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Jun 11, 2011

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新太科技股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会 会议资料

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2011 年 6 月 20 日

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2011 年第二次临时股东大会会议议程

时间： 2011 年 6 月 20 日（星期一）上午 9 ： 30

地点： 公司一楼会议室 地址：广州天河软件园建工路 4 号

会议议程：

一、 审议议案

序号	议案	页码
1	关于为全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司提供担保的议案；	3
2	选举胡少苑女士为公司监事的议案；	4

二、 讨论议案，股东发言。发言注意事项：

股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中，股东临时要求 口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题； 股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）；股东要求发言时不得打断会议报 告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公 司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。

• 三、 就上述议案进行投票表决。

• 1 、由主持人宣布监票人名单（监事一名，股东代表两名，律师）。

  • 2 、会议投票。

  • 3 、休会 10 分钟，监票人工作。

  • 4 、复会，由监票人宣布投票结果。

• 四、 主持人宣布上述议案是否通过。

• 五、 主持人宣读 2011 年第二次临时股东大会会议决议。

• 六、 请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

• 七、 与会董事在会议决议和会议记录上签字。

• 八、 主持人宣布 2011 年第二次临时股东大会结束

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董事会

2011 年 6 月 20 日

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2011 年第二次临时股东大会

议案之一

关于为全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司提供担保的议案

因广州高新供应链管理服务有限公司（以下简称高新供应链）业务发展需要，特 向中国工商银行广州北京路支行申请3000 万元综合授信额度，现新太科技为高新供应 链以上综合授信额度提供担保，担保期限一年。

请股东大会审议。

新太科技股份有限公司 董事会 2011 年 6 月 20 日

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2011 年第二次临时股东大会

议案之二

关于选举胡少苑为公司六届监事会监事的议案

公司六届六次监事会推选胡少苑女士为公司第六届监事会监事候选人，胡少苑女士 简历附后。

请股东大会审议。

新太科技股份有限公司 监事会 2011 年 6 月 20 日

胡少苑简历：

胡少苑女士 ，1971 年7 月生，在职研究生毕业，会计师。2008 至今在广州佳都集 团有限公司任副总裁兼财务中心总经理；2001-2008 年在佳杰科技（中国）有限公司任 信用管理中心总监、财务中心副总监、人力资源管理中心总监；1995-2001 年在佳都国 际（控股）有限公司任财务经理、计划预算管理经理；1993-1994 年在雅芳（中国）有 限公司任财务主管；1989-1992 年在天河区粮油贸易公司任财务会计。

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二 0 一一年第二次临时股东大会

表决注意事项

• 1、请认真核对每张表决票所注明的股东编号、股份数，并请在股东或代理人处签名。

• 2、每张表决票设 2 项议案，请逐一进行表决。

议案 1、关于为全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司提供担保的议案； 议案 2、选举胡少苑女士为公司监事的议案；

• 3、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的股权 数视作弃权统计。

• 4、请在所列议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中任选一项，并在相应的 空格中打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。

• 5、表决票填写完毕请投入票箱，如不投票，或股东（代理人）未在表决票上签名的， 该表决票的股权数视作弃权统计。

• 6、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布表决结果。

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