PCC — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 21, 2026

部通陈號：110007

地址：台北市光復南路495號6樓之6

太平洋建設股份有限公司股務室

股務專線：02-2722-7686

傳真電話：02-2722-7696

營業時間：週一至週五上午 09:00~12:30

下午 01:30~04:30

（星期例假日除外）

亞速鐵訊：

傳道：

法太信義線「信義安和汶川劉出口

，城「柱生101/安開汶川劉出口」

公車：

1.乘車282、254、672，於光復

同期口延下車後步行2分鐘抵達

2.乘車20、22、33、37、226、292，但義幹線，於光復信義路

口延下車

信義路四段

臺北甲汶建設

立即去

光復北

股

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北市第5985號

國內郵簡

開會通知請先許閱

股東 台啟

太平洋建設股份有限公司

115年股東榮會
出席簽到卡

時間：中華民國115年8月9日（星期二）上午九時前

時間：在本月份直接上市一架（台北國際市場中心1號1F號東大

路股東，股東在一架台北國際市場中心於光復東南路一段

路旁的東西分為東大街和北西大街，分別為街口

街和西街。但若將簽到卡後座位置向東的區名及直線等候為股東出席，則

東向置的股東交付股東九成信託代理人車號為東託出席。

股東戶號：

股東成代：

理人姓名

持有股數：

法人指派書

區訟法

出席書公司各次股東會：

依法行使一切股東權利。

(法人股東親自出席專用)

臺 託 書

一、原委託 者：因由委託人親自租用，不得以直方

片式代替；而本股東代理人，出席本公司115年8月9日舉行之股東會

，代理人原依下列結構行使股東權利：

☐(一)代理本股東經會議書情行使股東權利。(全權委託)

☐(二)代理本股東經下列各情議書行使本股東所委託表示之權利與意

足。下列議書未与違者，視為將各結論書表示本股或替成。

1.114年度營業報告書及附錄報表案：

(1)○非認(2)○反將(3)○虚假

2.114年度虚假分股案： (1)○未認(2)○反將(3)○虚假

3.特正「公司管制」即涉特之案：

(1)○替成(2)○反將(3)○虚假

二、本股東未於前情○內勾達結構範圍或同時勾違者，視為全權委託。但

股權代理機關將特受託代理人者，不得接受全權委託。代理人總持結

情(二)之結構內容行使股東權利。

三、本股東代理人得將會議條例事宜全權處理之。

四、請經出席證（或出席簽到卡）者交代理人提款，如因提改期間重，未

委託者仍屬有效（因此一會假）。

此 就

太平洋建設股份有限公司

組織日期 年 月 日

股東場附及

人員簽章處

太平洋建設股份有限公司 現金股利匯撥申請書
戶號			戶名
原登記 匯款帳號
銀行名稱	銀行代號	銀行帳號
郵局局號(700)		檢號	帳號
1.本人嗣後應領之現金股利，如未獲本人申請變更或撤 繳通知時，一律匯撥至上列本人銀行帳戶中，若未於 匯撥申請書；上訂明帳戶內容，則改寄給總票替支 票。匯變或郵資由 等股東現金股利中扣除。 2.有變更或新登記帳號者，請於115年11月1日前寄 回本公司股務室。		現金 行 綴
太平洋建設股份有限公司現金股利匯撥申請書
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戶號			戶名
原登記 匯款帳號
銀行名稱	銀行代號	銀行帳號
郵局局號(700)		檢號	帳號

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地址：

第 四 期

寄件人 姓名：

電話：

請貼
郵票

110007 台北市光復南路495號6樓之6
太平洋建設股份有限公司股務室 收

委託書使用須知

1. 委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
2. 應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
3. 委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席；但委託書由股東交付受託代理人者視為委託出席。
4. 請詳填微求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。（微求人或受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號）。
5. 股東接受他人微求委託書前，應請微求人提供微求委託書之書面及廣告內容資料或參考公司彙總之微求人書面及廣告資料，切實瞭解微求人與親支持被選舉人之背景資料及微求人對股東會各項議案之意見。
6. 微求委託書之微求人除使用委託書規則另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
7. 非屬微求委託書之受託代理人，所受託之人不得超過三十人；受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過本身持有股數四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
8. 委託書最遲應於開會五日前寄（送）達本公司股務室。委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或電子方式行使表決權，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

開 會 通 知 書

一、茲勾於115年6月9日（星期二）上午9時（受理股東開始報到時間：上午8時30分；報到處地點同開會地點）假台北市信義路五段一號（台北國際會議中心102會議室），召開本公司115年股東常會，會議主要內容：（一）報告事項：1.114年度營業報告。2.114年度審計委員會審查報告。3.114年度員工及董事酬勞報告。4.114年度盈餘分派現金股利情形報告。5.114年度董事酬金領取情形報告。6.其他報告事項。（二）承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度盈餘分配案。（三）討論事項：修正「公司章程」部分修文案。（四）臨時動議。
二、114年下半年度股利分派主要內容：現金股利每股0.2元，計新台幣77,400,000元。
三、依據公司法第165條規定，本公司自115年4月11日至115年6月9日止，停止股票過戶登記。
四、謹檢奉出席通知書及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席時，請攜帶身分證明文件及第二聯親自出席通知書簽名或蓋章後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請於第二聯委託出席通知書簽名或蓋章並填妥受託代理人相關資料，交由受託代理人簽名或蓋章後，於開會5日前送達本公司股務室，以憑等發出項簽到卡予受託代理人。
五、本次委託書之統計驗證機構為太平洋建設股份有限公司股務室。
六、如有股東微求委託書，本公司將於115年5月8日製作微求人微求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免费查詢系統」，輸入查詢條件即可。
七、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於目集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀網站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料（含存託憑證資料）／股東會各項議案參考資料」查詢。
八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月9日至115年6月6日止，請逕登入臺廢集中保管結算所股份有限公司股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

此致

貴股東

太平洋建設股份有限公司董事會

簽訂

傳