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Apr 28, 2003

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**新太科技：2002年度股东大会决议公告

**2003-04-29 05:32   

新太科技股份有限公司2002年度股东大会决议公告

新太科技股份有限公司(以下简称“公司”)2002年年度股东大会于2003年4月28日在广州市番禺区大石迎宾北路111号丽江明珠酒店召开。共有股东和股东代表2人出席会议,代表3位股东,股份数为118,666,180股,占公司股份总数208,180,180+/)(+股的57%。会议由公司董事长邓龙龙主持,董事翟才忠、叶恒强、梁平、独立董事贾华章、余志、监事叶恒青、吴庆忠出席了会议。参加大会股东以记名投票表决方式审议通过下述议案：

一、公司二ОО二年度董事会工作报告；

同意118,666,180股,占出席股东大会股份总数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案通过。

二、公司二ОО二年度监事会工作报告；

同意118,666,180股,占出席股东大会股份总数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案通过。

三、公司二ОО二年度财务决算报告；

同意118,666,180股,占出席股东大会股份总数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案通过。

四、公司二ОО二年度利润分配预案；

同意118,666,180股,占出席股东大会股份总数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案通过。

五、选举邓龙龙先生,张毅先生,翟才忠先生,胡广雄先生,梁平先生,许兆滨先生、(以下为独立董事)余志先生、贾华章先生、冯邦彦先生为公司为第四届董事会成员。(逐人表决)

同意118,666,180股,占出席股东大会股份总数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案通过。

六、选举叶恒青、张娜为第四届监事会中由股东代表出任的监事。(逐人表决)

同意118,666,180股,占出席股东大会股份总数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案通过。

七、修改《公司章程》：

1、公司股东辽宁省大连海洋渔业集团于2002年9月25日与广州新太新技术研究设计有限公司草签了股权转让协议,将其所持有的我公司国有法人股5,597,280股转让给广州新太新技术研究设计有限公司。鉴于上述部分国有法人股转让事宜已于2002年12月底经国家有关部门同意并实施,拟对公司章程第二十四条做如下修改：

将“股本结构为：辽宁省大连海洋渔业集团公司6141.1586*万股(万元)占29.49%；广州新太新技术研究设计有限公司5664.8594万股(万元)占27.21%(下略)”修改为：“股本结构为：广州新太新技术研究设计有限公司6224.5874万股(万元)占29.9%；辽宁省大连海洋渔业集团公司5581.4306万股(万元)占26.81%(下略)”。

2、根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定及公司的实际情况,拟对公司章程第一百零六条作如下修改：

将“董事会由十一名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。”修改为“董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人”。

同意118,666,180股,占出席股东大会股份总数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案通过。

八、聘任会计师事务所并确定其报酬的议案。

根据公司实际情况,拟继续聘用大连华连会计师事务所担任本公司财务会计审计等相关业务工作,聘用期限为2003年度。2003年拟支付2002年度审计费用为人民币叁拾伍万元正。

同意118,666,180股,占出席股东大会股份总数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案通过。

九、出让辽宁远洋渔业有限公司90%股权后对该公司的应收款项145,721,542.62元(截止2003年3月31日,尚余128,000,000/+++/+++元)由辽宁省大连海洋渔业集团公司承担并逐步偿还的议案。

本项议案在表决时关联股东：辽渔集团和张毅回避表决。同意62245874股,占出席股东大会应表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案通过。

十、公司董事长年薪为25万元的议案。

同意118,666,180股,占出席股东大会股份总数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案通过。

北京金诚律师事务所受本公司委托,指派史克通律师出席了本公司2002年度股东大会。该律师审查了本公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料并验证了有关事实后,发表了法律意见,结论如下：

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、决议内容、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》及公司现行章程的有关规定,出席会议人员的资格合法有效。

本次股东大会通过的决议合法有效。

新太科技股份有限公司

二ОО三年四月二十八日

新太科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

新太科技股份有限公司四届一次董事会于2003年4月28日上午11时在广州市丽江明珠酒店召开。会议由董事长邓龙龙先生主持。应到董事9人,实到6人,张毅董事、许兆滨董事、胡广雄董事因工作原因未能出席会议,分别委托董事、邓龙龙董事代为出席并行使表决权。会议审议通过如下议案：

1、选举邓龙龙先生为公司第四届董事会董事长、张毅先生为公司四届董事会副董事长。

2、聘任翟才忠先生为公司总裁,任期三年。

3、根据翟才忠总裁的提名,同意聘任梁平先生为公司执行总裁、何健明先生为公司副总裁,潘福久先生为公司财务总监。任期三年。

4、同意聘任潘福久先生为公司董事会秘书,刘颖女士为公司证券事务代表。任期三年。

新太科技股份有限公司

2003年4月28日

附：有关人员简历

邓龙龙先生,1940年出生。1963年7月毕业于南昌大学电机工程系,1963年9月-1975年12月于冶金工业部鞍山焦耐设计研究院工作,1975年12月-1982!年广东冶金设计院工作,高级工程师,1982!年-1986*年中山大学微电子所人技术开发室主任,广州新技术设计研究工程公司总经理,1986*年-至今任广州新技术研究设计院院长后成立新太集团任董事长,曾荣获高新技术开拓奖、广州市优秀企业家、广州市劳动模范、广东省劳动模范称号。

张毅先生,1948年出生,大专文化,高级经济师。1968年进入大连海洋渔业公司工作,先后担任总调度室技术员、主任、渔轮大队队长。1983$年毕业于大连管理干部学院。1983$年任大连海洋渔业公司副经理、1984%年9月任辽宁省大连海洋渔业集团总经理兼党委书记,1996年1月起兼任辽渔集团公司董事长,2001年4月至今任辽渔集团董事长、党委书记。张先生具有丰富的海洋渔业生产经验和杰出的企业经营管理才能,被评为有特殊贡献的科技工作者,享受国务院特殊专家津贴。曾先后荣获大连市劳动模范称号、大连市特等劳动模范、辽宁省劳动模范、辽宁省特等劳动模范、全国五一劳动奖章、全国劳动模范等荣誉称号,曾被评为辽宁省有突出贡献企业家、辽宁省优秀经理。第十届全国人大代表。

翟才忠先生,生于1953年9月1日。1973年7月-1975年7月广西钦州师院读书,1975年7月-1977年3月广西钦州地区教育局工作,1977年3月-1980+年7月中山大学读书,1980+年7月-1986*年7月中山大学任教及从事科研工作,1986*年7月-2002年任新太集团总裁,2003年起任新太科技股份有限公司总裁。1996年6月获广州市“一九九六年度科学技术突出贡献金鼎奖”,2003年3月获“中国软件业十大领军人物”称号。

梁平先生,生于1963年5月,高级工程师。1984%年中山大学物理系本科毕业,1984%年-1990年在中山大学微电子研究所工作,1991年-1994年任新太科技发展公司副总经理、总经理,1995年-1999年任新太集团市场副总裁,1999年-2001年任广州新太科技有限公司副总裁,主管市场、开发工作；2001年10月至今任新太科技股份有限公司常务副总裁。

何健明先生,生于1973年,1995年华南理工大学化学系本科毕业。1995年至1996年广州市新太科技发展公司工程部工程师,1997年至1998年任广州新太集团有限公司工程中心总经理助理、副总经理,1999年至2000年任广州新太科技有限公司工程中心总经理,2000年6月起任公司副总裁,主管工程服务、运营支持等工作,2001年10月至今任新太科技股份有限公司副总裁,2003年1月起兼任公司营销中心总经理。

潘福久先生,生于1951年1月,1972年进入辽宁省大连海洋渔业集团公司工作,曾任集团公司会计、集团公司财务处副处长、集团公司与摩洛哥合资的摩洛哥皇家渔业公司中方董事、会计主管等职,1996年11月至1999年任辽宁远洋渔业股份有限公司、副总经理、财务总监,1998年6月起任董事会秘书,1999至今任新太科技股份有限公司财务总监、董事会秘书。

刘颖女士,生于1972年,1993年北方工业大学计算机技术及应用系本科毕业。1993年,东莞伟易达电子厂电子开发部工作,1994年至1995年广州市新技术研究设计院通信部秘书,1996年至1999年任广州新太集团有限公司总裁办秘书、副主任、主任,2000年至今任新太科技股份有限公司总裁办主任、总裁助理、公司证券事务代表。

新太科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

新太科技股份有限公司四届一次监事会于2003年4月28日上午11时在广州市丽江明珠酒店召开,应到监事3人,实到2人,监事张娜因工作原因未能出席会议。会议选举叶恒青先生为公司第四届监事会召集人。

新太科技股份有限公司

2003年4月28日

附：叶恒青先生简历

叶恒青先生,1959年出生,1977年参加工作,汉族,大专文化。1977年1月-1980+年2月,广州通信设备厂工人,1980+年3月-1992年2月,广州有线电厂产品设计技术管理,1992年3月至1995年,广州新技术研究设计院通信部部长,1995年6月至今任新太集团技术管理副总裁,兼任新美通信技术有限公司总经理。

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