PCC — AGM Information 2022

Jun 16, 2022

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----- Start of picture text ----- 第一聯----- End of picture text -----

郵遞區號： 110007 地址：台北市光復南路 495 號 6 樓之 6 太 平 洋 建 設 股 份 有 限 公 司 股 務 室 股務專線： 02-2722-7686 傳真電話： 02-2722-7696 營業時間：週一至週五上午 09:0012:30 下午 01:3005:00 ( 星期例假日除外 )

※※ 防 疫 須 知 ※※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加 利用「股東e票通」電子投票行使表決權。 如欲出席股東會現場，請 貴股東全程佩戴 口罩，並配合量測體溫。倘股東發燒達額溫 37.5度或耳溫38度者，禁止股東進入股東會 會場。 5985 股東 台啟

本公司股務室蒐集您提供的 個人資料，僅會在辦理股務 業務之目的範圍內為處理及 利用，相關資料將依法令之 保存期限保存。

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第二聯	出席簽到卡太平洋建設股份有限公司111年股東常會時間：111年6月14日(星期二)上午九時整地點：台北市信義路五段一號(台北國際會議中心102會議室)	出席簽到卡太平洋建設股份有限公司111年股東常會時間：111年6月14日(星期二)上午九時整地點：台北市信義路五段一號(台北國際會議中心102會議室)	出席簽到卡太平洋建設股份有限公司111年股東常會時間：111年6月14日(星期二)上午九時整地點：台北市信義路五段一號(台北國際會議中心102會議室)	委 託 書授權日期 年 月 日一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司111年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.110年度營業報告書及財務報表案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權2.110年度盈餘分配案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權3.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權4.修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權5.選舉本公司第19屆董事案。6.解除董事競業禁止之限制案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。此 致		()十萬元，檢舉電話：	委託人（股東）	委託人（股東）	編號
							股東戶號		簽名或蓋章
							持有股數
							姓 名 或名 稱
							徵 求 人		簽名或蓋章
							戶 號
	股東戶號：股東戶名：持有股數：
							姓 名 或名 稱
							受 託 代 理 人		簽名或蓋章
							戶 號
							姓 名 或名 稱
							身分證字號或統一編號
							住 址

徵求場所及 人員簽章處[：]

洽領紀念品須知

太平洋建設股份有限公司現金股利匯撥申請書

一、股東會紀念品：茶樹檸檬洗手乳(或等值商品) 第 二、紀念品發放原則：持股未滿 1000股 之股東，不予發放紀念品 三 （惟股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者除外）。 三、紀念品發放方式： 聯

戶號 戶名 原登記 匯款帳號 銀行名稱 銀行代號 銀行帳號 郵局局號(700) 檢號 帳號 檢號 1.本人嗣後應領之現金股利，如未獲本人申請變更或撤 原 銷通知時，一律匯撥至上列本人銀行帳戶中。若未於 「匯撥申請書」上註明帳戶內容，則改寄抬頭禁背支 留 票。匯費或郵資由 貴股東現金股利中扣除。 印 2.有變更或新登記帳號者，請於１１１年６月１４日前 寄回本公司股務室。 鑑

• 1.委託徵求人代理出席：請於開會通知書第二聯簽名或蓋章並 於委託書填妥徵求人姓名。 領取時間：即日起至111年6月8日（各徵求場所得視徵求狀 況提早結束徵求）。 領取地點：詳第四聯，領取限1000股以上。

• 2.開會當天：請於會議結束前至會場領取。

• 3.1000股以上不參加股東會亦不委託他人出席之股東(純領取 紀念品)，請憑出席簽到卡於111年6月9日至6月10日止至本 公司股務室(地址：台北市信義區光復南路495號1樓) 領取紀念品。

• 4.紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。

• 5.採用電子投票行使表決權且投票成功者：憑 身分證明文件正 本 及 出席簽到卡 或 印出「股東會電子投票平台-股東e票通」 網頁之「議案表決情形」頁面全頁 ，於111年6月20日至111 年6月24日上午9點至下午4點止，至本公司股務室(地址： 台北市信義區光復南路495號1樓)換領紀念品，此期間非以電 子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

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----- Start of picture text ----- 全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 長龍會議顧問股份有限公司 聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋〝全通事務〞) 全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議＂ (全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)地 址 電 話 徵求點地址 徵求點電話 地 址 電 話第 台北市中正區懷寧街74號 （02）8972-5210 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁) (02)2382-5390四 台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） （02）2595-6189 台北市大同區承德路三段231號 (02)2592-6278 台北市大同區保安街76號(六和香鋪)(延平北路口) (02)2557-1730聯 台北市中山區吉林路144巷10號2樓 （02）2563-5077 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁) (02)2542-9368 台北市中山區龍江路336號(永荃文具店) (02)2501-8941台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口） （02）2706-3889 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 0958-327-999 台北市大安區忠孝東路３段217巷3弄6號1樓 (02)2721-2403台北市信義區虎林街100巷17號1樓 （02）2753-5992 台北市大安區延吉街116號(服飾店) (02)8771-3691 台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口) (02)2762-8708台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁） （02）2827-9151 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後) (02)2827-3035 台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行) (02)2834-1768新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口） （02）2956-2019 台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口) (02)2791-8777 台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面) (02)2798-5363新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內） （02）2980-4817 新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面) (02)2250-0199 新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站1號出口) (02)8253-7181新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷） （02）2993-1020 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) (02)2927-0606 新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁) (02)2942-2700基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓） （02）2425-7224 新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 (02)2982-4289 新北市三重區力行路２段152號(旭隆機車行) (02)2287-7143桃園市中壢區中台路15號 （03）426-0715 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03)526-8892 基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業) 0936-058397新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） （03）523-7681 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) (03)494-9706 桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口) (03)333-2005台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面） （04）2524-2955 桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面) 0965-355-336 新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入) (035)268-390彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁） （04）726-0060 台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面) (04)2203-9343 台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面) (04)2230-9676南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面） （049）232-7456 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) (04)2560-3566 彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角) (04)725-8207台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面） （06）221-8925 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) (05)222-2705 嘉義市中正路518號(金玉和銀樓) (05)227-8430台南市新營區永安街3之1號 （近交通台） （06）635-0786 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) (06)214-1371 台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁) (06)275-3049高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入） （07）723-1100 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641 高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店) (07)350-2867高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）（07）237-9898 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07)823-0388 高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面) (07)316-0446屏東市中正路131號（秀波股務） （08）765-7277 屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面) 0986-803-018 屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面) (08)736-2512太平洋建設股份有限公司111 年股東常會委託書徵求人彙總名單股東常會日期111 年06 月14 日 1．委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司 法第一七七條規定辦理。徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務徵求人 委任股東 擬支持董事被選舉人名單 董事被選舉人之經營理念 2．應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書者名稱 ，並以委託一人為限。國票綜合 1.泉源國際開發股份有限 董事被選舉人: 1.秉持誠心經營，永續穩健發展。1.國票綜合證券股份有限公司股務代理部 3．委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席；但第證券股份 公司 1.柳逸義 2.整合內部資源，增加經營綜效。 地址 ： 台北市松山區南京東路五段188 號 委託書由股東交付受託代理人者視為委託出席。五聯 有限公司(簡稱:國票證或國 2.福永投資股份有限公司3.太聯投資股份有限公司4.賴粵新 2.泉源國際開發股份有限公司3.泉源國際開發股份有限公司代表人: 雷倩 3.運用資訊科技，持續創新產品。4.強化公司治理，創造企業價值。2.全通事務處理股份有限公司電話 ： 15 樓(02)2528-8988- 4．請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址 。（徵求人或受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫票証或國 5.豐洋興業股份有限公司 代表人: 俞勝宜 地址 : 台北市大同區承德路3段206之2號 身分證字號或統一編號）。票證或國 4.福永投資股份有限公司 電話: (02)2521-2335 5．股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之票証或國 代表人: 賴粵新 3.長龍會議顧問股份有限公司 書面及廣告內容資料或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資票證券或 5.太聯投資股份有限公司 地址:台北市中正區博愛路80 號B1 暨 料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人國票証券 代表人: 章啟明 全省徵求場所 對股東會各項議案之意見。或券或國票證國票 6.泉源國際開發股份有限公司代表人: 柳旻亨 4.聯洲企管顧問股份有限公司電話:(02)2388-8750 6．徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理証券或國 地址:台北市中正區襄陽路6 號3 樓暨 之股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。票綜合證 獨立董事被選舉人: 全省徵求場所 7．非屬徵求委託書之受託代理人，所受託之人不得超過三十人券(股)公 1.林皓昱 電話: (02)2382-5390 ；受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過本身持司或國票 2.吳金榮 有股數四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。證券(股) 3.陳金龍 【限徵求 1,000 股(含)以上】 8．委託書最遲應於開會五日前寄（送）達本公司股務室。委託公司) 書送達公司後，股東欲親自出席股東會或電子方式行使表決註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。 權，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通 知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。一、茲訂於111年6月14日(星期二)上午9時（受理股東開始報到時間：上午8時30分；報到處地點同開會地點）假台北市信義路五段一號（台北 國際會議中心102會議室），召開本公司111年股東常會，會議主要內容：(一) 報告事項：1.110年度營業報告。2.110年度審計委員會審第 查報告。3.110年度員工及董事酬勞報告。4.110年度盈餘分派現金股利情形報告。5.110年度董事酬金領取情形報告。6.公司債執行情形 報告。7.修正「企業社會責任實務守則」部分條文案報告。8.其他報告事項。(二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報表案。2.110六 年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2.修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案聯 。3.選舉本公司第19屆董事案。4.解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。二、股利分派主要內容：現金股利每股0.1元，計新台幣38,700,000元。三、依據公司法第165條規定:本公司自111年4月16日至111年6月14日止，停止股票過戶登記。四、本次股東會董事應選名額為9席(含獨立董事3席)。五、董事候選人名單： 董事：1.柳逸義、2.泉源國際開發(股)公司代表人：雷倩、3.泉源國際開發(股)公司代表人：俞勝宜、4.福永投資(股)公司代表人：賴粵 新、5.太聯投資(股)公司代表人：章啟明、6.泉源國際開發(股)公司代表人：柳旻亨，獨立董事：1.林皓昱、2.吳金榮、3.陳金龍。 如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：https://mops.twse.com.tw】公告查詢。六、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為，其董事競業內容請參閱股東會議事手冊。七、謹檢奉出席通知書及委託書各一份，至希查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請攜帶身分證明文件及第二聯親自出席通知書簽名或蓋 章，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。 若委託代理人出席時，請於第二聯委託出席通知書簽名或蓋章並填妥受託代理人相關資 料，交由受託代理人簽名或蓋章後 ，於開會5日前全聯折疊送達本公司股務室，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。八、本次委託書之統計驗證機構為太平洋建設股份有限公司股務室。九、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月13日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址： https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。十、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址： https://mops.twse.com.tw），點選「電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料」查詢。十一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自111年5月14日至111年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公 司股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】十二、本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 此 致 貴股東----- End of picture text -----

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