Pci Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Jun 28, 2021

佳都科技集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议资料

佳都科技集团股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会会议资料

==> picture [225 x 51] intentionally omitted <==

2021 年 7 月 6 日

1 / 5

佳都科技集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议资料

佳都科技集团股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会会议议程

现场会议时间： 2021 年 7 月 6 日 14:30

网络投票时间：

交易系统投票平台投票时间 2021 年 7 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 互联网投票平台投票时间 2021 年 7 月 6 日 9:15-15:00

现场会议地点： 广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室

参会人员： 2021 年 6 月 29 日在册的全体股东，公司董事、监事及高级管理人员 会议议程：

一、 审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）

序号	议案	页码
1	关于选举何华强先生为公司第九届董事会董事的议案	4

二、 讨论议案，股东发言。

发言注意事项：股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中， 股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言 或提出问题；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）；股东要求发言时不 得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在股东大会 上公开外，公司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。

• 三、 就上述议案进行投票表决。

  1. 由主持人宣布计票人、监票人名单（监事一名，股东代表两名，律师）。

  2. 会议投票。

  3. 休会 10 分钟，计票人、监票人工作。

  4. 复会，待网络投票结果出来后由计票人宣布投票结果。

• 四、 主持人宣布上述议案是否通过。

• 五、 主持人宣读 2021 年第五次临时股东大会会议决议。

• 六、 请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

2 / 5

佳都科技集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议资料

• 七、 与会董事在会议决议和会议记录上签字。

• 八、 主持人宣布 2021 年第五次临时股东大会结束。

佳都科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 6 日

3 / 5

佳都科技集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议资料

议案一：

关于选举何华强先生为公司第九届董事会董事的议案

经公司第九届董事会提名委员会审议，董事会同意提名何华强先生为公司第九届董 事会董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任 期届满之日止。

独立董事对本议案发表了独立意见。

该议案已于 2021 年 6 月 18 日经第九届董事会 2021 年第九次临时会议审议通过， 请股东大会审议。

佳都科技集团股份有限公司

董事会 2021 年7 月6 日

附：何华强个人简历

何华强先生，1972 年 10 月生，广东华之源信息工程有限公司创始人。2003 年 9 月 至今，历任广东华之源信息工程有限公司监事、董事长、总经理；2018 年 5 月至今， 任广州新科佳都科技有限公司总经理；2018 年 6 月至今，任广州华佳软件有限公司执 行董事、总经理；2018 年 11 月至今，任广州智慧安检科技有限公司董事；曾任公司智 能轨道交通业务群总裁；2021 年 3 月 31 日至今，任公司执行总裁。

4 / 5

佳都科技集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议资料

二〇二一年第五次临时股东大会

现场表决注意事项

一、 请认真核对每张表决票所注明的股东编号和股东姓名，并签名。

二、 每张表决票设 1 项议案，请进行表决。

非累积投票议案：

1 关于选举何华强先生为公司第九届董事会董事的议案

三、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的 股权数视作弃权统计。

“ ” “ ” “ ” “ ” 四、 请在所列议案右方的 同意 、 反对 、 弃权 、 回避 中任选一项，并在相应的 空格中打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。累计投票议案，请填写投票数。

五、 表决票填写完毕请投入票箱或交给工作人员，如不投票，或股东（代理人）未 在表决票上签名的，该表决票的股权数视作弃权统计。

六、 现场表决结果与网络投票表决结果合并统计后确定最终表决结果。

5 / 5