PCC — AGM Information 2023

Jun 21, 2023

郵遞區號： 110007 地址：台北市光復南路 495 號 6 樓之 6 太 平 洋 建 設 股 份 有 限 公 司 股 務 室 股務專線： 02-2722-7686 傳真電話： 02-2722-7696 營業時間：週一至週五上午 09:0012:30 下午 01:3005:00 ( 星期例假日除外 ) 第 一 聯

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股東 台啟

本次股東常會 恕不發放紀念品

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太平洋建設股份有限公司 委 託 書 委託人（股東） 編號 第 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章 股東戶號 簽名或蓋章 二 112年股東常會 方式代替）為本股東代理人，出席本公司112年6月14日舉行之股東常 持有股數 會，代理人並依下列授權行使股東權利： 聯 出席簽到卡 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 姓 名 或 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 名 稱 1.111年度營業報告書及財務報表案： 時間：112年6月14日(星期三)上午九時整地點：台北市信義路五段一號(台北國際會議中心102會議室) (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.111年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章 股東戶號： 3.修正「公司章程」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 戶 號 股東戶名： 4.修正「股東會議事規則」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 姓 名 或 5.修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案： 名 稱 持有股數： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 戶 號 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓 名 或 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本 名 稱 委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 身分證字號 或統一編號 授權日期 年 月 日 住 址 徵求場所及 人員簽章處[：] 太平洋建設股份有限公司現金股利匯撥申請書 第 三 戶號 戶名 聯

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----- Start of picture text ----- 太平洋建設股份有限公司現金股利匯撥申請書戶號 戶名原登記匯款帳號銀行名稱 銀行代號 銀行帳號郵局局號(700) 檢號 帳號 檢號1.本人嗣後應領之現金股利，如未獲本人申請變更或撤原銷通知時，一律匯撥至上列本人銀行帳戶中。若未於「匯撥申請書」上註明帳戶內容，則改寄抬頭禁背支 留票。匯費或郵資由 貴股東現金股利中扣除。印2.有變更或新登記帳號者，請於１１２年６月１４日前寄回本公司股務室。 鑑----- End of picture text -----

個人資料權益告知

本公司股務室蒐集您提供的個人資料，僅會 在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用 ，相關資料將依法令之保存期限保存。

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AW 1120367A

請 貼 郵 票

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地址：

第 寄件人 姓名： 四 聯 電話：

110007 台北市光復南路495號6樓之6 太平洋建設股份有限公司股務室 收

• 1．委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。 2．應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 3．委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席；但委託書由股東交付受託代理人者視為

• 第 委託出席。

• 五 4．請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。（徵求人或受託代理人如非股東，

• 聯 請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號）。

  • 5．股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料或參考公司彙總 之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。

  • 6．徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數 之百分之三。

  • 7．非屬徵求委託書之受託代理人，所受託之人不得超過三十人；受三人以上股東委託者，其代理之 股數除不得超過本身持有股數四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。

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• 8．委託書最遲應於開會五日前寄（送）達本公司股務室。委託書送達公司後，股東欲親自出席股東 會或電子方式行使表決權，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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一、茲訂於112年6月14日(星期三)上午9時（受理股東開始報到時間：上午8時30分；報到處地點同開會地點）假台北市信義路五段一號（台北 第 國際會議中心102會議室），召開本公司112年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.111年度審計委員會審 六 查報告。3.111年度員工及董事酬勞報告。4.111年度盈餘分派現金股利情形報告。5.111年度董事酬金領取情形報告。6.公司債執行情 形報告。7.修正「永續發展實務守則」部分條文案報告。8.修正「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文案報告。(二)承認事 聯 項：1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修正「公司章程」部分條文案。2.修正「股東會議事 規則」部分條文案。3.修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(四)臨時動議。

二、111年下半年度股利分派主要內容：現金股利每股0.2元，計新台幣77,400,000元。

三、依據公司法第165條規定:本公司自112年4月16日至112年6月14日止，停止股票過戶登記。

四、謹檢奉出席通知書及委託書各一份，至希查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請攜帶身分證明文件及第二聯親自出席通知書簽名或蓋 章，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。 若委託代理人出席時，請於第二聯委託出席通知書簽名或蓋章並填妥受託代理人相關資 料，交由受託代理人簽名或蓋章後 ，於開會5日前全聯折疊送達本公司股務室，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

五、本次委託書之統計驗證機構為太平洋建設股份有限公司股務室。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月12日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址： https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址： https://mops.twse.com.tw），點選「電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料」查詢。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自112年5月13日至112年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】 此 致

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貴股東

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