PCC — AGM Information 2022

Apr 28, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2506 太設　公司提供

序號	1	發言日期	111/04/28	發言時間	15:57:54
發言人	陳清暉	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-27225051
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/04/28
說明	1.董事會決議日期:111/04/28 2.股東會召開日期:111/06/14 3.股東會召開地點:台北市信義路五段一號（台北國際會議中心102會議室） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.110年度營業報告 2.110年度審計委員會審查報告 3.110年度員工及董事酬勞報告 4.110年度盈餘分派現金股利情形報告 5.110年度董事酬金領取情形報告 6.公司債執行情形報告 7.修正「企業社會責任實務守則」部分條文案報告 8.其他報告事項 6.召集事由二、承認事項: 1.110年度營業報告書及財務報表案 2.110年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: 1.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案 2.修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案(新增) 8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第19屆董事案 9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:臨時動議 11.停止過戶起始日期:111/04/16 12.停止過戶截止日期:111/06/14 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.