PCC — AGM Information 2023

Jun 21, 2023

太平洋建設股份有限公司

112 年股東常會議案參考資料

承 認 事 項

第一案                                                         董事會  提

• 案 由：111年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：一、 本公司111年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所陳宗哲會計師、 潘俊名會計師查核簽證完畢，連同營業報告書送交審計委員會審查完竣， 出具審查報告書在案，提請 股東常會承認。

  • 二、營業報告書、財務報表（含合併）及會計師查核報告（含合併），請參閱 議事手冊。

第二案                                                         董事會  提

• 案 由：111年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：一、 本公司111年度盈餘分配業經董事會通過並送請審計委員會審查完竣，提 請 股東常會承認。

  • 二、謹擬具本公司111年度盈餘分配表，請參閱本手冊。

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討 論 事 項

第一案

董事會 提

• 案 由：修正「公司章程」部分條文案，提請 核議。

• 說 明：一、為使本公司召開股東會之方式更具彈性，依「公司法」及「公開發行股票 公司股務處理準則」之規定，於本公司章程明訂得以視訊會議或其他經中 央主管機關公告之方式召開股東會，爰修正「公司章程」第10條及第30 條條文。

  • 二、謹擬具「公司章程」修正條文對照表，請參閱議事手冊。

第二案                                                  董事會 提

• 案 由：修正「股東會議事規則」部分條文案，提請 核議。

• 說 明：一、配合「公司法」第172條之2規定，開放公開發行公司得以視訊方式召開股 東會；並為加強公司治理暨考量實務運作需求，參照臺灣證交所公告「股 份有限公司股東會議事規則」之範例，擬全面重新修正「股東會議事規則」

  • 二、謹擬具修正前、後「股東會議事規則」，請參閱議事手冊。

第三案 董事會 提

• 案 由：修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請 核議。

• 說 明：一、依法令就資金貸與總額、個別對象之限額及貸與期限等規定，擬修正「資 金貸與他人作業程序」部分條文。

  • 二、謹擬具「資金貸與他人作業程序」修正條文對照表，請參閱議事手冊。

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