PCC — Board/Management Information 2022

Jun 14, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2506 太設　公司提供

序號	2	發言日期	111/06/14	發言時間	13:50:44
發言人	陳清暉	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-27225051
主旨	本公司董事任期屆滿改選
符合條款	第	6	款	事實發生日	111/06/14
說明	1.發生變動日期:111/06/14 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:任期屆滿 3.舊任者職稱及姓名: 董事： 1.泉源國際開發股份有限公司代表人：柳逸義 2.泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩 3.泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜 4.福永投資股份有限公司代表人:賴粵新 5.太聯投資股份有限公司代表人：章啟明 6.太平洋爾本管理顧問股份有限公司代表人：章克勤 獨立董事： 1.林皓昱 2.吳金榮 3.陳金龍 4.舊任者簡歷: 董事： 1.泉源國際開發股份有限公司代表人：柳逸義 太平洋建設股份有限公司董事長 2.泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩 太平洋建設股份有限公司執行董事 3.泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜 清石營造有限公司董事長 4.福永投資股份有限公司代表人:賴粵新 福永投資股份有限公司董事長 5.太聯投資股份有限公司代表人：章啟明 太平洋建設股份有限公司董事 6.太平洋爾本管理顧問股份有限公司代表人：章克勤 太平洋房屋仲介股份有限公司董事 獨立董事： 1.林皓昱/台灣新光國際創業投資股份有限公司董事長 2.吳金榮/前金融監督管理委員會檢查局代理組長 3.陳金龍/弘勝光電股份有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名: 董事： 1.柳逸義 2.泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩 3.泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜 4.福永投資股份有限公司代表人:賴粵新 5.太聯投資股份有限公司代表人：章啟明 6.泉源國際開發股份有限公司代表人：柳旻亨 獨立董事： 1.林皓昱 2.吳金榮 3.陳金龍 6.新任者簡歷: 董事： 1.柳逸義 太平洋建設股份有限公司董事長 2.泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩 太平洋建設股份有限公司執行董事 3.泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜 清石營造有限公司董事長 4.福永投資股份有限公司代表人:賴粵新 福永投資股份有限公司董事長 5.太聯投資股份有限公司代表人：章啟明 太平洋建設股份有限公司董事 6.泉源國際開發股份有限公司代表人：柳旻亨 全國數位有線電視股份有限公司董事 獨立董事： 1.林皓昱:台灣新光國際創業投資股份有限公司董事長 2.吳金榮:前金融監督管理委員會檢查局代理組長 3.陳金龍:弘勝光電股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 新任董事 持股數 1.柳逸義 5,000,000 2.泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩 11,306,091 3.泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜 11,306,091 4.福永投資股份有限公司代表人:賴粵新 7,933,745 5.太聯投資股份有限公司代表人：章啟明 781,020 6.泉源國際開發股份有限公司代表人：柳旻亨 11,306,091 新任獨立董事 持股數 1.林皓昱 0 2.吳金榮 0 3.陳金龍 0 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/12 11.新任生效日期:111/06/14 12.同任期董事變動比率:任期屆滿,不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿,不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項:無

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