Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jan 17, 2012

证券代码：600728 股票简称：新太科技 编号：临 2012-002

新太科技股份有限公司

六届董事会2012 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新太科技股份有限公司六届董事会 2012 年第一次临时会议于 2012 年 1 月 17 日以传真表决方式召开临时董事会会议。公司共有董事 9 人，参加表决董事 9 人，会议经审议，通过了以下议案：

1、 关于聘任潘宏先生为公司副总裁的议案。

因公司业务发展需要，经董事会审议，同意聘任潘宏先生（简历附后）为公 司副总裁。任期与公司第六届董事会任期一致，至2013 年6 月8 日。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

新太科技股份有限公司董事会 2012 年1 月17 日

附：潘宏简历

潘宏先生 ，1969年10月生，1991年中国地质大学工业管理工程本科毕业。 2002-2004年在中欧国际工商管理学院EMBA毕业。1996年6月入职广州新技术研究 设计院任区域经理，1998年6月至2000年任广州新太集团有限公司营销中心邮电 事业部大区副总经理，2001年至2010年任新太科技股份有限公司营销中心副总经 理兼证券事业部总经理、邮电事业部副总经理，2011年2月起任新太科技股份有 限公司总裁助理兼营销中心副总经理。

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新太科技股份有限公司独立董事

关于高管任命的独立意见

新太科技股份有限公司 2012 年 1 月 17 日召开临时董事会讨论了公司副 总裁任免的议案，本人作为公司的独立董事发表意见如下：

根据潘宏先生的简历，未发现潘宏先生有不适合担任公司高管的情况， 同意任命潘宏先生为公司副总裁，任期与公司第六届董事会任期一致，至 2013 年 6 月 8 日。

独立董事签名：

__________________ 李定安 冯润江 蒋庆 2012 年 1 月 17 日