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Oct 25, 2011

新太科技股份有限公司

新太科技股份有限公司 2011 年第五次临时股东大会 会议资料

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2011 年 11 月 3 日

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2011 年第五次临时股东大会会议议程

时间： 2011 年 11 月 3 日（星期四）上午 9 ： 30

地点： 公司一楼会议室 地址：广州天河软件园建工路 4 号 会议议程：

一、 审议议案

序号	议案	页码
1	关于全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司向交通银行申请15500 万元综合授信并由新太科技提供最高18600万元担保的议案。	3
2	关于修订公司章程的议案	4

二、 讨论议案，股东发言。发言注意事项：

股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中，股东临时要求 口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题； 股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）；股东要求发言时不得打断会议报 告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公 司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。

三、 就上述议案进行投票表决。

• 1 、由主持人宣布监票人名单（监事一名，股东代表两名，律师）。 2 、会议投票。

  • 3 、休会 10 分钟，监票人工作。

  • 4 、复会，由监票人宣布投票结果。

• 四、 主持人宣布上述议案是否通过。

• 五、 主持人宣读 2011 年第五次临时股东大会会议决议。

• 六、 请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

• 七、 与会董事在会议决议和会议记录上签字。

• 八、 主持人宣布 2011 年第五次临时股东大会结束

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董事会

2011 年 11 月 3 日

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2011 年第五次临时股东大会 议案之一

关于全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司向交通银行申请 15500 万元综合授信并由新太科技提供最高18600 万元担保的议案。

因高新供应链公司开展供应链服务业务需要，特向交通银行股份有限公司广州天 河北支行（下简称交行）申请一年期15500 万元综合授信，用于流动资金贷款、开立信 用证、出口退税托管账户贷款、保函、银行承兑汇票及贸易融资业务等，现新太科技为 高新供应链公司以上综合授信额度提供担保，最高担保债权额度为18600 万元，保证期 间计至主合同项下最后到期的《额度使用申请书》约定的债务履行期限届满之日（或债 权人垫付款项之日）后两年止。债权人宣布主合同项下债务提前到期的，以其宣布的提 前到期日为债务履行期限届满日。授权高新供应链公司董事会签署及办理相关授信事 宜。

请股东大会审议。

新太科技股份有限公司 董事会 2011 年 11 月 3 日

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2011 年第五次临时股东大会

议案之二

关于修改公司章程的议案

根据广东证监局现场检查的要求及相关法律法规、股票上市规则的规定，针对公司 资产处置、对外投资、资产抵押等权限，补充修改公司章程第一百三十四条条款，修改 后内容如下：

第一百三十四条 董事会有权运用公司资产作出风险投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易的决议，但董事会应建立严格的审查和决策程 序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并向股东大会作出进展汇报， 需要股东大会批准的应提交股东大会审议。

董事会批准收购、出售、处置资产的权限不超过公司最近一期经审计总资产的30%； 董事会批准对外投资（包括委托理财、委托贷款）、资产抵押的权限不超过公司最近一 期经审计的净资产的50%；公司业务经营合同单笔在1 亿元以下的由总裁审批，1 亿至 2 亿元的由董事长审批，超过2 亿元的由董事会审批。对外担保事项的审批权限与程序 按相关法律法规及本章程第49 条规定执行。关联交易审批权限与程序按相关法律法规 规定执行，关联交易金额超过3000 万元且占公司最近一期经审计的净资产绝对值的5% 以上的关联交易需提交股东大会审议。

请股东大会审议。

新太科技股份有限公司 董事会 2011 年 11 月 3 日

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二 0 一一年第五次临时股东大会

表决注意事项

• 1、请认真核对每张表决票所注明的股东编号、股份数，并请在股东或代理人处签名。

• 2、每张表决票设 2 项议案，请逐一进行表决。

• 议案 1、关于全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司向交通银行申请 15500 万元 综合授信并由新太科技提供最高18600 万元担保的议案。

议案 2、关于修改公司章程的议案。

• 3、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的股权 数视作弃权统计。

• 4、请在所列议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中任选一项，并在相应的 空格中打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。

• 5、表决票填写完毕请投入票箱，如不投票，或股东（代理人）未在表决票上签名的， 该表决票的股权数视作弃权统计。

• 6、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布表决结果。

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