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Dec 21, 2020

佳都新太科技股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会会议资料

佳都新太科技股份有限公司

2020 年第六次临时股东大会会议资料

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2020 年 12 月 30 日

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佳都新太科技股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会会议资料

佳都新太科技股份有限公司

2020 年第六次临时股东大会会议议程

现场会议时间： 2020 年 12 月 30 日 14:30

网络投票时间：

交易系统投票平台投票时间 2020 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 互联网投票平台投票时间 2020 年 12 月 30 日 9:15-15:00

现场会议地点： 广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室

参会人员： 2020 年 12 月 23 日在册的全体股东，公司董事、监事及高级管理人员 会议议程：

• 一、 审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）

序号	议案	页码
1	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	4

• 二、 讨论议案，股东发言。

发言注意事项：股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中， 股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言 或提出问题；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）；股东要求发言时不 得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在股东大会 上公开外，公司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。

• 三、 就上述议案进行投票表决。

• 由主持人宣布计票人、监票人名单（监事一名，股东代表两名，律师）。

• 会议投票。

• 休会 10 分钟，计票人、监票人工作。

• 复会，待网络投票结果出来后由计票人宣布投票结果。

• 四、 主持人宣布上述议案是否通过。

• 五、 主持人宣读 2020 年第六次临时股东大会会议决议。

• 六、 请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

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• 七、 与会董事在会议决议和会议记录上签字。

• 八、 主持人宣布 2020 年第六次临时股东大会结束。

佳都新太科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 30 日

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议案一：

关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

公司闲置自有资金进行现金管理审批期限即将到期，本着股东利益最大化原则，根 据公司自有资金情况，为提高资金使用效率，在不影响业务经营正常使用的情况下，提 请使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行现金管理。

投资的产品须符合以下条件：

1、投资产品种类：银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的 中等风险及以下风险评级的理财产品、国债逆回购。

2、购买额度：总额度不超过人民币18 亿元（含已购买尚未到期的额度），其中中 风险额度不超过2 亿元。在该额度范围内，资金可循环滚动使用。

3、购买期间：投资产品到期日需在决议有效期内，单次购买持有最长不超过12 个 月。

4、风险：中等风险及以下风险评级。

5、决议有效期：自股东大会审议通过之日至2021 年年度股东大会召开日有效。

6、实施方式：现金管理以公司及控股子公司名义进行，董事会授权公司经营管理 层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

具体内容详见公司于2020 年12 月15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《佳都科技关于年度闲置自有资金进行现金管理额度预计及自有资金现金管理进 展公告》（公告编号：2020-112）。

该议案已于2020年12 月14日经第九届董事会2020年第十六次临时会议审议通过， 请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司 董事会 2020 年 12 月 30 日

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二〇二〇年第六次临时股东大会

现场表决注意事项

一、 请认真核对每张表决票所注明的股东编号和股东姓名，并签名。

二、 每张表决票设 1 项议案，请进行表决。

非累积投票议案：

1 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

三、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的 股权数视作弃权统计。

“ ” “ ” “ ” “ ” 四、 请在所列议案右方的 同意 、 反对 、 弃权 、 回避 中任选一项，并在相应的 空格中打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。累计投票议案，请填写投票数。

五、 表决票填写完毕请投入票箱或交给工作人员，如不投票，或股东（代理人）未 在表决票上签名的，该表决票的股权数视作弃权统计。

六、 现场表决结果与网络投票表决结果合并统计后确定最终表决结果。

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