Pci Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Oct 29, 2012

佳都新太科技股份有限公司

佳都新太科技股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会会议资料

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2012 年 11 月 5 日

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2012 年第五次临时股东大会会议议程

现场会议时间： 2012 年 11 月 5 日（星期一） 9 ： 30

现场会议地点： 公司一楼会议室 地址：广州天河工业园建工路 4 号 参会： 2012 年 11 月 1 日在册的全体股东、公司董事、监事及高级管理人员。 会议议程：

• 一、 审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）

序号	议案	页码
1	关于发起设立广东广商高新科技股份有限公司议案。	3-8
2	关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为2012 年度审计机构的议案，2012 年审计报酬为55 万元。	9

二、 讨论议案，股东发言。发言注意事项：

股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中，股东临时要求 口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题； 股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）；股东要求发言时不得打断会议报 告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公 司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。

• 三、 就上述议案进行投票表决。

• 1 、由主持人宣布监票人名单（监事一名，股东代表两名，律师）。

• 2 、会议投票。

• 3 、休会 10 分钟，监票人工作。

• 4 、复会，由监票人宣布投票结果。

• 四、 主持人宣布上述议案是否通过。

• 五、 主持人宣读 2012 年第五次临时股东大会会议决议。

• 六、 请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

• 七、 与会董事在会议决议和会议记录上签字。

• 八、 主持人宣布 2012 年第五次临时股东大会结束

佳都新太科技股份有限公司董事会

2012 年 11 月 5 日

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2012 年第五次临时股东大会会议资料 议案之一

关于发起设立广东广商科技投资股份有限公司的议案

由广东省粤科风险投资集团有限公司、广州诚信创业投资有限公司、深圳市城市 投资发展（集团）有限公司、深圳海王集团股份有限公司、深圳市深商控股集团股份有 限公司、广州七喜资讯产业有限公司、广州市聚晖电子科技有限公司、佛山市佛商科技 有限公司、佳都新太科技股份有限公司等广东省内重点科技企业发起设立广东广商科技 股份有限公司（以下简称广商科技）。主要从事科技产业园区的开发、建设及运营管理； 自有资金投资；项目投资咨询；信息咨询服务；知识产权代理服务（技术开发、技术咨 询、技术转让、技术服务）；货物及技术的进出口业务。佳都新太预计出资2.1 亿元， 占广商科技公司注册资金30亿元的7%，首次出资额不得低于百分之二十（即人民币4200 万元，资金来源为公司自有资金），其余自公司成立之日起两年内缴足，后续注册资金 1.68 亿来源于公司自有资金和贷款资金（在不违反贷款用途及有关规定的前提下）的 结合。以下是发起成立的广商科技公司介绍。

一、发起人介绍

1 、广东省粤科风险投资集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资） 注册地：广州

法定代表人：徐永胜

注册资本：人民币 8 亿元

经营范围：科技风险投资，全资设立或参股高新技术企业、创办新技术成果产业基 地。资本营运管理，投资项目的经营管理，资产受托管理（以上事项国家有规定的从其 规定）；投资咨询、风险投资人才培训。

广东省粤科风险投资集团有限公司，成立于 2000 年 9 月，是广东省人民政府授权 经营的国有风险投资公司，负责管理广东省人民政府 12 亿风险投资资金。集团公司现 拥有广东省创业投资公司、广东省科技风险投资有限公司等八家风险投资和实业公司。

2 、广州诚信创业投资有限公司

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企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册地：广州 法定代表人：熊海涛 注册资本：人民币 38,241 万元 经营范围：自有资金投资，项目投资咨询。

广州诚信创业投资有限公司（简称“诚信创投”），成立于2006 年10 月，是广州 市获发改委备案的民营创业投资企业。公司资产规模超过10 亿元，投资领域涉及新材 料、生物科技、电工电气、节能环保、工业设计、医药等行业。公司管理资产总市值超 过20 亿元。

3 、深圳市城市投资发展（集团）有限公司

企业类型：有限责任公司 注册地：深圳 法定代表人：黄锡光 注册资本：人民币 12,000 万元

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业管理；园林绿化。（不含限制 项目）

深圳市城市投资发展（集团）有限公司（简称“城投集团”），成立于1994 年，集 团总部设在深圳市福田区。城投集团历经十八年持续稳健的开拓与发展，已成长为拥有 全资、控股实体企业达28 家，总资产超过30 亿人民币，现有员工近3000 人，集房地 产业、酒店业、高科技产业、汽车销售及租赁业、驾驶培训连锁业及大型教练场等实业 项目投资为一体的综合性集团公司。

4 、深圳海王集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司（中外合资，未上市）

注册地：深圳

法定代表人：张思民

注册资本：人民币 5841.3 万元

经营范围：生产销售康复仪器、医疗机械、电子产品、保健品和精细化工产品、副 食品、纺织品、工艺品、日用百货；产品 100%外销。增加：从事经营范围内产品的研 究开发业务。增加：在合法取得宗地号 T304-0129 工业用地块上从事开发业务。

海王集团创立于 1989 年，历经 22 年发展历程，海王从小企业成长为销售规模过百 亿的大型企业集团，同时积极承担社会责任，为医药行业发展、为国家经济发展和社会

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发展做出了重要贡献。深圳海王集团股份有限公司,创建于 1989 年，是国内医药产业领 域具有全产业链竞争优势的大型企业集团。在二十多年的发展历程中，海王集团坚持以 人为本、创新发展模式，建设和谐企业，实现了企业的持续快速发展。2010 年，海王 集团销售规模突破 130 亿，连续多年保持快速增长。

5 、深圳市深商控股集团股份有限公司

企业类型：非上市股份有限公司 注册地：深圳

法定代表人：张思民

注册资本：人民币 102,200 万元

经营范围：投资兴办高科技行业、环保节能产业（具体项目另行申报）；经济信息 咨询（不含限制项目）企业管理咨询（不含限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、 国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；进出口业务（法律、行政法规禁止的 项目除外，法律、行政法规限制的项目须经取得许可后方可经营）；在具有合法土地使 用权的地块上从事房地产开发、经营；从事担保业务（不含融资性担保业务）；从事企 业创业投资业务；股权投资；固定收益投资；固定资产项目投资；投资管理和咨询、财 务顾问（以上各项不含限制项目）。

深圳市深商控股集团股份有限公司是由深圳市 79 家重点民营企业投资成立的一家 集项目开发；VC、PE 业务；高科技开发以及新材料研发与生产的大型民营企业，目前 79 家股东的总资产近万亿元。公司聚集一大批深圳优秀的民营企业家，以发展民族产 业为已任，将先进的经营理念与技术作为发展的根本，不断实现“增信、增资、增值” 的目标。本着“互保、互助、互爱”的宗旨, 我公司在实现腾飞的同时努力承担社会责任 并让股东获得较大的收益, 为政府增加税收, 拱卫深圳市重点民企互保金的安全，扎实 地为深圳经济发展和社会进步作更大贡献。

6 、广州七喜资讯产业有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地：广州 法定代表人：易贤忠

注册资本：人民币1249 万元

经营范围：研究、开发、计算机网络技术；房屋租赁；物业管理；利用自有资金对 外进行项目投资（法律、行政法规禁止的项目除外）。

广州七喜资讯产业有限公司成立于2000 年。广州七喜资讯产业有限公司与七喜控

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股股份有限公司的控股股东同为易贤忠先生。

7 、广州市聚晖电子科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册地：广州 法定代表人：陈健民 注册资本：人民币 100,308 万元

经营范围：生产、加工、销售：通信传输设备、移动通信及终端设备、其他通信设 备、通信终端设备（不含卫星地面接收设施）、电子计算机整机、计算机网络设备、家 用影视设备、工业自动控制系统装置、电子产品（生产、加工限分支机构经营）；应用 软件服务；计算机信息网络技术开发及技术服务、电子设备设计及安装。销售：防盗报 警控制设备、视频监控设备（涉及持许可证经营项目除外）。信息服务业务（仅限互联 网信息服务和移动网信息服务业务）。

广州市聚晖电子科技有限公司，成立于2004 年，是一家专注于研究智能控制技术， 以研发、生产智能产品为主业的综合性高科技公司。聚晖电子注册资金10.0308 亿，下 属4 家子公司和2 所研究机构。成立8 年来，从技术储备，产品研发到市场应用都取得 了阶段性成功。目前，成为国内最大、最专业的智能家居研发与生产企业。已形成了智 能家居，智慧社区、智慧城市的完整业务群。

8 、佛山市佛商科技有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资） 注册地：佛山 法定代表人：叶仙斌 注册资本：人民币 2,000 万元

经营范围：科技企业孵化服务；知识产权代理服务，信息咨询服务；技术开发、技 术咨询、技术转让、技术服务；以自有资金进行项目投资、科技创业投资、科技园区投 资；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制 的项目须取得许可后方可经营）。

佛山市佛商科技有限公司于2012 年7 月23 日在佛山市成立，注册地址为佛山市禅 城区季华二路佛山国家火炬创新创业园。公司由广东星星投资控股有限公司、佛山市三 英铝业有限公司、佛山市福赢投资有限公司及佛山市利迅达不锈钢有限公司四家股东共 同出资注册成立，注册资本金为人民币贰仟万元。

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二、公司概要

• 1 、公司基本情况

• 1) 公司名称：广东广商高新科技股份有限公司

• 2) 公司性质：股份有限公司

• 3) 注册地址：广州市

• 4) 公司经营范围：科技产业园区的开发、建设及运营管理；自有资金投资；项目 投资咨询；信息咨询服务；知识产权代理服务（技术开发、技术咨询、技术转 让、技术服务）；货物及技术的进出口业务；

• 5) 注册资本金：公司初始注册资本 30 亿元左右，公司全体发起人的首次出资额不 得低于注册资本的百分之二十（人民币 6 亿元），其余由发起人自公司成立之日 起两年内缴足。

• 6) 持股前五名股东持股比例：

广州诚信创业投资有限公司持股 17% 、广州七喜资讯产业有限公司持股 13% 、深圳 海王集团股份有限公司持股 12% 、深圳市深商控股集团股份有限公司持股 12% 、广州市 聚晖电子科技有限公司持股 12% 、佛山市佛商科技有限公司持股 12% 。

三、对外投资对上市公司的影响

• 1、首次出资额4200 万元，资金来源为公司自有资金，后续注册资金1.68 亿来源

• 于公司自有资金和贷款资金的结合。

2、本次对外投资完成后，广商科技公司成为本公司的参股子公司。该公司不构成 对本公司的同业竞争。

3、公司通过参与设立广商科技公司，可以到达助推中小高新科技型企业成长、分 享中国优秀企业成长硕果的目的。

四、对外投资的风险分析

该公司为新设立公司，主要面临政策风险、投资风险。

为应对以上风险，广商科技公司将设立风险控制委员会，为该公司的运作进行风险 控制和管理。风险控制委员会由 2 名法律界、2 名财会界以及 1 名投资行业知名人士组 成，负责检查投资过程的合法、合规以及公司章程、协议的执行情况，每季度向投资委 员会提出规避和防范风险的建议，并每年向该公司提供年度风险控制报告。由该公司管 理层制定《投资管理手册》，约定投资业务流程、投资实施、投资后管理、投资退出、

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风险控制、信息披露等相关内容，并经股东大会通过后执行。该公司的风险控制管理原 则是宁可错失机会，也要坚决避免人为错误。将设立一系列量化的指标，从资金管理、 投资标准、成本控制到流程控制等各个环节予以事前的管理和指导，以及事中的管理和 控制，并设立独立的风控检查部负责监控日常各个环节量化指标的执行和遵守情况。

请股东大会审议。

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董事会 2012 年 11 月 5 日

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2012 年第五次临时股东大会会议资料

议案之二

关于更换2012 年度审计机构的议案

公司 2009 年-2011 年审计机构为广东正中珠江会计师事务所（以下简称正中珠江）， 根据公司实际情况，及与相关会计师事务所的沟通，并经董事会审计委员会提议，公司 董事会拟2012 年度不再聘任正中珠江作为审计机构，改聘天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称天职国际）作为 2012 年度审计机构。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司 董事会 2012 年 11 月 5 日

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二〇一二年第五次临时股东大会

表决注意事项

• 1、请认真核对每张表决票所注明的股东编号和股东姓名，并签名。

• 2、每张表决票设2 项议案，请进行表决。

议案：

• （1） 关于发起设立广东广商高新科技股份有限公司议案。

• （2） 关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2012 年度审计机构 的议案，2012 年审计报酬为 55 万元。

• 3、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的股权 数视作弃权统计。

• 4、请在所列议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并在相应的空格中打 “√”，不选或多选则该项表决视作弃权。

• 5、表决票填写完毕请投入票箱，如不投票，或股东（代理人）未在表决票上签名的， 该表决票的股权数视作弃权统计。

• 6、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布表决结果。

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