Pci Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2016

Apr 1, 2016

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2016-049

佳都新太科技股份有限公司

关于召开2016 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2016年4月20日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2016 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年4 月20 日 14 点00 分

召开地点：公司一楼会议室 地址：广州天河软件园建工路 4 号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016 年4 月20 日

至2016 年4 月20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金条件的议案》	√
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金不构成重大资产重组、关联交易及借壳上市的议 案》	√
3.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金方案的议案》	√
3.01	发行股份及支付现金购买资产方案——交易对方	√
3.02	发行股份及支付现金购买资产方案——标的资产	√
3.03	发行股份及支付现金购买资产方案——交易方案	√
3.04	发行股份及支付现金购买资产方案——定价原则和交易 价格	√
3.05	发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份的种类	√

	和面值
3.06	发行股份及支付现金购买资产方案——发行方式	√
3.07	发行股份及支付现金购买资产方案——定价依据、定价 基准日和发行价格	√
3.08	发行股份及支付现金购买资产方案——发行数量	√
3.09	发行股份及支付现金购买资产方案——锁定期安排	√
3.10	发行股份及支付现金购买资产方案——上市地点	√
3.11	发行股份及支付现金购买资产方案——本次发行前滚存 未分配利润的处置方案	√
3.12	发行股份及支付现金购买资产方案——本次交易中的现 金支付	√
3.13	发行股份及支付现金购买资产方案——标的资产自评估 基准日至交割日期间的损益归属	√
3.14	发行股份及支付现金购买资产方案——标的资产办理权 属转移的合同义务和违约责任	√
3.15	发行股份及支付现金购买资产方案——标的资产的交割	√
3.16	发行股份募集配套资金方案——发行股票的种类和面值	√
3.17	发行股份募集配套资金方案——发行方式及发行时间	√
3.18	发行股份募集配套资金方案——发行价格及定价原则	√
3.19	发行股份募集配套资金方案——发行数量	√
3.20	发行股份募集配套资金方案——发行对象及认购方式	√
3.21	发行股份募集配套资金方案——限售期	√
3.22	发行股份募集配套资金方案——上市地点	√
3.23	发行股份募集配套资金方案——募集资金规模和用途	√
3.24	发行股份募集配套资金方案——本次非公开发行前滚存 未分配利润的安排	√
3.25	本次重组的决议有效期	√
4	《关于<佳都新太科技股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要 的议案》	√
5	《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组 若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
6	《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办 法>第四十三条第二款规定的议案》	√
7	《关于公司与资产出让方签署附生效条件之<发行股份 及支付现金购买资产协议>的议案》	√
8	《关于公司与认购方签署附生效条件之<业绩承诺补偿 协议>的议案》	√

9	《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交 法律文件的有效性的说明的议案》	√
10	《关于批准本次交易相关的财务报表、审计报告及资产 评估报告的议案》	√
11	《关于就本次重组出具相关承诺的议案》	√
12	《关于公司本次重组摊薄即期回报及填补措施的议案》	√
13	《关于公司董事和高级管理人员就本次重组摊薄即期 回报填补措施出具承诺的议案》	√
14	《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议 案》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案内容详见本公司于 2016 年 4 月 1 日在《上海证券报》、《中国证券 报》及上海交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）披露的 《佳都科技第七届董事 会 2016 年第八次临时会议决议公告》（公告编号： 2016-047 ）、《佳都科技发行股 份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要等。

• 2 、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、 13、14

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600728	佳都科技	2016/4/14

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

公司A 股股东出席现场会议的登记方法如下：

• （一）登记时间：2016 年4 月19 日08：30－12：00，13：30－17：30。

• （二）登记地点：公司战略管理中心证券部

• （三）登记办法：

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

• 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、单位持股凭证、法人 授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

• 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账

户卡及持股凭证等办理登记手续。

• 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016 年4 月19

• 日17：30 时前送达或传真至公司），不接受电话登记

六、 其他事项

• （一）现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

• （二）联系人：王文捷

• （三）联系电话：020-85550260 传真：020-85577907

• （四）联系地址：广东省广州市天河区天河软件园建工路4 号

• （五）邮政编码：510665

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 2 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

佳都新太科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016 年4 月20 日 召开的贵公司2016 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金条件的议案》
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构 成重大资产重组、关联交易及借壳上市的议案》
3.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案 的议案》
3.01	发行股份及支付现金购买资产方案——交易对方
3.02	发行股份及支付现金购买资产方案——标的资产
3.03	发行股份及支付现金购买资产方案——交易方案
3.04	发行股份及支付现金购买资产方案——定价原则和交易价格
3.05	发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份的种类和面值
3.06	发行股份及支付现金购买资产方案——发行方式
3.07	发行股份及支付现金购买资产方案——定价依据、定价基准日 和发行价格
3.08	发行股份及支付现金购买资产方案——发行数量
3.09	发行股份及支付现金购买资产方案——锁定期安排
3.10	发行股份及支付现金购买资产方案——上市地点
3.11	发行股份及支付现金购买资产方案——本次发行前滚存未分配

	利润的处置方案
3.12	发行股份及支付现金购买资产方案——本次交易中的现金支付
3.13	发行股份及支付现金购买资产方案——标的资产自评估基准日 至交割日期间的损益归属
3.14	发行股份及支付现金购买资产方案——标的资产办理权属转移 的合同义务和违约责任
3.15	发行股份及支付现金购买资产方案——标的资产的交割
3.16	发行股份募集配套资金方案——发行股票的种类和面值
3.17	发行股份募集配套资金方案——发行方式及发行时间
3.18	发行股份募集配套资金方案——发行价格及定价原则
3.19	发行股份募集配套资金方案——发行数量
3.20	发行股份募集配套资金方案——发行对象及认购方式
3.21	发行股份募集配套资金方案——限售期
3.22	发行股份募集配套资金方案——上市地点
3.23	发行股份募集配套资金方案——募集资金规模和用途
3.24	发行股份募集配套资金方案——本次非公开发行前滚存未分配 利润的安排
3.25	本次重组的决议有效期
4	《关于<佳都新太科技股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
5	《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问 题的规定>第四条规定的议案》
6	《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十 三条第二款规定的议案》
7	《关于公司与资产出让方签署附生效条件之<发行股份及支付 现金购买资产协议>的议案》
8	《关于公司与认购方签署附生效条件之<业绩承诺补偿协议>的 议案》
9	《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文 件的有效性的说明的议案》
10	《关于批准本次交易相关的财务报表、审计报告及资产评估报 告的议案》
11	《关于就本次重组出具相关承诺的议案》
12	《关于公司本次重组摊薄即期回报及填补措施的议案》
13	《关于公司董事和高级管理人员就本次重组摊薄即期回报填补 措施出具承诺的议案》

14

《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号或营业执照号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。