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Feb 1, 2016

佳都新太科技股份有限公司

佳都新太科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料

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2016 年 2 月 17 日

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2016 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间： 2016 年 2 月 17 日 14:30

网络投票时间：

交易系统投票平台投票时间 2016 年 2 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 互联网投票平台投票时间 2016 年 2 月 17 日 9:15-15:00

现场会议地点： 广州天河软件园建工路 4 号公司会议室

参会人员： 2016 年 2 月 4 日在册的全体股东，公司董事、监事及高级管理人员 会议议程：

一、 审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）

序号	议案	页码
1	关于广东华之源信息工程有限公司向广发银行股份有限公司广州分行申请本金金额不超过人民币8000万元的综合授信，由公司提供最高额连带责任担保的议案	4

• 二、 讨论议案，股东发言。

发言注意事项：股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中，股 东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言或提出 问题；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）；股东要求发言时不得打断会议 报告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司 的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。

• 三、 就上述议案进行投票表决。

  1. 由主持人宣布监票人名单（监事一名，股东代表两名，律师）。

  2. 会议投票。

  3. 休会 10 分钟，监票人工作。

  4. 复会，待网络投票结果出来后由监票人宣布投票结果。

• 四、 主持人宣布上述议案是否通过。

• 五、 主持人宣读 2016 年第一次临时股东大会会议决议。

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• 六、 请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

• 七、 与会董事在会议决议和会议记录上签字。

八、 主持人宣布 2016 年第一次临时股东大会结束。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2016 年 2 月 17 日

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议案一：

关于广东华之源信息工程有限公司向广发银行股份有限公司广州分 行申请本金金额不超过人民币 8000 万元的综合授信，由公司提供最 高额连带责任担保的议案

因业务发展需要，广东华之源信息工程有限公司向广发银行股份有限公司广州分行申 请本金金额不超过人民币 8000 万元的综合授信，由公司提供最高额连带责任担保，期限一 年。

华之源股东许教源、何华强同时对华之源该项授信提供担保，因许教源、何华强为持 有（含直接及间接持有）华之源公司10%以上股份的自然人，构成关联担保，独立董事对此 并发表独立意见，认为许教源、何华强对华之源提供担保不损害公司及中小股东利益，对 此表示同意。

该议案已于 2016 年 2 月 1 日《第七届董事会 2016 年第四次临时会议》审议通过，请 股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2016 年 2 月 1 日

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二〇一六年第一次临时股东大会

现场表决注意事项

• 一、 请认真核对每张表决票所注明的股东编号和股东姓名，并签名。

• 二、 每张表决票设 1 项议案，请进行表决。

议案：

1. 关于广东华之源信息工程有限公司向广发银行股份有限公司广州分行申请本金金 额不超过人民币 8000 万元的综合授信，由公司提供最高额连带责任担保的议案

• 三、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的股权 数视作弃权统计。

• “ ” “ ” “ ” “ ”

• 四、 请在所列议案右方的 同意 、 反对 、 弃权 、 回避 中任选一项，并在相应的空 格中打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。累计投票议案，请填写投票数。

• 五、 表决票填写完毕请投入票箱或交给工作人员，如不投票，或股东（代理人）未在表 决票上签名的，该表决票的股权数视作弃权统计。

• 六、 表决统计期间，请不要离开会场，待网络投票结果出来后宣布表决结果。

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