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Nov 28, 2017

佳都新太科技股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议资料

佳都新太科技股份有限公司

2017 年第七次临时股东大会会议资料

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2017 年 12 月 4 日

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佳都新太科技股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议资料

佳都新太科技股份有限公司

2017 年第七次临时股东大会会议议程

现场会议时间： 2017 年 12 月 4 日 14:30

网络投票时间：

交易系统投票平台投票时间 2017 年 12 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 互联网投票平台投票时间 2017 年 12 月 4 日 9:15-15:00

现场会议地点： 广州天河软件园建工路 4 号公司会议室

参会人员： 2017 年 12 月 4 日在册的全体股东，公司董事、监事及高级管理人员 会议议程：

一、 审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）

序号	议案	页码
1	《佳都新太科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要；	4
2	佳都新太科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法；	5
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜 的议案；	6
4	关于为重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担保的议案。	7

二、 讨论议案，股东发言。

发言注意事项：在股东大会召开过程中，股东要求口头发言或就有关问题提出质询， 应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或 名称）；股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业 秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会有义务认真负责地回答股东提出 的问题。

三、 就上述议案进行投票表决。

1. 由主持人宣布监票人名单（监事一名，股东代表两名，律师）。

2. 会议投票。

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1. 休会 10 分钟，监票人工作。

2. 复会，待网络投票结果出来后由监票人宣布投票结果。

四、 主持人宣布上述议案是否通过。

五、 主持人宣读 2017 年第七次临时股东大会会议决议。

六、 请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

七、 与会董事在会议决议和会议记录上签字。

八、 主持人宣布 2017 年第七次临时股东大会结束。

佳都新太科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 4 日

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议案一：

《佳都新太科技股份有限公司第二期员工持股计划（草 案）》及其摘要

为了进一步健全和完善佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）激励机制， 提高团队的凝聚力和公司竞争力，增强公司董事、监事、高级管理人员以及核心员工对 公司持续、快速发展的责任感和使命感，确保公司未来发展目标的实现，根据中国证监 会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（证监会公告【2014】33 号）和 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》，公司拟 实施第二期员工股持股计划。

详细内容见公司 2017 年 11 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《佳都科技第二期员工持股计划（草案）摘 要》（公告编号：2017-099）、《佳都科技第二期员工持股计划（草案）》。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 4 日

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佳都新太科技股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议资料

议案二：

佳都新太科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法

为促使本次员工持股计划顺利实施，公司拟订了《佳都新太科技股份有限公司第二 期员工持股计划管理办法》。 详细内容见佳都新太科技股份有限公司 2017 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《佳都科技第二期员工持股计 管理办法》。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 4 日

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议案三：

关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关 事宜的议案

为了保证佳都新太科技股份有限公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大 会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

• 1、授权董事会负责拟定和修改本期员工持股计划；

• 2、授权董事会办理本期员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本期员工持

股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本期员工持股计划等；

• 3、授权董事会对本期员工持股计划持有人会议通过的决议进行审议；

• 4、授权董事会对本期员工持股计划相关资产管理机构的选任、变更作出决定；

• 5、授权董事会办理本期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需

• 由股东大会行使的权利除外。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司

董事会 2017 年 12 月 4 日

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议案四：

关于为重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担保的议案

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆新科佳都科技有 限公司（以下简称“重庆新科”）因业务开展需要，向浙江宇视科技有限公司（以下简 称“宇视科技”）申请人民币 5,000 万元（大写：伍仟万元）固定循环信用额度，信用账 期为提货之日起 60 天，公司对此提供连带责任保证。担保期限自股东大会审议通过之日 起至 2020 年 6 月 1 日，若发生法律法规规定或重庆新科和宇视科技合同约定的事项，宇 视科技宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日起两年止。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 4 日

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二〇一七年第七次临时股东大会

现场表决注意事项

一、 请认真核对每张表决票所注明的股东编号和股东姓名，并签名。 二、 每张表决票设 4 项议案，请进行表决。

非累积投票议案：

1	《佳都新太科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要；
2	佳都新太科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法；
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议 案；
4	关于为重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担保的议案。

三、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票 的股权数视作弃权统计。

“ ” “ ” “ ” “ ” 四、 请在所列议案右方的 同意 、 反对 、 弃权 、 回避 中任选一项，并在相 应的空格中打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。累计投票议案，请填写投票数。

• 五、 表决票填写完毕请投入票箱或交给工作人员，如不投票，或股东（代理人）

• 未在表决票上签名的，该表决票的股权数视作弃权统计。

• 六、 表决统计期间，请不要离开会场，待网络投票结果出来后宣布表决结果。

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