Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jun 3, 2011

证券代码：600728 证券简称： ST 新太 编号：临 2011-018

新太科技股份有限公司

第六届董事会2011 年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新太科技股份有限公司第六届董事会 2011 年第三次临时会议于 2011 年 6 月 2 日以传真表决方式召开。公司共有董事 9 人，参与表决 9 人。经审议，通过了以下议 案：

1、关于为全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司提供担保的议案。

因广州高新供应链管理服务有限公司（以下简称高新供应链）业务发展需要， 特向中国工商银行广州北京路支行申请3000 万元综合授信额度，现新太科技为高新 供应链以上综合授信额度提供担保，担保期限一年。

该项议案董事会审议后，尚需提交股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、关于于2011 年6 月20 日召开2011 年第二次临时股东大会的议案；

审议新太科技为高新供应链3000万元综合授信提供担保及选举胡少苑女士为公 司监事的议案（2011 年5 月19 日六届六次监事会会议已提名胡少苑女士为第六届监 事会监事候选人），详见股东大会通知公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

新太科技股份有限公司董事会

2011-06-02

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