Pci Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Aug 31, 2012

佳都新太科技股份有限公司

佳都佳都新太股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会 会议资料

==> picture [203 x 48] intentionally omitted <==

2012 年9 月3 日

1

佳都新太科技股份有限公司

佳都佳都新太股份有限公司

2012 年第四次临时股东大会会议议程

现场会议时间： 2012 年9 月3 日（星期一）9：30

现场会议地点： 公司一楼会议室 地址：广州天河工业园建工路4 号

参会： 2012 年8 月30 日在册的全体股东、公司董事、监事及高级管理人员。 会议议程：

一、 审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）

序号	议案	页码
1	关于全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司向交通 银行申请15500 万元综合授信额度并由佳都新太提供最高 18600 万元担保的议案。	4
2	关于全资子公司高新供应链公司向工商银行申请5700 万元 综合授信额度并由佳都新太提供最高5700 万元担保的议 案。	5
3	关于全资子公司广州新太技术有限公司向交通银行申请 1000万元综合授信额度并由佳都新太提供最高1000万元担 保的议案。	6
4	关于佳都新太为全资子公司广州新太技术有限公司与 Sybase 签订合同提供最高1320 万元担保的议案。	7
5	关于增补翟裕纯先生为公司第六届董事会董事的议案。	8
6	关于商标许可使用的议案。	9

二、 讨论议案，股东发言。发言注意事项：

股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中，股东临时要求口 头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题；股东 发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）；股东要求发言时不得打断会议报告人的 报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事 会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。

• 三、 就上述议案进行投票表决。

• 1、由主持人宣布监票人名单（监事一名，股东代表两名，律师）。

• 2、会议投票。

• 3、休会10 分钟，监票人工作。

2

佳都新太科技股份有限公司

• 4、复会，由监票人宣布投票结果。

• 四、 主持人宣布上述议案是否通过。

• 五、 主持人宣读2012 年第四次临时股东大会会议决议。

• 六、 请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

• 七、 与会董事在会议决议和会议记录上签字。

• 八、 主持人宣布2012 年第四次临时股东大会结束。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2012 年9 月3 日

3

佳都新太科技股份有限公司

2012 年第四次临时股东大会

议案之一

关于全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司向交通银行 申请15500 万元综合授信额度并由佳都新太提供最高18600 万元 担保的议案

因高新供应链公司开展供应链服务业务需要，特向交通银行股份有限公司广州天河 北支行（下简称交行）申请15500 万元综合授信，现佳都新太同意为高新供应链公司自 公告之日起至2013 年8 月28 日期间与交行签订的全部主合同提供最高额保证，最高担 保债权额度为18600 万元。授权高新供应链公司董事会签署及办理相关授信事宜。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2012 年9 月3 日

4

佳都新太科技股份有限公司

2012 年第四次临时股东大会

议案之二

关于全资子公司高新供应链公司向工商银行申请5700万元综合授信额 度并由佳都新太提供最高5700万元担保的议案

因高新供应链公司开展供应链服务业务需要，特向中国工商银行股份有限公司广州 北京路支行申请5700 万元综合授信额度，现佳都新太同意为高新供应链公司提供担保， 担保期限一年，最高担保债权额度为5700 万元。授权高新供应链公司董事会签署及办理 相关授信事宜。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2012 年9 月3 日

5

佳都新太科技股份有限公司

2012 年第四次临时股东大会 议案之三

关于全资子公司广州新太技术有限公司向交通银行申请1000 万元综合 授信额度并由佳都新太提供最高1000 万元担保的议案

因新太技术开展业务需要，特向交通银行股份有限公司广州天河北支行（下简称交 行）申请1000 万元综合授信，现佳都新太同意 为新太技术公司在2012 年9 月3 日至2013 年6 月26 日期间与交行签订的全部主合同提供最高额保证，最高担保债权额度为1000 万元。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2012 年9 月3 日

6

佳都新太科技股份有限公司

2012 年第四次临时股东大会

议案之四

关于佳都新太为全资子公司广州新太技术有限公司与Sybase 签订合同 提供最高1320 万元担保的议案。

基于广州新太技术有限公司（以下简称新太技术）在赛贝斯（中国）有限公司（以 下简称Sybase）业务的快速增长状态，佳都新太为全资子公司新太技术与Sybase 签订合 同提供担保。担保范围为Sybase 和新太技术所签订的所有订单及可能产生的权利义务关 系的文件（“主合同”），包括Sybase 向新太技术提供产品及服务及/或提供付款帐期信 用额度，担保总金额为人民币壹仟叁佰贰拾万元。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2012 年9 月3 日

7

佳都新太科技股份有限公司

2012 年第四次临时股东大会

议案之五

关于增补翟裕纯先生为公司第六届董事会董事的议案

公司董事会于2012 年8 月22 日收到董事李仲民的辞职报告，因工作调动原因，董 事李仲民辞去本公司董事职务。根据公司章程的规定，董事李仲民辞职自辞职报告送达 董事会时生效。公司董事会对李仲民先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢。同时公司 第二大股东广州市番禺通信管道建设投资有限公司提请委派翟裕纯（简历附后）先生担 任本公司董事候选人。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2012 年9 月3 日

附：翟裕纯简历

翟裕纯先生， 1963 年2 月出生，中共党员，现任广州市番禺通信管道建设投资有限公司 董事长及广州市番禺信息技术投资发展有限公司党支部书记、董事长、总经理。曾任广 州市番禺物业经营有限公司党支部书记、董事长、总经理，广州番发房地产有限公司董 事长、总经理，广州市番禺区房地产建设企业集团公司党委委员、董事、副总经理。先 后担任广州市番禺区房地产联合开发总公司党总支委员、副总经理、高级工程师、开发 部主任兼工会主席。

8

佳都新太科技股份有限公司

2012 年第四次临时股东大会

议案之六

关于商标许可使用的议案

公司控股股东佳都集团与公司准备签署商标许可使用协议，佳都集团将在协议期限 内将佳都集团拥有的“佳都”“PCI”商标许可给佳都新太以及佳都新太下属控股子公司 无偿使用。许可期限为自协议签署之日起十年，如果佳都集团不再是佳都新太的控股股 东时,可以提前终止本许可。该项议案构成关联交易，详见关联交易公告。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2012 年9 月3 日

9

佳都新太科技股份有限公司

二〇一二年第四次临时股东大会

表决注意事项

• 1、请认真核对每张表决票所注明的股东编号和股东姓名，并签名。

• 2、每张表决票设6 项议案，请进行表决。

议案：

• （1） 关于全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司向交通银行申请15500 万 元综合授信额度并由佳都新太提供最高18600 万元担保的议案。

• （2） 关于全资子公司高新供应链公司向工商银行申请5700 万元综合授信额度并 由佳都新太提供最高5700 万元担保的议案。

• （3） 关于全资子公司广州新太技术有限公司向交通银行申请1000 万元综合授信 额度并由佳都新太提供最高1000 万元担保的议案。

• （4） 关于佳都新太为全资子公司广州新太技术有限公司与Sybase 签订合同提供 最高1320 万元担保的议案。

• （5） 关于增补翟裕纯先生为公司第六届董事会董事的议案。

• （6） 关于商标许可使用的议案。

• 3、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的股权数 视作弃权统计。

• 4、请在所列议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并在相应的空格中打“√”， 不选或多选则该项表决视作弃权。

• 5、表决票填写完毕请投入票箱，如不投票，或股东（代理人）未在表决票上签名的，该 表决票的股权数视作弃权统计。

• 6、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布表决结果。

10