHNOLOGY

CO., LTD.。

修订为：

公司注册中文名称：佳都新太科技股份有限公司，公司英文名称：PCI-SUNTEK TECHNOLOGY CO., LTD.。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案

董事会决定于 2012 年 3 月 12 日召开公司 2012 年第二次临时股东大会，审议以 上议案。详见股东大会通知公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新太科技股份有限公司 2012 年2 月23 日

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