PCC — AGM Information 2026

May 21, 2026

太平洋建設股份有限公司

115年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案

案 由：114年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 （董事會提）

說明：一、本公司114年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所池世欽會計師、潘俊名會計師查核簽證完畢，連同營業報告書送交審計委員會審查完竣，出具審查報告書在案，提請 股東常會承認。

二、營業報告書、財務報表（含合併）及會計師查核報告（含合併），請參閱議事手冊。

第二案

案 由：114年度盈餘分配案，提請 承認。 （董事會提）

說明：一、本公司114年度盈餘分配業經董事會通過並送請審計委員會審查完竣。

二、謹擬具本公司114年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

討論事項

案 由：修正「公司章程」部分條文案，提請 核議。 （董事會提）

說明：一、為配合法令規定須明定基層員工之薪資數額，並考量公司整體薪資結構及平衡各階層員工權益，擬修正應付基層員工酬勞分配比例。

二、謹擬具「公司章程」修正條文對照表，請參閱議事手冊。

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