Pci Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2003

Apr 28, 2003

新太科技股份有限公司 2002 年年度股东大会 会议资料

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2002 年度股东大会 议案之一

2002 年度董事会工作报告

报告期内，公司将控股子公司辽宁远洋渔业有限公司转让给辽渔集团公司，完成 IT 了主营业务全面转型，母公司与子公司的主营业务均统一到 产业领域。

1 、公司经营情况

公司主要为电信运营商、银行业客户、证券业客户等提供语音服务系统、呼叫中 心系统、运行维护系统、接入终端等增值服务解决方案。2002 年，新太综合信息服 务平台（160/168）、呼叫中心系统、112 系统等继续保持了市场领先的优势，股神通 平台、短讯通平台及话机市场开拓取得一定进展，推出了 IP SWITCH 平台、银行中 间业务平台、证券集中交易系统、OA 系统、CRM 系统、软交换项目等新产品，并 在上海成立研发中心分部。分行业的新产品研发体系初步形成，产品质量稳步提高。

本年度实现主营业务收入为 49,613 万元，主营业务收入较上年减少 9,312 万元， 减幅 15.8%，主要是报告期内转让了公司持有的辽宁远洋渔业有限公司 90%的股权， 2002 年的主营业务中不包含远洋捕捞加工产品收入，剔除去年同期主营业务收入中 的远洋捕捞加工产品收入 21,600 万元，信息产业收入同比增长 32.92%。本年度实 现主营业务利润 15,341 万元，比上年减少 720 万元，减幅 4.48％。

总资产增幅 12.39%，主要是应收帐款、存货、固定资产增加所致。

1.21 股东权益增幅 ％，主要是本期实现净利润扣除分配股利影响。

主营业务利润减少 4.48％，净利润减少 23.59％，主要原因是：由于中国电信市 场分拆重组后客户投资计划有所减少，金融证券客户受股市低落影响缩减投资、市场 竞争更趋激烈等不利因素影响，公司信息系统产品销售收入虽然较 2001 年有所增加， 但系统集成毛利率继续下降，同时研发及市场费用增加，致使公司利润相比 2001 年 有所下降。

现金及现金等价物净增加额增幅 21.56%，主要原因是：公司充分利用信用及信 贷资源，本期增加融资所致。

报告期内，公司共有五个控股子公司：

广州新太数据技术有限公司 2002 年实现营业收入 1,027.95 万元，实现净利润 160.86 万元，按持股比例，合并计入公司的净利为 82.04 万元。

广州新太通讯技术有限公司 2002 年实现营业收入 1,231.77 万元，实现净利润

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–195.50 万元，按持股比例，合并计入公司的净利为–92.07 万元。

– 广州新时讯宽带技术有限公司 2002 年实现营业收入 182.99 万元，实现净利润 344.26 万元，按持股比例，合并计入公司的净利为 –240.98 万元。

深圳新太科技有限公司 2002 年实现营业收入 4,239.51 万元，实现净利润 57.45 41.22 万元，按持股比例，合并计入公司的净利为 万元。

广州捷得通信技术有限公司 2002 年实现营业收入 2.44 万元，实现净利润 –99.16 万元，按持股比例，合并计入公司的净利为–89.24 万元。

面对经营环境上的困难，公司计划 2003 年在保持 CTI 技术、产品优势基础上大 力发展数据库产品、智能网产品、软交换产品及相关硬件技术（终端、测试设备）等。 通过 CMM3 认证，学习国外软件开发经验，为新一代产品做好技术积累。积极进行 业务创新和管理创新工作，挖掘公司资源，贴近客户创新业务，降低运营成本，精兵 提效，提升公司的效益。

2 、报告期内募集资金的投资情况

公司 2000 配股方案经批准于 2000 年 12 月份实施，配股募集资金 32,722 万元 于 2000 年 12 月 25 日全部进帐。加上 1996 年募集资金余额 1,180 万元纳入 2000 年度配股募集资金投资项目中一并使用，扣除发行费用后共计 33,690 万元。

2001 年公司依据市场环境变化，变更了原配股说明书计划中的双向寻呼项目和 移动银行项目资金用途，用于固定电话网短消息项目和股神通证券委托交易项目，按 照有关法规履行了变更程序。

截止 2002 年 12 月 31 日，配股项目累计完成投资 34,390 万元，其中包括流动 资金投入 12,456 万元，累计投资约占计划投资总额的 102.08%，与投资计划基本一 致。

募集资金投资项目属于基础开发环境和实验配套设施，各投资项目均产生多种技 术解决方案，综合体现在不同的销售合同中，上述募集资金投资项目产生的收益体现 在公司的总体收益中，已并入合并报表。具体项目情况如下：

新太多媒体呼叫中心：2002 年 6 月完工，该项目在银行、证券、电信、移动、 联通、企业客户中普遍得到应用；

统一信息服务平台：2002 年 6 月完工，该项目应用于电信、移动等多个行业； 建立新太 IT 产业研究开发中心：2002 年 10 月完工，该项目在报告期内投入使

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用，大大提升了企业形象和研发环境；

新太电子商务平台：2002 年 12 月完工，应用领域包括电信、金融和企业等； 新太 VOIP 整体解决方案：2002 年 12 月完工， VOIP 技术实现在数据网上传 输语音信息，该方案已为多个项目平台提供技术支撑；

新太固定电话网短消息系统：2002 年 12 月完工，用户可以通过“短讯通”话机 收/发短消息、E-mail，浏览互联网，进行彩票投注等多种电子商务活动；

新太“股神通”证券委托交易系统：2002 年 12 月完工，该项目由系统平台和终 端话机两部分组成，用户可以通过可视菜单方式进行股票委托交易。

IT “ 产业研发中心” 广州研发基地、北京研发基地建设完毕，在报告期内投入 使用，升级了公司的研发环境和设备，大大提升了新太科技的企业形象和研发能力。

3、董事会日常工作情况

报告期内董事会共召开 9 次会议。详见 2002 年 1 月 31 日、4 月 13 日、4 月 25 日、6 月 18 日、6 月 27 日、8 月 23 日、10 月 25 日、12 月 12 日、1 月 2 日的《中 国证券报》和《上海证券报》上。

报告期内，公司股东大会作出的各项决议，董事会均已遵照执行。

4、公司 2002 年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案

见议案四。

5、 报告期内监管部门检查整改情况

2002 年 10 月 28 日至 11 月 1 日，中国证监会广州证管办对公司进行了例行检 查，并于 2002 年 12 月 4 日出具了《关于新太科技股份有限公司检查情况的通报》（广 州证监[2002]275 号），公司就《通报》所提问题逐项制定了整改方案，整改报告公 告刊载于 2003 年 1 月 2 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

新太科技股份有限公司董事会

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2002 年度股东大会 议案之二

2002 年度监事会报告

本年度公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法规规定 精神，针对公司财务，董事、经理及其他高级管理人员在履行公司职务以及公司依法 规范运作等方面进行了监督。

本年度监事会共召开三次会议。

1）2002 年 4 月 11 日召开三届监事会第六次会议，审议了 2001 年年度报告及 报告摘要、2001 年度财务决算报告、2001 年度利润分配预案和 2002 年度利润分配 政策，听取了董事会工作报告、通过了 2001 年度监事会工作报告。本次决议公告刊 载于 2002 年 4 月 13 日的《中国政券报》和《上海证券报》上。

2）2002 年 6 月 24 日监事会召开临时会议，审议了公司向辽宁省大连海洋渔业 集团公司和大连海洋渔业进出口公司转让 90%辽宁远洋渔业有限公司股权的议案。 本次决议公告刊载于 2002 年 7 月 2 日的《中国政券报》和《上海证券报》上。

3）2002 年 8 月 21 日召开三届监事会第七次会议，审议了 2002 年半年度报告 及报告摘要、2002 年度中期不进行利润分配的议案以及公司职工代表出任的监事更 换的议案。本次决议公告刊载于 2002 年 8 月 23 日的《中国政券报》和《上海证券 报》上。

监事会成员列席了公司各次董事会会议和股东大会，在重大问题上认真履行监督 职能，在完善法人治理结构和重大决策程序过程中较好地发挥了监督作用。 监事会对下列事项发表独立意见：

1 、公司依法运作情况

报告期内，公司股东大会与董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》 行使职权，公司股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议程序符合法律法规的规 定。关于利润分配、股权转让、资产转让以及其他经营决策程序符合《公司章程》和 国家有关法规的规定，年度内公司还聘请了独立董事、对《公司章程》部分条款进行 了修订、续聘会计师事务所等，上述决议程序合法，根据充分。董事会能够严格执行

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股东大会的各项决议。公司已按有关规定逐步建立和完善了内部控制制度。

一年来，公司董事、经理等高级管理人员忠于职守，在执行公司职务时没有发现 违反法律、法规、公司章程或其它损害公司利益的行为。

2 、检查公司财务的情况

监事会听取了公司中期财务报告和年度财务报告，认为公司 2002 年度财务报告 能够真实反映公司的财务状况和经营成果。大连华连会计师事务所对公司 2002 年的 财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，是客观、公正的。

3、配股募集资金情况

公司 2000 年配股募集资金全部到位后，按照《配股说明书》中的计划，和 2001 年临时股东大会通过的部分配股项目变更计划，全部用于新太多媒体呼叫中心等高科 技项目。报告期内，配股项目已全部完工，募集资金实际投入项目与承诺投入项目基 本一致。

4 、关于资产转让情况

报告期内，公司为了进一步进行产业结构调整，提高公司的经济效益，本公司出 让、辽宁省大连海洋渔业集团公司受让本公司持有的辽宁远洋渔业有限公司 90%的 股份。出让价格按辽宁远洋渔业有限公司帐面注册资本额及受让比例确定为 2,700 万 元。由于辽宁远洋渔业有限公司设立时剥离远洋捕捞业务资产而形成的对本公司的往 来款项，部分由辽宁远洋渔业有限公司以现有存款偿还，余额由辽渔集团承担并逐步 偿还。

根据新太科技 2001 年度财务报告，远洋捕捞主营业务收入为 21,600 万元，远 洋捕捞主营业务成本 19,967 万元，远洋渔业股权转让以后，2002 年度公司主营业务 收入中不再包含远洋捕捞业务，因此主营业务收入总额有所下降。但本次交易有利于 促进产业结构调整，优化资源配置，突出信息产业主营业务，有利于公司持续经营和 长期发展，有利于维护全体股东的利益。

广东正中珠江会计师事务所对上述股权转让事项出具了独立财务顾问报告。本次 股权转让符合有关法律法规的规定，过程中没有发现内幕交易以及损害公司利益和资 产流失问题。

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5、关联交易情况

报告期内，在关联人士回避的情况下，公司董事会通过了关于转让辽宁远洋渔业 有限公司 90%股权的决议，转让程序合法，没有损害公司利益，而且有利于公司长 远发展。公司同关联公司之间发生的货物采购及提供劳务服务交易以及其它相关交 易，均已协议方式按市场价格操作，也没有出现损害本公司利益的现象。

新太科技股份有限公司监事会

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2002 年度股东大会 议案之三

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2002 年财务决算报告

经大连华连会计师事务所审计，本年度财务结算情况如下： 一、公司财务状况

• 1 、资产状况

2002 年末，公司总资产为 120,179 万元。其中：流动资产合计 87,395 万元， 固定资产合计 31,241 万元，长期投资 1,035 万元。

2 、负债状况

2002 年末，公司总负债为 37,386 万元。其中：流动负债 37,286 万元，另外 100 万元系政府拨款临时挂帐。

3、股东权益状况

2002 年末，股东权益总额为 82,079 万元。其中：股本 20,818 万元，资本公积 47,871 万元，盈余公积 6,012 万元，未分配利润 7,392 万元。

总资产比年初增加 13,245 万元，增幅 12.39%，主要是因为业务发展所致的应 收帐款、存货和固定资产增加。

总负债比年初增加 12,701 万元，增幅 51.45％。其中：短期借款增加 7,000 万 元，应付票据增加 3,519 万元。资产负债率由年初的 23.08%，增至年末的 31.11％。 股东权益比年初增加 980 万元，是本期实现的净利润扣除应付股利后的差额。 二、主要经营指标完成情况

• 1、主营业务收入 49,613 万元，比上年度减少 9,312 万元，剔除远洋捕捞业务 剥离影响，信息产业收入同比增加 13,103 万元，增幅 32.92%。

• 2、主营业务利润 15,341 万元，比上年度减少 720 万元，减幅 4.48%。

• 3、净利润 2,008 万元，比上年度减少 620 万元，减幅 23.59％。

主营业务利润和净利润减少，主要原因是：受电信业客户投资计划减少、信息产品 市场整体仍不景气、市场竞争更趋激烈等因素影响，导致毛利率下降，期间费用增加 所致。

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2002 年度股东大会 议案之四

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2002 年度利润分配预案

经大连华连会计师事务所审计，本年度实现净利润 20,076,733.10 元，加年初未 分配利润 67,265,108.67 元，可供股东分配的利润为 87,341,841.77 元。提取 10％ 法定公积金 2,007,673.30 元，提取 5％法定公益金 1,003,836.65 元，年末实际可供 股东分配的利润为 84,330,331.82 元。

根据公司经营发展需要，本年度拟以现有总股本 208,180,180 股为基准，向全体 股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共分配红利 10,409,009 元，尚余 73,921,322.82 元留待以后年度分配。

本年度不进行公积金转增股本。

新太科技股份有限公司董事会

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2002 年度股东大会 议案之五

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关于选举第四届董事会成员的议案

根据《公司章程》第八十四条规定：董事由股东大会选举或更换，任期三年。董 事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。公司第三届 董事会任期自2000 年5 月5 日股东大会决议通过之日起，至2003 年5 月5 日届满。 根据公司股东的推荐，董事会提名以下董事候选人出任公司第四届董事会成员：邓龙 龙先生，张毅先生，翟才忠先生，胡广雄先生，梁平先生，许兆滨先生。 根据中国证监会发布的[2001]102 号文件《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》规定，董事会提名余志先生、贾华章先生、冯邦彦先生为公司独立董事 候选人。

公司第四届董事会成员任期三年，自 2002 年股东大会审议通过之日起任职。

新太科技股份有限公司董事会

附：董事及独立董事候选人简历

邓龙龙先生，1940 年出生。1963 年 7 月毕业于南昌大学电机工程系，1963 年 9 月-1975 年 12 月于冶金工业部鞍山焦耐设计研究院工作，1975 年 12 月-1982 年 广东冶金设计院工作，高级工程师，1982 年-1986 年中山大学微电子所人技术开发 - 室主任，广州新技术设计研究工程公司总经理，1986 年 至今任广州新技术研究设计 院院长后成立新太集团任董事长，曾荣获高新技术开拓奖、广州市优秀企业家、广州 市劳动模范、广东省劳动模范称号。

张毅先生，1948 年出生，大专文化，高级经济师。1968 年进入大连海洋渔业公 司工作，先后担任总调度室技术员、主任、渔轮大队队长。1983 年毕业于大连管理 干部学院。1983 年任大连海洋渔业公司副经理、1984 年 9 月任辽宁省大连海洋渔业 集团总经理兼党委书记，1996 年 1 月起兼任辽渔集团公司董事长，2001 年 4 月至今 任辽渔集团董事长、党委书记。张先生具有丰富的海洋渔业生产经验和杰出的企业经 营管理才能，被评为有特殊贡献的科技工作者，享受国务院特殊专家津贴。曾先后荣 获大连市劳动模范称号、大连市特等劳动模范、辽宁省劳动模范、辽宁省特等劳动模

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范、全国五一劳动奖章、全国劳动模范等荣誉称号，曾被评为辽宁省有突出贡献企业 家、辽宁省优秀经理。第十届全国人大代表。

翟才忠先生，生于 1953 年 9 月 1 日。1973 年 7 月-1975 年 7 月广西钦州师院 读书，1975 年 7 月-1977 年 3 月广西钦州地区教育局工作，1977 年 3 月-1980 年 7 月中山大学读书，1980 年 7 月-1986 年 7 月中山大学任教及从事科研工作，1986 年 7 月-2002 年任新太集团总裁，2003 年起任新太科技股份有限公司总裁。1996 年 6 月获广州市“一九九六年度科学技术突出贡献金鼎奖”，2003 年 3 月获“中国软件业 十大领军人物”称号。

胡广雄先生，生于 1962 年 5 月 23 日。1979 年 9 月-1983 年 7 月中山大学物 理系本科毕业，1983 年 7 月-1987 年 12 月在中山大学微电子研究所工作，1988 年 进入广州新技术研究设计院工作，1991 年至 1994 年任新太科技发展公司总经理，1995 年至今任新太集团副总裁，1997 年兼任南方通信系统软件有限公司常务副总经理、 南海新太信息技术有限公司总经理、南方电信系统软件有限公司总经理。

梁平先生，生于 1963 年 5 月 9 日，高级工程师。1984 年中山大学物理系本科 毕业，1984 年-1990 年在中山大学微电子研究所工作，1991 年-1994 年任新太科技 发展公司副总经理、总经理，1995 年-1999 年任新太集团市场副总裁，1999 年-2001 年任广州新太科技有限公司副总裁，主管市场、开发工作；2001 年 10 月至今任新太 科技股份有限公司副总裁。

许兆滨先生，生于 1960 年，工程师，1983 年毕业于辽宁大学生物系。财政部 财政科学研究所经济学硕士。1983 年 8 月-1990 年 3 月，任大连海洋渔业公司安全 环保科科员、辽宁省渔业环境监测站站长，1990 年 4 月-1992 年 12 月任辽宁省大连 海洋渔业总公司办公室副主任（主持工作），1993 年 1 月至 2001 年 4 月任大连海洋 渔业进出口公司经理，2001 年 4 月至今任辽宁省大连海洋渔业集团公司总经理兼党 委副书记、董事。

余志先生，1961 年出生。西北工业大学飞行力学硕士毕业，1985 年至 2000 年 任中科院广州能源研究所研究员。曾任日本东京大学外国人研究员、挪威科技大学客 座教授、广东省政府科技顾问。现任中山大学智能交通研究中心教授、博士生导师。 余先生在力学、智能交通、科技管理、信息与网络方面具有专长和丰富的研究、开发 经验，获国务院政府津贴、全国青年科技标兵、中国青年科技奖、广东省优秀中青年 专家等称号及中科院自然科学奖、青年科学家奖、有突出贡献的中青年专家奖等。现 兼任科技部 863 计划后续能源主题专家组组长、中国动力工程学会理事、中国科技 大学博士生导师及兼职教授、广东省因特网协会常务理事、广东省科技厅智能交通重 大专项专家组组长、上海中科大光镊科技有限公司董事等职。

贾华章先生，1963 年出生。中国人民大学会计学博士。曾任首都经济贸易大学 财会系讲师，中山大学管理学院讲师，1993 年至 2001 年 6 月期间，历任深圳市长 江发展股份有限公司财务总监、深圳市银岛投资有限公司副总经理、深圳市超联隆视 讯技术有限公司董事总经理、深圳市威控电子有限公司董事总经理。2000 年 11 月至 今创办深圳市九博企业管理策划有限公司并担任董事长。贾先生在财会与企业经营管

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理方面拥有丰富的工作经验，曾获 2001 年深圳市财政局、会计学会颁发的突出贡献 奖、2001 年深圳市企业协会咨询专业委员会评选的“深圳市十大金牌顾问”称号。1996 年至 1999 年兼任广州珠江正中会计师事务所顾问，现兼深圳市会计学会常务理事、 深圳市企业协会咨询专业委员会主任委员。

冯邦彦先生，1942 年出生。华南师范大学政治教育系本科毕业，暨南大学经济学院 经济学硕士，曾任暨南大学特区港澳经济研究所助理研究员、副教授、教授，香港东 南经济信息中心经济分析员，新华社香港分社研究室副处级研究员，香港特区筹委会 预备委员会秘书处经济专题小组秘书、广东省社科院港澳研究中心特约研究员、华南 师范大学澳门研究中心特约研究员。1999 年 1 月至今任澳门策略发展研究中心经济 顾问、暨南大学经济学院金融学博士生导师，2000 年 7 月至今任暨南大学特区港澳 经济研究所所长、教授，2001 年至今兼任暨南大学台湾经济研究所所长、教授，清 华大学台湾研究所特约研究员。冯先生长期从事港澳台经济研究工作，著有《香港英 资财团》、《香港华资财团》、《香港商战经典——企业收购兼并个案实录》、《香港地产 业百年》《香港金融业百年》、《香港产业结构研究》、《澳门概论》等书，曾获广东科 技进步二等奖、广东高校人文社科成果一等奖、教育部人文社科成果三等奖等。

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2002 年度股东大会 议案之六

选举第四届监事会中由股东代表出任的监事

根据《公司章程》第141 等条规定：监事会由股东代表和公司职工代表担任，公 司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一，监事每届任期三年，股东担任 的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。监 事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。公司第三届 监事会任期自2000 年5 月5 日股东大会决议通过之日起，至2003 年5 月5 日届满。 根据公司股东的推荐，监事会提名以下监事候选人出任公司第四届监事会成员：叶 恒青先生，张娜女士，吴庆忠先生（职工选举产生）。

公司第四届监事会成员任期三年，自 2002 年股东大会审议通过之日起任职。

新太科技股份有限公司监事会

附：监事候选人简历

叶恒青先生，1959 年出生，1977 年参加工作，汉族，大专文化。1977 年 1 月 -1980 年 2 月广州通信设备厂工人，1980 年 3 月-1992 年 2 月广州有线电厂产品设 计技术管理，1992 年 3 月至 1995 年广州新技术研究设计院通信部部长，1995 年 6 月至今任新太集团技术管理副总裁，兼任新美通信技术有限公司总经理。

张娜女士，1948 年出生，大专学历，高级会计师。1971 年参加工作，1972 年 10 月至 1983 年 6 月大连海洋渔业公司财务处科员，1983 年 6 月至 1986 年 6 月任 财务处副科长，1986 年 6 月至 2001 年 4 月任辽宁省大连海洋渔业集团公司财务处 处长，2001 年 4 月至今任该公司总会计师兼财务处处长。

吴庆忠先生，1968年出生，1991年大学毕业，1991年～1992年在广州新技术研究 设计院工程部工作，1993年～1996年任新太科技发展公司工程部主管，1997年～1999 年广州新太科技有限公司任工程服务中心项目推进部主管，2000年～2002年任工程服 务中心总经理助理兼管理部经理；2003年至今任新太科技股份有限公司总裁办副主 任；2001年至今任新太科技工会主席。

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2002 年度股东大会 议案之七

关于修改公司章程的预案

一、公司股东辽宁省大连海洋渔业集团于 2002 年 9 月 25 日与广州新太新技术 研究设计有限公司草签了股权转让协议，将其所持有的我公司国有法人股 5,597,280 股转让给广州新太新技术研究设计有限公司。鉴于上述部分国有法人股转让事宜已于 2002 12 年 月底经国家有关部门同意并实施，拟对公司章程第二十四条做如下修改： 将“股本结构为：

辽宁省大连海洋渔业集团公司 6141.1586 万股（万元） 占 29.49% 广州新太新技术研究设计有限公司 5664.8594 万股（万元） 占27.21% （下略）”

修改为：“股本结构为：

6224.5874 广州新太新技术研究设计有限公司 万股（万元） 占29.9% 5581.4306 辽宁省大连海洋渔业集团公司 万股（万元） 占 26.81% （下略）”

二、根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等规定及公司的实际情况，拟对公司章程第一百零六条作如下修改：

将“董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。”修改为“董事 会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人”。

新太科技股份有限公司董事会

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2002 年度股东大会 议案之八

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关于聘任会计师事务所并确定其报酬的议案

根据公司实际情况，拟继续聘用大连华连会计师事务所担任本公司财务会计审计 等相关业务工作，聘用期限为 2003 年度。2003 年拟支付 2002 年度审计费用为人民 币叁拾伍万元正。

新太科技股份有限公司董事会

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2002 年度股东大会 议案之九

90% 审议出让辽宁远洋渔业有限公司 股权后对该公司的应收款 项由辽宁省大连海洋渔业集团公司承担并逐步偿还的议案

根据公司经营需要，经同辽宁省大连海洋渔业集团公司和大连海洋渔 90% 业进出口公司协商，同意出让由本公司持有的辽宁远洋渔业有限公司 之股权，出让价格为人民币 2,700 万元，其中： 80% 股权由辽宁省大连海 洋渔业集团公司受让，价格为人民币 2,400 万元， 10% 股权由大连海洋渔 300 2002 业进出口公司受让，价格为人民币 万元。以上股权转让手续已于 6 年 月办理完毕。

双方同意，股权转让后，由于辽宁远洋渔业有限公司占用资产而形 成的对本公司的往来款项余额 145,721,542.62 元（截止 2003 年 3 月 31 日， 尚余 128,000,000 元）由辽宁省大连海洋渔业集团公司承担并逐步偿还。 2002 上述关联债务提请 年度股东大会审批。

新太科技股份有限公司董事会

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2002 年度股东大会 议案之十

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关于公司董事长薪酬的议案

因公司董事长负责对公司的战略发展、资本运作等工作进行日常的组织、策划， 25 为体现薪酬与工作挂钩的原则，提议董事长在本公司领取薪酬，年薪 万元，其中 15 10 万元为基本薪金， 万元为年终奖金，与年度业绩考评挂钩。

新太科技股份有限公司董事会

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