PCC — AGM Information 2022

Jun 16, 2022

太平洋建設股份有限公司

111 年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案                                                         董事會  提

• 案 由：110年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：一、 本公司110年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所陳宗哲會計師、 賴麗真會計師查核簽證完畢，連同營業報告書送交審計委員會審查完竣， 出具審查報告書在案，提請 股東常會承認。

  • 二、營業報告書、會計師查核報告及財務報表（含合併財報），請參閱議事手 冊。

第二案                                                         董事會  提

案 由：110年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：一、 本公司110年度稅後盈餘計新台幣45,610,166元，經調整綜合損益按公 允價值衡量之權益工具、確定福利計畫之再衡量本期變動數及提列 特別盈餘及法定盈餘公積後，本期可供分配盈餘為新台幣 563,929,519元，擬按配息基準日股東名簿記載股東持有股份比例計 算，每股配發新台幣0.1元之現金股利，共計新台幣38,700,000元， 本次現金股利配發不足一元之畸零款，俟股東會決議通過後轉入本 公司之其他收入。

  • 二、 謹擬具本公司110年度盈餘分配表，請參閱議事手冊

  • 三、嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，擬請股東常會授權董事 會依股東常會決議分配之盈餘總額新台幣38,700,000元，按配息基準日 本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。

～1～

討論暨選舉事項

第一案

董事會 提

• 案 由：修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 核議。

• 說 明：一、 依金融監督管理委員會111年1月28日金管證發字第1110380465號令，擬修 正「取得或處分資產處理程序」部分條文。

  • 二、謹擬具「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表，請參閱議事手冊。

第二案                                                  董事會 提

• 案 由：修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請 核議。

• 說 明：一、為符合百分之百子公司資金貸與之限額及期限規定，擬修正「資金貸與他 人作業程序」部分條文。

  • 二、謹擬具「資金貸與他人作業程序」修正條文對照表，請參閱議事手冊。

～2～

第三案

董事會 提

• 案 由：選舉本公司第19屆董事案。

• 說 明：一、 本公司第18屆董事，任期將屆滿，依法應於股東常會改選之。

  • 二、 依公司章程第15條規定，公司設董事7至11人，前述董事名額中獨立董事 人數不得少於3人。經董事會決議新選任之第19屆董事9人（含獨立董事3 人）任期3年，自111年6月14日起至114年6月13日止。

  • ，

  • 三、 本屆董事選舉採候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之 董事 （含獨立董事）候選人名單及相關資料如附件。

• 四、本公司「董事選舉辦法」請參閱議事手冊。

        五、敬請  選舉。

第四案                                                 董事會 提

• 案 由：解除董事競業禁止之限制案，提請 核議。

• 說 明：一、 依公司法209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為， 應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

  • 二、本公司新選任之董事及其代表人，若兼任其他公司職務而有競業之情形 時，擬依公司法規定，取得股東會許可，解除其競業禁止之限制。

三、提請股東常會解除本屆新任董事競業之限制，其兼任情形如下：

董事姓名	目前擔任與競業禁止有關之職務
柳逸義	北京太運大廈有限公司董事太平洋房屋仲介(股)公司董事豐洋興業(股)公司董事
泉源國際開發（股）公司及代表人：雷倩	太平洋房屋仲介(股)公司董事豐洋興業(股)公司董事
泉源國際開發（股）公司及代表人：俞勝宜	清石營造有限公司董事
福永投資（股）公司及代表人：賴粵新	長春藤建設（股）公司董事北京太運大廈有限公司董事福永投資（股）公司董事長
太聯投資（股）公司及代表人：章啓明	太平洋房屋仲介（股）公司董事
泉源國際開發（股）公司及代表人：柳旻亨	豐富國際開發(股)公司投資部經理
林皓昱	台灣新光國際創業投資（股）公司董事長

～3～

 附件

候選人類別	姓 名	主要經(學)歷	持有股數
董事	柳逸義	太平洋建設(股)公司董事長	5,000,000
		太投興業(股)公司董事
		豐洋興業(股)公司董事
		太平洋房屋仲介(股)公司董事
		北京太控諮詢服務有限公司董事
		北京太運大廈有限公司董事
		高職畢
董事	泉源國際開發(股)公司代表人：雷倩	太平洋建設(股)公司執行董事	11,306,091
		美國ABC廣播電視網總公司副總裁
		新加坡霸菱亞太通訊媒體基金董事合夥人
		金門酒廠實業(股)公司董事長
		國票金融控股公司獨立董事
		博士畢
董事	泉源國際開發(股)公司代表人：俞勝宜	太平洋建設(股)公司董事	11,306,091
		清石營造有限公司董事長
		全國數位有線電視(股)公司董事
		杰陞企業(股)公司董事
		高中畢
董事	福永投資(股)公司代表人：賴粵新	太平洋建設(股)公司董事	7,933,745
		工研院電子所助理管理師
		高中畢
董事	太聯投資（股）公司代表人：章啓明	太平洋建設(股)公司董事太投興業(股)公司董事長太平洋房屋仲介(股)公司董事大學畢	781,020
董事	泉源國際開發(股)公司代表人：柳旻亨	全國數位有線電視(股)公司董事聯網數位科技(股)公司董事豐富國際開發(股)公司董事大學畢	11,306,091
獨立董事	林皓昱	太平洋建設(股)公司獨立董事台灣新光國際創業投資(股)公司董事長富優技研(股)公司副董事長驊宏資通(股)公司董事台灣大學國企研究所台灣大學電機工程系學士	0
獨立董事	吳金榮	太平洋建設(股)公司獨立董事英屬開曼群島商駿吉控股(股)公司獨立董事太平洋電線電纜(股)公司副總經理	0

～4～

候選人類別	姓 名	主要經(學)歷	持有股數
		前金管會檢查局代理組長73年中央銀行乙等特考73年高考國際貿易人員淡江大學大陸研究所經濟貿易組碩士
獨立董事	陳金龍	太平洋建設(股)公司獨立董事弘勝光電(股)公司董事長金居開發(股)公司獨立董事青雲國際科技(股)公司獨立董事富相科技(股)公司董事京華超音波(股)公司監察人鴻友科技(股)公司監察人美隆工業(股)公司獨立董事台灣大學EMBA國際企業研究所	0

～5～