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Dec 15, 2016

佳都新太科技股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会会议资料

佳都新太科技股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会会议资料

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2016 年 12 月 23 日

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佳都新太科技股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会会议资料

佳都新太科技股份有限公司

2016 年第六次临时股东大会会议议程

现场会议时间： 2016 年 12 月 23 日 14:30

网络投票时间：

交易系统投票平台投票时间 2016 年 12 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 互联网投票平台投票时间 2016 年 12 月 23 日 9:15-15:00

现场会议地点： 广州天河软件园建工路 4 号公司会议室

参会人员： 2016 年 12 月 19 日在册的全体股东，公司董事、监事及高级管理人员 会议议程：

一、 审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）

序号	议案	页码
1	关于广州新科佳都科技有限公司向招商银行股份有限公司广州富力 中心支行申请人民币20,000万元的综合授信，由公司提供连带责任担 保的议案；	4
2	关于广州新科佳都科技有限公司向中信银行股份有限公司广州分行 申请人民币6,000 万元的综合授信，由公司提供连带责任担保的议案；	5
3	关于广东华之源信息工程有限公司向中信银行股份有限公司广州分 行申请人民币4,000万元的综合授信，由公司提供连带责任担保的议 案；	6
4	关于广州新科佳都科技有限公司向广发银行股份有限公司广州分行 申请开具8,000万元银行承兑汇票，以保本型理财产品质押等方式担 保的议案；	7
5	关于公司向广发银行股份有限公司广州分行申请开具2,000万元银行 承兑汇票，以保本型理财产品质押等方式担保的议案。	8

二、 讨论议案，股东发言。

发言注意事项：在股东大会召开过程中，股东要求口头发言或就有关问题提出 质询，应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题；股东发言时，应当首先报告 股东姓名（或名称）；股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发 言；除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会有义务 认真负责地回答股东提出的问题。

三、 就上述议案进行投票表决。

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1. 由主持人宣布监票人名单（监事一名，股东代表两名，律师）。

2. 会议投票。

3. 休会 10 分钟，监票人工作。

4. 复会，待网络投票结果出来后由监票人宣布投票结果。

5. 四、 主持人宣布上述议案是否通过。

6. 五、 主持人宣读 2016 年第六次临时股东大会会议决议。

7. 六、 请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

8. 七、 与会董事在会议决议和会议记录上签字。

9. 八、 主持人宣布 2016 年第六次临时股东大会结束。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2016 年 12 月 23 日

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议案一：

关于广州新科佳都科技有限公司向招商银行股份有限公司广州富 力中心支行申请人民币 20,000 万元的综合授信，由公司提供连带 责任担保的议案

因业务发展需要，公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司向招商 银行股份有限公司广州富力中心支行申请人民币 20,000 万元的综合授信， 由公司提供连带责任担保，授信额度期限为二年。

授权王立新先生代表公司与招商银行股份有限公司广州富力中心支行 签署担保事宜项下的有关法律文件。

上述担保事项已经公司第八届董事会 2016 年第六次临时会议审议通 过，请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2016 年 12 月 23 日

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议案二：

关于广州新科佳都科技有限公司向中信银行股份有限公司广州分 行申请人民币 6,000 万元的综合授信，由公司提供连带责任担保 的议案

因业务发展需要，公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司向中信 银行股份有限公司广州分行申请人民币 6,000 万元的综合授信，由公司提 供连带责任担保，授信额度期限为一年。

授权王立新先生代表公司与中信银行股份有限公司广州分行签署上述 担保事宜项下的有关法律文件。

上述担保事项已经公司第八届董事会 2016 年第六次临时会议审议通 过，请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 23 日

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议案三：

关于广东华之源信息工程有限公司向中信银行股份有限公司广州 分行申请人民币 4,000 万元的综合授信，由公司提供连带责任担 保的议案

因业务发展需要，公司全资子公司广东华之源信息工程有限公司向中 信银行股份有限公司广州分行申请人民币 4,000 万元的综合授信，由公司 提供连带责任担保，授信额度期限为一年。

授权王立新先生代表公司与中信银行股份有限公司广州分行签署上述 担保事宜项下的有关法律文件。

上述担保事项已经公司第八届董事会 2016 年第六次临时会议审议通 过，请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 23 日

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议案四：

关于广州新科佳都科技有限公司向广发银行股份有限公司广州分 行申请开具 8,000 万元银行承兑汇票，以保本型理财产品质押等 方式担保的议案

因业务发展需要，公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司向广发 银行股份有限公司广州分行申请开具 8,000 万元银行承兑汇票，担保方式 为银行承兑汇票质押、保本型理财产品质押、保证金（存单）质押。授信 额度期限为一年。

授权王立新先生代表公司与广发银行股份有限公司广州分行签署上述 担保事宜项下的有关法律文件。

上述担保事项已经公司第八届董事会 2016 年第六次临时会议审议通 过，请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 23 日

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佳都新太科技股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会会议资料

议案五：

关于公司向广发银行股份有限公司广州分行申请开具 2,000 万元 银行承兑汇票，以保本型理财产品质押等方式担保的议案

因业务发展需要，公司向广发银行股份有限公司广州分行申请开具 2,000 万元银行承兑汇票，担保方式为银行承兑汇票质押、保本型理财产品 质押、保证金（存单）质押。授信额度期限为一年。

授权王立新先生代表公司与广发银行股份有限公司广州分行签署上述 授信、担保事宜项下的有关法律文件。

上述担保事项已经公司第八届董事会 2016 年第六次临时会议审议通 过，请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 23 日

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佳都新太科技股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会会议资料

二〇一六年第六次临时股东大会

现场表决注意事项

• 一、 请认真核对每张表决票所注明的股东编号和股东姓名，并签名。

• 二、 每张表决票设 5 项议案，请进行表决。

非累积投票议案：

• 1、关于广州新科佳都科技有限公司向招商银行股份有限公司广州富力中心支行申

• 请人民币 20,000 万元的综合授信，由公司提供连带责任担保的议案；

• 2、关于广州新科佳都科技有限公司向中信银行股份有限公司广州分行申请人民币

• 6,000 万元的综合授信，由公司提供连带责任担保的议案；

• 3、关于广东华之源信息工程有限公司向中信银行股份有限公司广州分行申请人民

• 币 4,000 万元的综合授信，由公司提供连带责任担保的议案；

• 4、关于广州新科佳都科技有限公司向广发银行股份有限公司广州分行申请开具

8,000 万元银行承兑汇票，以保本型理财产品质押等方式担保的议案；

• 5、关于公司向广发银行股份有限公司广州分行申请开具 2,000 万元银行承兑汇票，

• 以保本型理财产品质押等方式担保的议案。

三、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决 票的股权数视作弃权统计。

“ ” “ ” “ ” “ ” 四、 请在所列议案右方的 同意 、 反对 、 弃权 、 回避 中任选一项，并在相 应的空格中打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。累计投票议案，请填写投票数。 五、 表决票填写完毕请投入票箱或交给工作人员，如不投票，或股东（代理人） 未在表决票上签名的，该表决票的股权数视作弃权统计。

六、 表决统计期间，请不要离开会场，待网络投票结果出来后宣布表决结果。

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