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Optimax — Annual Report 2024
Jun 27, 2025
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Annual Report
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目 錄
壹、 開會程序 ...................................................................................................................1 貳、 開會議程 ...................................................................................................................2 一、報告事項 .................................................................................................................2 一 ( ) 民國 113 年度營業報告 ( 二 ) 審計委員會審查報告 ( 三 ) 民國 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 ( 四 ) 庫藏股買回執行情形報告 二、承認事項 .................................................................................................................2 一 ( ) 民國 113 年度營業報告書及財務報表案 ( 二 ) 民國 113 年度盈餘分派案 三、討論事項 .................................................................................................................3 一 ( ) 修訂本公司「公司章程」部份條文案 四、臨時動議 .................................................................................................................3 五、散會 .........................................................................................................................3
參、 附件
附件ㄧ、營業報告書 .....................................................................................................4 附件二、審計委員會審查報告書 .................................................................................6 附件三、民國 113 年度個體財務報表 .........................................................................7 附件四、民國 113 年度合併財務報表 .......................................................................18 附件五、庫藏股買回執行情形報告 ...........................................................................29 附件六、「公司章程」修訂前後條文對照表 .............................................................30
肆、 附錄 附錄ㄧ、股東會議事規則 ...........................................................................................31 附錄二、「公司章程」 ( 修訂前 ) ..................................................................................32 附錄三、全體董事持股情形 .......................................................................................35
力特光電科技股份有限公司 一一四年股東常會開會程序
宣佈開會
主席致詞
一、報告事項
二、承認事項
三、討論事項
四、臨時動議
五、散會
-1-
力特光電科技股份有限公司
一一四年股東常會議程
- 時 間:民國一一四年六月二十四日(星期二)上午九時整
地 點:桃園市平鎮區平東路 659 巷 37 號 ( 力特光電科技股份有限公司一廠
股東會召開方式:實體股東會
主席宣佈開會 ( 報告出席股東代表股份總數 )
主席致詞
一、報告事項:
-
( 一 ) 民國 113 年度營業報告 ( 請參閱附件一 ) 。
-
( 二 ) 審計委員會審查報告 ( 請參閱附件二 ) 。
-
( 三 ) 民國 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
-
說明: 1 、依本公司「公司章程」第二十條規定。
- 2 、本公司民國 113 年度獲利新台幣 379,765,952 元 ( 即稅前利益扣除分派員工及 董事酬勞前之利益 ) ,提列員工酬勞 1% 計新台幣 3,797,660 元及董事酬勞 0.5% 計新台幣 1,898,830 元,均以現金方式發放。
-
( 四 ) 庫藏股買回執行情形報告。
-
說明: 1 、本公司依證券交易法第 28 條之 2 規定於最近一次股東常會報告買回股份之 董事會決議及執行情形。
- 2 、庫藏股買回執行情形報告 ( 請參閱附件五 ) 。
二、承認事項:
-
案由 ( 一 ) :民國 113 年度營業報告書及財務報表案,謹提請 承認。 ( 董事會提案 )
-
說 明: 1 、本公司民國 113 年度個體財務報告及合併財務報告業已編製完成。
-
2 、上開財務報表,併同正風聯合會計師事務所吳欣亮及周銀來會計師出具無保 。
-
留意見查核報告 ( 請參閱附件三及附件四 )
-
3 、民國 113 年度營業報告書 ( 請參閱附件一 ) 。
決 議:
-2-
案由 ( 二 ) :民國 113 年度盈餘分派案,謹提請 承認。 ( 董事會提案 說 明: 1 、本公司民國 113 年度盈餘分派表:
| :民國113年度盈餘分派案,謹提請 承認。(董事 :1、本公司民國113年度盈餘分派表: |
:民國113年度盈餘分派案,謹提請 承認。(董事 :1、本公司民國113年度盈餘分派表: |
會提案) | |
|---|---|---|---|
| 力特光電科技股份有限公司 | |||
| 盈餘分派表 | |||
| 民國113年度 | 單位:新台幣元 | ||
| 項目 | 金額 | ||
| 期初未分配盈餘 | 517,401,862 | ||
| 加:113年度稅後淨利 | 337,269,868 | ||
| "加:其他綜合損益 | 5,002,163 | ||
| (確定福利計劃之精算損益113年度)" | |||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 | (26,222,881) | ||
| 庫藏股註銷 | (22,393,330) | ||
| 提列項目 | |||
| 減﹕法定盈餘公積(10%) | 29,365,582 | ||
| 減﹕廻轉特別盈餘公積 | (27,571,806) | ||
| 期末可分配盈餘 | 809,263,906 | ||
| 分配項目 | |||
| 股東股利─每股現金1.5 元 | 250,500,000 | ||
| 本年度保留未分配盈餘 | 558,763,906 | ||
| 董事長﹕趙寄蓉 | 經理人﹕趙輝生 | 會計主管﹕陳宗澤 |
-
2 、自民國 113 年度可分配盈餘中提撥現金股利新台幣 250,500,000 元,每股配發 新台幣 1.5 元,計算至元為止,元以下捨去;其畸零款合計數計入本公司之其 他收入。
-
3 、本次盈餘分配案俟經股東常會通過後,授權董事長另訂除息基準日、發放日 及其他相關事宜。
-
4 、股利分派如嗣後因本公司股本發生變動,影響流通在外股份數量,致配息率 因此發生變動者,擬請股東常會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權 處理之。
決 議:
三、討論事項:
-
一
-
案由 ( ) :修訂本公司「公司章程」部份條文案,謹提請 核議。 ( 董事會提案 ) 說 明: 1 、依據 113 年 8 月 7 日華總一義字第 11300069631 號令及「證券交易法」 第 14 條第 6 項規定,修訂本公司「公司章程」部份條文。
-
、「公司章程」修訂前後條文對照表(請參閱附件六)。
-
決 議:
四、臨時動議
五、散會
-3-
【附件一】
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一一三年度營業報告書
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在過去,公司從艱難的經濟環境中不斷調整和轉型,特別是在經歷了銀行紓困及財務重整之 後,公司的經營狀況逐漸回穩。本公司並於 112 年起調整產品結構,以高貢獻之車載產品為主要 之獲利來源、 VR/AR 等利基型產品亦持續開發中。除此之外,營運費用嚴格控制,銀行借款包 括短期及中長期均正常還款以健全財務結構。公司目前已是一家專業車用偏光板供應商,未來, 我們將繼續致力於提升產品的競爭力、積極投資未來性產業,並尋求更多的創新機會,以確保公 司的穩定成長,在此,特別感謝所有支持我們的股東、廠商與客戶,是您們的信任與合作讓公司 有機會走到今天。讓我們共同迎接力特的下一個成長高峰!
一、 113 年度營業報告
一 ( ) 營業計畫實施成果
單位:新台幣仟元
| (一) 營業計畫 |
實施成果 | 單位:新 | 台幣仟元 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項 目 |
113年度 | % | 112年度 | % | 增(減)金額 | 增(減)% |
| 營業收入 | 1,887,383 | 100.00 | 2,004,664 | 100.00 | (117,281) | (5.85) |
| 營業毛利 | 693,688 | 36.75 | 533,183 | 26.60 | 160,505 | 30.10 |
| 營業利益 | 352,702 | 18.69 | 204,133 | 10.18 | 148,569 | 72.78 |
| 稅前淨利 | 374,070 | 19.82 | 197,597 | 9.86 | 176,473 | 89.31 |
| 稅後淨利 | 337,270 | 17.87 | 172,532 | 8.61 | 164,738 | 95.48 |
113 年度營業額新台幣 1,887,383 仟元,雖較 112 年度減少新台幣 117,281 仟元,營業毛利 率則上升至 37% 以上,主因車用偏光板比重上升至 80% 之故。 113 年度整體營業毛利達新台幣 693,688 仟元,稅前淨利為新台幣 374,070 仟元,稅後淨利為新台幣 337,270 仟元。
( 二 ) 財務收支及獲利能力分析
| (二)財務收 | 支及獲利能力分析 | ||
|---|---|---|---|
| 項 目 |
113年度 | 112年度 | |
| 財務結構 | 負債佔資產比率(%) | 39.08 | 40.94 |
| 長期資金佔不動產、廠房及設備比率(%) | 246.35 | 237.42 | |
| 償債能力 | 流動比率(%) | 287.05 | 352.29 |
| 速動比率(%) | 180.23 | 194.19 | |
| 獲利能力 | 資產報酬率(%) | 8.62 | 4.81 |
| 權益報酬率(%) | 13.39 | 7.06 | |
| 純益率(%) | 17.86 | 8.60 | |
| 基本每股盈餘(元) | 2.01 | 1.03 |
-4-
( 三 ) 研究發展狀況
目前開發方向以高價值產品為主,如車載、 AR 、工控產品為主,因車載產品的競 爭日益激烈,因此提升產品力以維持競爭優勢,則是主要重點。提高產品力的部分,以 提高可靠性為主,將 95 度的保證條件提高至 105 度甚至 110 度。另外視角補償膜的開 發,則是積極與各供應商合作,希望補償膜的來源多樣化,也可避免依靠單一供應商。 VR/AR 方面,目前需求大多以 AR 為主,主要重點在微型加工方面,從裁切到貼合等 各方面,都與現有技術不同,茲將各產品開發方向說明如下:
-
在車載應用方面:
-
除信賴性提升及補償膜開發外,大尺寸化也是趨勢。如何在尺寸變大後,仍維持原 有的產品力是重點。例如:因大尺寸化易產 bending 的問題以及改善對策。此外,除 了顯示面板用的偏光板外,車內其他用途如 HUD 用蓋板開發及防窺顯示用的偏光板 及膜材開發等,也是開發的重點。
-
VR/AR 應用:
因應 VR/AR 需求,有別以往的加工方式,因為所需尺寸可能小至 10mm 以下,因 此微型加工是重點。所需技術在裁切方面,評估及導入裁切用的刀具及雷射裁切; 貼合方面,評估膜材貼合玻璃及玻璃貼合玻璃的貼合設備。
二、 114 年度營業計畫概要
一 ( ) 經營方針
-
持續償還銀行長、短期借款,以降低利息支出。
-
穩健經營為原則,穩定品質並提高良率以降低成本。
-
集中資源開發高毛利偏光板產品,如太陽眼鏡、車載應用等薄形化偏光板, 以及 VR/AR 產品用偏光板等。
-
活化閒置資產,如處分老舊設備。
-
積極投資其他具未來性之產業,如資安晶片之 IC 設計業、醫療器材等生技產業。
( 二 ) 重要之產銷政策
-
持續深化與現有主要車載客戶的關係,並加強服務及提高產品的附加價值,以利擴 大在客戶端偏光板的佔有率及增加公司的整體營收。
-
不競逐低毛利之市場,全力搶攻高毛利、高現金流入的利基市場。
-
全力發展高耐候碘系及染料系的車用及工控產品、 VR/AR 產品用偏光板,以及 太陽眼鏡用偏光板等高附加價值的市場。
-
持續開拓包括台灣、大陸及日本區的面板廠和模組廠的新客戶及新應用的市場。
董事長:趙寄蓉
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經理人:趙輝生 會計主管:陳宗澤
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-5-
【附件二】
力特光電科技股份有限公司
審計委員會審查報告書
董事會造送本公司 113 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表等;其中 財務報表〈含合併財務報表〉嗣經董事會委任正風聯合會計師事務所查核完竣, 並出具查核報告。
上述營業報告書、財務報表及盈餘分派表,業經本委員會等審查,認為符合 公司法相關法令規定,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之 規定報告如上。
敬請 鑒核
此致
力特光電科技股份有限公司 114 年股東會
審計委員會召集人
郭鶴田
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中 華 民 國 114 年 3 月 13 日
-6-
【附件三】
NO.18231130A
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� � ����� ���� ���� ������������ ����� ������ ������ ����� ������ ������ ������ ������ �(�)� |
��112�1�1��� $ 1,700,000 $ 35,500 $ � $ 777,279 $ (2,949) $ (32,702) $ (41,599) $ 2,435,529 |
�������� |
�������� � 45,778 � (45,778) � � � � �������� � � 35,651 (35,651) � � � � ������� � � � (201,600) � � � (201,600) ���� � � � 172,532 � � � 172,532 �������� � � � (2,433) (770) 42,428 � 39,225 �������� � � � 170,099 (770) 42,428 � 211,757 ������������ ���������� � � � 35,955 � (35,955) � � |
��112�12�31��� $ 1,700,000 $ 81,278 $ 35,651 $ 700,304 $ (3,719) $ (26,229) $ (41,599) $ 2,445,686 |
��113�1�1��� $ 1,700,000 $ 81,278 $ 35,651 $ 700,304 $ (3,719) $ (26,229) $ (41,599) $ 2,445,686 |
�������� | �������� � 20,605 � (20,605) � � � � �������� � � (5,703) 5,703 � � � � ������� � � � (168,000) � � � (168,000) ���� � � � 337,270 � � � 337,270 �������� � � � 5,002 1,349 � � 6,351 �������� � � � 342,272 1,349 � � 343,621 ������������ ���������� � � � (26,223) � 26,223 � � ����� � � � � � � (32,393) (32,393) ����� (10,000) � � (22,393) � � 32,393 � |
$ 2,588,914 | (�������������) ������� ������� �������� |
| $ (41,599) | |||||||||||
| $ (6) | |||||||||||
| $ (2,370) | |||||||||||
| $ 811,058 | |||||||||||
| $ 29,948 | |||||||||||
| $ 101,883 | |||||||||||
| $ 1,690,000 | |||||||||||
| ��113�12�31��� |
-15-
������������ �������
�� 113 �� 112 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
==> picture [478 x 588] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
� � 113 � � 112 � �
����������
������ $ 374,070 $ 197,597
�����
�������
���� 63,638 64,325
���� 49 45
�������� ( �� ) 3,576 (14,941)
���� 30,554 42,048
���� (3,257) (3,308)
�����������������
67,823 12,945
����
������������� 12,053 8,865
�
�������������� 4
�
���������� 20
�
������������ (6,368)
����������� (4,332) (39)
��������� (56,803) (61,517)
���������� / ������
���� (133,777) 153,768
����� 1,259 (6,351)
� � 83,932 272,749
���� 4,601 (7,264)
������ 110 159
������� (1,910) (5,771)
���� (8,879) 48,436
����� 11,269 (1,296)
���� 755 1,376
������ 1,594 (14,368)
��������� 446,345 681,094
����� 3,134 3,234
����� (30,947) (41,072)
������ (13,023) (16,308)
���������� 405,509 626,948
----- End of picture text -----
( ��� )
-16-
������������
������� ( � )
�� 113 �� 112 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
==> picture [476 x 555] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
� � 113 � � 112 � �
����������
���������������� �
$ $ 52,725
������
�
��������������� (16,395)
�
���������� (120,000)
�
������� (120,000)
�
���������� 7,425
����������� (14,066) (25,352)
����������� 714 1,667
�������� (50,546) (231)
�������� ( �� ) 79,411 (11,352)
��������� (1,322) (462)
���������� (122,204) (95,580)
����������
������ 118,364 66,884
������ 270,000 2,840,000
������ (478,400) (3,220,000)
������� 1,395 245
������ (168,000) (201,600)
������ (3,651) (3,424)
�
�������� (32,393)
���������� (292,685) (517,895)
��������������� 7,511 72,599
��������� ( �� ) ��� (1,869) 86,072
����������� 144,915 58,843
����������� $ 143,046 $ 144,915
----- End of picture text -----
( ������������� )
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
������� ��������
�������
-17-
【附件四】
==> picture [434 x 63] intentionally omitted <==
�������
NO.18231130CA
������������ ���
����
������������������ 113 �� 112 � 12 � 31 ��� ���������� 113 �� 112 � 1 � 1 �� 12 � 31 �������� ���������������������������� ( ����� ����� ) ������������
������������������������������� ( �������� ) ������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ��������� 113 �� 112 � 12 � 31 ������������ 113 �� 112 � 1 � 1 �� 12 � 31 ����������������
�������
������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������
������
�������������������������������� ������ 113 �������������������������� ���������������������������������� ���������
-18-
==> picture [171 x 46] intentionally omitted <==
������������������ 113 ����������� �������
����
������������������� ( � ) ����������� ���������������������������������� � ������ ( � )
������������������������������� ���������������������������������� ������������������������� ���������������
-
����������������������
-
�������������������������
-
���������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������
-
��������������������������������� �������������������������
� ��� ����������
������������������������ ( �� ) ����� ��������������������������������� ������������������������� ( � ) �
�������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������� ���������������
-19-
==> picture [171 x 46] intentionally omitted <==
-
��������������������������������� �������
-
�������������������������������� ���������������������������������
����
������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������� 113 �� 112 � 12 � 31 �������� ���������������������� 36,000 ��� 107,663 � ����������� 1 �� 3 ���� 113 �� 112 ��������� ������������������� (71,663) ��� (12,337) ����� ��������� (21) �� (6) ��
������������������ 113 �� 112 ������� ���������������������������������� ��
�������������������
������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������
������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ����������������������
��������������������� ( ������ ) ��� �����������
-20-
==> picture [171 x 46] intentionally omitted <==
��������������
������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� �����
������������������������������� �������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ����
-
��������������������������������� ���
-
��������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������
-
�������� ( ������ ) ������������������ ����������������
-21-
==> picture [171 x 46] intentionally omitted <==
- ��������������������������������� ��������������������������������� ��������
������������������������������� � ������ ( �������������������� )
������������������������������� ���������������������������������� � �������������������� ( �������� )
������������������������������� ������� 113 ������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ����������������
==> picture [245 x 238] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
� � � � � � � � � �
����
� � �
����
� � �
----- End of picture text -----
-
����������� 09600000880 �
-
(80) ��� ( � ) � 53585 �
� � 114 � 3 � 13 �
-22-
����������������
�������
�� 113 �� 112 � 12 � 31 �
��������
==> picture [480 x 587] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
� � 113 � 12 � 31 � 112 � 12 � 31 �
� �
�� � � � � � � � � � �
����
1100 �������� � ( � ) $ 148,275 3 $ 150,608 4
������������
1136 ��� ( � ) �� 116,959 3 26,171 1
����
1170 ������� ��� ( ���� ) �� 715,379 17 548,234 13
�
1200 ����� ��� ( � ) �� 26,242 1 24,077
130x �� � ��� ( � ) 603,022 14 686,954 17
� �
1410 ����� 7,157 11,730
�
1476 ��������� ��� 3,521 82,932 2
� �
1470 ������ � ( � ) 1,312 1,422
11xx ������ 1,621,867 38 1,532,128 37
�����
1550 �������� ��� ( � ) 36,000 1 107,663 3
1600 ��������� ��� ( � ) �� 1,495,759 35 1,561,173 38
1755 ����� ��� ( � ) 11,286 � 13,348 �
1760 ������ ��� ( � ) �� 827,225 19 767,992 19
1840 ������� ��� ( �� ) 116,121 3 144,736 3
�
1975 ����������� ��� ( �� ) 13,340 1 6,428
1900 ������� � ( �� ) �� 128,321 3 8,009 �
15xx ������� 2,628,052 62 2,609,349 63
1xxx � � � � $ 4,249,919 100 $ 4,141,477 100
----- End of picture text -----
( ��� )
-23-
����������������
������� ( � )
�� 113 �� 112 � 12 � 31 �
��������
==> picture [477 x 557] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
� � � � � 113 � 12 � 31 � 112 � 12 � 31 �
� �
�� � � � � � � � � � �
����
2100 ����� � ( �� ) $ 215,075 5 $ 98,097 3
2170 ���� � ( �� ) �� 120,743 3 134,327 3
2200 ����� � ( �� ) 166,689 4 152,426 4
� �
2230 ������� ��� ( �� ) 870 12,735
� �
2250 ������� ��� ( �� ) 16,565 15,810
2280 ������� ��� ( � ) 3,851 � 3,484 �
� �
2322 ��������� � ( �� ) 21,600 1
� �
2365 ������� ��� ( �� ) 3,767 2,461
� �
2300 ������ � ( �� ) 15,849 15,560
21xx ������ 565,009 13 434,900 10
�����
2540 ���� � ( �� ) 980,000 23 1,210,000 30
� �
2570 ������� ��� ( �� ) 8,394 1,367
2580 �������� ��� ( � ) 8,750 � 10,701 �
2600 ������� 98,852 3 38,823 1
25xx ������� 1,095,996 26 1,260,891 31
2xxx ���� 1,661,005 39 1,695,791 41
� �
3110 ����� � ( �� ) 1,690,000 40 1,700,000 41
����
3310 ������ 101,883 2 81,278 2
3320 ������ 29,948 1 35,651 1
3350 ����� 811,058 19 700,304 17
�
3400 ���� (2,376) (29,948) (1)
3500 ���� (41,599) (1) (41,599) (1)
31xx ������������� 2,588,914 61 2,445,686 59
3xxx ���� 2,588,914 61 2,445,686 59
������� $ 4,249,919 100 $ 4,141,477 100
----- End of picture text -----
( ������������� )
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
������� ��������
�������
-24-
����������������
�������
�� 113 �� 112 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
==> picture [477 x 564] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
��������
113 � � 112 � �
�� � � � �
� � � � � �
4000 ���� ��� ( �� ) �� $ 1,887,383 100 $ 2,004,664 100
5000 ���� � ( ���� ) �� (1,193,695) (63) (1,471,481) (73)
5900 ���� 693,688 37 533,183 27
6000 ���� � ( �� ) ��
6100 ���� (145,573) (8) (140,858) (7)
6200 ���� (149,016) (8) (157,478) (8)
6300 ������ (42,308) (2) (52,834) (3)
�
6450 ������ ( �� ) �� � ( � ) �� (4,089) 22,120 1
������ (340,986) (18) (329,050) (17)
6900 ���� 352,702 19 204,133 10
7000 ��������
� �
7100 ���� 3,883 3,576
7010 ���� � ( ���� ) 71,911 5 68,875 4
7020 ������� � ( �� ) 44,458 2 (11,266) (1)
7050 ���� � ( �� ) (30,554) (2) (42,048) (2)
7055 �������� ( �� ) � ( � ) �� 513 � (2,903) �
��������������
7060 ��� ( � ) (68,843) (4) (22,770) (1)
���
�
���������� 21,368 1 (6,536)
7900 ���� 374,070 20 197,597 10
7950 ����� ��� ( �� ) (36,800) (2) (25,065) (1)
8200 ���� 337,270 18 172,532 9
8300 ������
8310 ����������
� �
8311 ����������� ��� ( �� ) 5,002 (2,433)
�������������
� �
8316 ������������� ��� ( �� ) 41,443 2
���
�������������
������������� � � �
8320 ������������� ��� ( ���� ) 985
���
8360 �������������
������������� � �
8361 ��� ( �� ) 1,349 (770)
����
�
�������� ( ���� ) 6,351 39,225 2
8500 �������� $ 343,621 18 $ 211,757 11
8600 ������
8610 ����� $ 337,270 18 $ 172,532 9
8700 ����������
8710 ����� $ 343,621 18 $ 211,757 11
���� ( � )
9750 � � � ( �� ) $ 2.01 $ 1.03
9850 � � $ 2.01 $ 1.03
----- End of picture text -----
( ������������� )
�������
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
������� ��������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
-25-
| ���������������� ������� ��113��112�1�1��12�31� �������� |
� � � � � � � � � � � |
� � ���� ����� � � � � � � � � � � ���� ������ ������ ����� ������ ������ ����� ������� ������� ������� ����(�)� |
��112�1�1��� $ 1,700,000 $ 35,500 $ � $ 777,279 $ (2,949) $ (32,702) $ (41,599) $ 2,435,529 |
�������� | �������� � 45,778 � (45,778) � � � � �������� � � 35,651 (35,651) � � � � ������� � � � (201,600) � � � (201,600) ���� � � � 172,532 � � � 172,532 �������� � � � (2,433) (770) 42,428 � 39,225 �������� � � � 170,099 (770) 42,428 � 211,757 ������������� ��������� � � � 35,955 � (35,955) � � |
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��113�1�1��� $ 1,700,000 $ 81,278 $ 35,651 $ 700,304 $ (3,719) $ (26,229) $ (41,599) $ 2,445,686 |
�������� | �������� � 20,605 � (20,605) � � � � �������� � � (5,703) 5,703 � � � � ������� � � � (168,000) � � � (168,000) ���� � � � 337,270 � � � 337,270 �������� � � � 5,002 1,349 � � 6,351 �������� � � � 342,272 1,349 � � 343,621 ������������� ��������� � � � (26,223) � 26,223 � � ����� � � � � � � (32,393) (32,393) ����� (10,000) � � (22,393) � � 32,393 � |
$ 2,588,914 | (�������������) ������� ������� �������� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ (41,599) | |||||||||||
| $ (6) | |||||||||||
| $ (2,370) | |||||||||||
| $ 811,058 | |||||||||||
| $ 29,948 | |||||||||||
| $ 101,883 | |||||||||||
| $ 1,690,000 | |||||||||||
| ��113�12�31��� |
-26-
����������������
�������
�� 113 �� 112 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
==> picture [479 x 610] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
� � 113 � � 112 � �
����������
������ $ 374,070 $ 197,597
�����
�������
���� 76,535 76,930
���� 49 45
�������� ( �� ) 3,576 (19,217)
���� 30,554 42,048
���� (3,883) (3,576)
���������������� 68,843 22,770
������������� 12,053 8,700
�
���������� 20
�
������������ (6,368)
����������� (4,332) (39)
��������� (47,033) (61,518)
��������� (2,693) (2,658)
�
� � 109
���������� / ������
���� (133,777) 153,768
����� 3,113 (5,462)
� � 83,932 272,749
���� 4,583 (7,361)
������ 110 159
������� (1,910) (5,771)
���� (12,365) 51,274
����� 11,260 (3,595)
���� 755 1,376
������ 1,595 (14,368)
��������� 465,055 697,592
����� 3,760 3,502
����� (30,947) (41,072)
������ (13,023) (16,308)
���������� 424,845 643,714
( ��� )
----- End of picture text -----
-27-
����������������
������� ( � )
�� 113 �� 112 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
==> picture [475 x 554] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
� � 113 � � 112 � �
����������
���������������� �
$ $ 52,725
������
��������������� (89,997) (22,319)
�
��������������� 11,837
�
���������� (120,000)
�
������� (120,000)
�
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-28-
【附件五】
力特光電科技股份有限公司 庫藏股買回執行情形報告
本公司依證券交易法第 28 條之 2 規定於最近一次股東常會報告買回股份之董事會 決議及執行情形:
| 決議及執行情形: | |
|---|---|
| 買回期次 | 第3次 |
| 買回目的 | 維護公司信用及股東權益 |
| 董事會決議日期 | 113/10/17 |
| 買回期間 | 113/10/18~113/11/17 |
| 買回區間價格 | 新台幣21.46元~ 45.23元 |
| 已買回股份種類及數量 | 普通股1,000,000股 |
| 已買回股份金額 |
32,393,330元 |
| 每股買回價格 | 32.39元 |
| 已買回數量占預定買回數量之比率(%) | 100% |
| 已辦理銷除及轉讓之股份數量 | 普通股1,000,000股 |
| 累積持有本公司股份數量 | 普通股2,000,000股 |
| 累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%) | 1.18% |
| 買回期次 | 第4次 |
|---|---|
| 買回目的 | 維護公司信用及股東權益 |
| 董事會決議日期 | 114/03/14 |
| 買回期間 | 114/03/14~114/04/13 |
| 買回區間價格 | 新台幣21.67元~ 45.95元 |
| 已買回股份種類及數量 | 普通股1,000,000股 |
| 已買回股份金額 |
32,168,799元 |
| 每股買回價格 | 32.17元 |
| 已買回數量占預定買回數量之比率(%) | 100% |
| 已辦理銷除及轉讓之股份數量 | 普通股0股 |
| 累積持有本公司股份數量 | 普通股3,000,000股 |
| 累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%) | 1.78% |
| 買回期次 | 第5次 |
|---|---|
| 買回目的 | 維護公司信用及股東權益 |
| 董事會決議日期 | 114/04/11 |
| 買回期間 | 114/04/14~114/05/13 |
| 買回區間價格 | 新台幣16.87元~45.11元 |
| 已買回股份種類及數量 | 普通股1,000,000股 |
| 已買回股份金額 |
27,384,187元 |
| 每股買回價格 | 27.38元 |
| 已買回數量占預定買回數量之比率(%) | 100% |
| 已辦理銷除及轉讓之股份數量 | 普通股0股 |
| 累積持有本公司股份數量 | 普通股4,000,000股 |
| 累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%) | 2.37% |
-29-
【附件六】
力特光電科技股份有限公司 「公司章程」修訂前後條文對照表
| 條次 | 修訂後條文 | 修訂前條文 | 說明 | |
|---|---|---|---|---|
| 第 廿 條 |
本公司應依當年度如有獲利,應提 撥1%至10%為員工酬勞,由董事 會決議得以股票或現金分派發放, 且發給對象得包括符合一定條件之 從屬公司員工,以不高於1%為董 事酬勞。員工酬勞及董事酬勞之分 派應由董事會以董事三分之二以上 之出席及出席董事過半數同意之決 議行之,並報告股東會。但公司尚 有累積虧損時,應預先保留彌補數 額,並報告於股東會。 前項員工酬勞數額中,應提撥不低 於50%分派予基層員工。 |
本公司應依當年度如有獲利,應提 撥1%至10%為員工酬勞,由董事 會決議得以股票或現金分派發放, 且發給對象得包括符合一定條件之 從屬公司員工,以不高於1%為董 事酬勞。員工酬勞及董事酬勞之分 派應由董事會以董事三分之二以上 之出席及出席董事過半數同意之決 議行之,並報告股東會。但公司尚 有累積虧損時,應預先保留彌補數 額,並報告於股東會。 |
依據法令 規定修訂 |
|
| 第 二 十 三 條 |
本章程訂立於民國八十七年二月二 十三日,第一次修訂於民國八十八 年五月二十一日。第二次修訂於民 國八十九年五月二十六日。第三次 修訂於民國九十年五月二十五日。 第四次修訂於民國九十一年四月三 十日。第五次修訂於民國九十二年 五月十六日。第六次修訂於民國九 十三年六月九日。第七次修訂於民 國九十四年六月二十七日。第八次 修訂於民國九十五年六月十四日。 第九次修訂於民國九十六年六月十 五日。第十次修訂於民國九十七年 五月三十日。第十一次修訂於民國九 十八年九月四日。第十二次修訂於民 國九十九年五月二十六日。第十三次 修訂於民國一百零四年六月十六日。 第十四次修訂於民國一百零五年六月 十四日。第十五次修訂於民國一百零 七年六月八日。第十六次修訂於民國 一百零年六月九日。第十七次修訂 於民國一一一年六月二十三日。第 十八次修訂於民國一一二年六月二 十日。第十九次修訂於民國一一三 年六月二十日。第二十次修訂於民 國一一四年六月二十四日。 |
本章程訂立於民國八十七年二月二 十三日,第一次修訂於民國八十八 年五月二十一日。第二次修訂於民 國八十九年五月二十六日。第三次 修訂於民國九十年五月二十五日。 第四次修訂於民國九十一年四月三 十日。第五次修訂於民國九十二年 五月十六日。第六次修訂於民國九 十三年六月九日。第七次修訂於民 國九十四年六月二十七日。第八次 修訂於民國九十五年六月十四日。 第九次修訂於民國九十六年六月十 五日。第十次修訂於民國九十七年 五月三十日。第十一次修訂於民國九 十八年九月四日。第十二次修訂於民 國九十九年五月二十六日。第十三次 修訂於民國一百零四年六月十六日。 第十四次修訂於民國一百零五年六月 十四日。第十五次修訂於民國一百零 七年六月八日。第十六次修訂於民國 一百零年六月九日。第十七次修訂 於民國一一一年六月二十三日。第 十八次修訂於民國一一二年六月二 十日。第十九次修訂於民國一一三 年六月二十日。 |
新增第二 十次修訂 日期 |
說明:依據 113 年 8 月 7 日華總一義字第 11300069631 號令及「證券交易法」第 14 條 第 6 項規定。
-30-
【附錄一】
力特光電科技股份有限公司 股東會議事規則
-
第一條:本公司股東會除法令另有規定者外,應依本規則辦理。
-
第二條:公司應備簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
-
第三條:股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。
-
第四條:股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為 之,會議開始時間不早於上午九時或晚於下午三時。
-
第五條:公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員 應佩戴識別證或臂章。
-
第六條:已屆開會時間,主席應即宣佈開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席 時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。 延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司法 第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前,如出席股東所代表股 數達已發行股份總數過半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條 規定重新提請大會表決。
-
第七條:股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非 經股東會決議不變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前 項之規定。前二項排定之議程於議事 ( 含臨時動議 ) 未終結前,非經決議,主席不得 逕行宣布散會。會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
-
第八條:出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 ( 或出席證編號 ) 及戶名, 由主席裁定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容 與發言條記載不符者,以發言內容為準。出席股東發言時,其他股東除經徵得主席 及發言股東同意外,不得干預發言,違反者主席應予制止。
-
第九條:同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過三分鐘。股 東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。不服主席糾正,妨礙 議場秩序者,主席得停止其出席。
-
第十條:法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之 代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。
-
第十一條:出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
-
第十二條:主席對於議案之討論,認為已達可表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。
-
第十三條:議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。表決 之結果,應當場報告,並做成記錄。
-
第十四條:會議進行中,主席得酌定時間宣佈休息。
-
第十五條:議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外、以出席股東表決權過半數之同意 通過之。表決時如經主席徵詢無異議者,視為通過,其效力與投票表決相同。
-
第十六條:同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定表決之順序。如其中一案已通 過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
-
第十七條:主席得指揮糾察人員 ( 或保全人員 ) 協助維持會場秩序。糾察員 ( 或保全人員 ) 在場協 助維持秩序時,應配帶「糾察員」字樣臂章。
-
第十八條:本規則未規定事項,悉依公司法及有關法令規定辦理。
-
第十九條:本規則經股東會通過實施,修改時亦同。
-31-
【附錄二】
力特光電科技股份有限公司
公司章程 ( 修訂前 ) 113/06/20 修訂
- 第一章 總 則
第一條 本公司依照公司法規定組織之,定名為力特光電科技股份有限公司,英文名稱為 OPTIMAX TECHNOLOGY CORPORATION. 。
- 第二條 本公司營業範圍如下:
偏光膜及液晶顯示器材料之成品、半成品與原料之研發、製造、加工與銷售。
-
一、 CC01080 電子零組件製造業。
-
二、 CE01030 光學儀器製造業。
-
三、 F219010 電子材料零售業。
-
四、 F213040 精密儀器零售業。
-
五、 C805010 塑膠皮、布、板、管材製造業。
-
六、 C801040 合成樹脂製造業。
-
七、 F401010 國際貿易業。
-
八、 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
第三條 本公司設立於中華民國桃園市,必要時經董事會之決議得於國內外設立分公司或其 他分支機構。
第二章 股 份
- 第四條 本公司資本總額定為新台幣壹佰億元整,分為壹拾億股,均為普通股,每股金額新 台幣壹拾元,分次發行,其中未發行股份由董事會視實際需要決議發行之。其中伍 仟萬股保留供認股權憑證及附認股權公司債行使認股權使用。
第五條 本公司股務處理依主管機關所頒佈之「公開發行股票公司股務處理準則」規定辦理。 本公司股票概為記名式由代表公司之董事簽名或蓋章,並經依法得擔任股票發行簽 證人之銀行簽證後發行之。本公司發行之股分,得免印製股票,但應洽證券集中保 管事業機構登錄。
- 第六條 股東之更名過戶,自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內,或公 司決定分派股息及紅利或其他利益基準日前五日內停止股票過戶。
第三章 股 東 會
第七條 本公司股東會分:
一、股東常會每年召開一次,於每會計年度終了後六個月內召開。
二、股東臨時會,於必要時依法召集之。
第八條 股東常會之召集,應於三十日前,股東臨時會之召集,應於十五日前,將開會之日 期、地點及召集事由通知各股東。
本公司召開股東會得以視訊會議或其他經中央主管機關公告的方式舉行。 採行視訊股東會應符合之條件、作業程序及其他應遵行事項等相關規定,證券主管 機關另有規定者從其規定。
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-
第九條 股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書,載明授權範圍,簽名或蓋 章後委託代理人出席股東會。股東委託出席之辦法,除依公司法第一百七十七條規 定外,悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。
-
第十條 股東每股有一表決權;但依公司法第一百七十九條所列無表決權者,不在此限。
-
第十一條 股東會之決議,除相關法令另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數之股東 親自或代理出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。依主管機關規定,本公 司召開股東會,應以電子方式行使表決權,以電子方式行使表決權之股東視為親 自出席,其相關事宜悉依法令規定辦理。
-
第十一條之一 本公司得經代表己發行股份總數過半數股東出席之股東會,及出席股東表決 權三分之二以上之同意,以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工,或以 低於發行日收盤價之認股價格發行員工認股權憑證。
-
第十二條 股東會議主席由董事長擔任,董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依公司 法第二百零八條規定辦理。由董事會以外之其他召集權人召集,主席由該召集權 人擔任,召集權人有二人以上時應互推一人擔任。
第四章 董事及審計委員會
-
第十三條 本公司設董事九至十三人,其中獨立董事名額不得少於三人且不得少於董事席次 五分之一,全體董事選任方式採候選人提名制度,提名方式依公司法第一九二條 之一規定辦理,任期三年,連選得連任。任期屆滿而不及改選時,延長其執行職 務期限至改選就任時為止。但主管機關得依職權限期令公司改選;屆期仍不改選 者,自限期屆滿時,當然解任。全體董事所持有本公司記名式股票之股份總額, 悉依相關法令規定。
-
第十三條之一 本公司依證券交易法第十四條之四之規定設置審計委員會,審計委員會應由 全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,其中一人為召集人,且至少一人 應具備會計或財務專長。
-
本公司設置審計委員會者,有關證券交易法、公司法及其他法令對於監察人 之規定,於審計委員會準用之。
-
第十四條 董事依公司法第二百零八條規定互選一人為董事長。董事會由董事長召集之。董 事會之決議除公司法另有規定外,應由過半數董事之出席方得開議,其決議事項 以出席董事過半數之同意行之。
-
第十四條之一 董事會之召集,應載明事由,於七日前通知各董事。但遇有緊急情事時,得 隨時召集之。前項之召集得以書面、傳真或電子郵件等方式通知之。
-
第十五條 董事長為董事會主席,董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依公司法第二 百零八條規定辦理。董事應親自出席董事會,董事因故不能出席者,其代理依公 司法第二百零五條規定辦理。
-
第十六條 董事會得設置各功能性委員會,功能性委員會應訂定組織規程,經董事會決議通 過。功能性委員會應對董事會負責,並將所提議案交由董事會決議。
-
第十七條 本公司得為全體董事購買責任保險,以保障全體股東權益並降低公司經營風險。 第十七條之一 本公司董事之報酬,授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價 值,暨國內外業界水準後訂定之。
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第五章 經 理 人
第十八條 本公司設總經理一人,其委任及解任須有董事過半數同意並依公司法第二十九條 規定辦理之。
第六章 會 計
第十九條 本公司於每會計年度終了,由董事會造具:
-
一、營業報告書。 二、財務報表。 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。 等各項表冊依法提交股東常會,請求承認。
-
第廿條 本公司應依當年度如有獲利,應提撥 1% 至 10% 為員工酬勞,由董事會決議得以 股票或現金分派發放,且發給對象得包括符合一定條件之從屬公司員工,以不高 於 1% 為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之 出席及出席董事過半數同意之決議行之,並報告股東會。但公司尚有累積虧損時, 應預先保留彌補數額,並報告於股東會。
-
第二十條之一 本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款,彌補累積虧損後,次提 10% 為 法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時,得不再提列,其 餘於必要時得經股東會決議或依法令規定提撥或迴轉特別盈餘公積;如尚有 餘額,併同以前年度累積未分配盈餘,由董事會擬具盈餘分配議案,提請股 東會決議分派股東股息紅利。本公司之盈餘分派,需視公司目前及未來發展 計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況,並兼顧股東利益等因素, 至少就當年度盈餘提撥不低於 30% 分配股東股息紅利,惟累積可供分配盈餘 低於實收股本 30% 時,得不予分配;由董事會依據經營結果及資本規劃情形, 擬訂盈餘分派方式及金額,提報股東會決議,分配股東股息紅利時,得以現 金或股票方式為之,其中現金股利不低於當年度擬分派之股東股利總額之 10% 。
第七章 附 則
第二十一條 本公司因業務需要得對外保證。 第二十二條 本章程如有未盡事宜,應依公司法及相關法令規定辦理之。 第二十三條 本章程訂立於民國八十七年二月二十三日,第一次修訂於民國八十八年五月二 十一日。第二次修訂於民國八十九年五月二十六日。第三次修訂於民國九十年 五月二十五日。第四次修訂於民國九十一年四月三十日。第五次修訂於民國九 十二年五月十六日。第六次修訂於民國九十三年六月九日。第七次修訂於民國 九十四年六月二十七日。第八次修訂於民國九十五年六月十四日。第九次修訂 於民國九十六年六月十五日。第十次修訂於民國九十七年五月三十日。第十一 次修訂於民國九十八年九月四日。第十二次修訂於民國九十九年五月二十六日。第十 三次修訂於民國一百零四年六月十六日。第十四次修訂於民國一百零五年六月十四 日。第十五次修正於民國一零七年六月八日。第十六次修訂於民國一零九年六月九 日。第十七次修訂於民國一一一年六月二十三日。第十八次修訂於民國一一二年六月 二十日。第十九次修訂於民國一一三年六月二十日。
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【附錄三】
力特光電科技股份有限公司 全體董事持股情形
一、全體董事最低應持有股數暨股東名簿記載所持有股數明細表
| 職 稱 | 法定應持有股數 | 股東名簿記載股數 |
|---|---|---|
| 全體董事 | 10,140,000 | 18,432,408 |
二、董事持有股數明細表
| 二、董事持有股數明細表 | ||
|---|---|---|
| 職 稱 | 姓 名 | 停止過戶日股東名簿 記載持有股數 |
| 董事長 | 趙寄蓉 | 16,450,416 |
| 董 事 |
趙輝生 | 1,630,837 |
| 董 事 |
世鴻興業股份有限公司 代表人:王金德 |
346,753 |
| 董 事 |
世鴻興業股份有限公司 代表人:林世棻 |
346,753 |
| 董 事 |
世鴻興業股份有限公司 代表人:吳為傑 |
346,753 |
| 董 事 |
向曉南 | 4,402 |
| 董 事 |
俞啟邦 | 0 |
| 董 事 |
江長樹 | 0 |
| 獨立董事 | 郭鶴田 | 0 |
| 獨立董事 | 古增貴 | 0 |
| 獨立董事 | 趙 民 |
0 |
| 獨立董事 | 黃 欣 |
0 |
| 合 計 | 18,432,408 |
停止過戶日:中華民國 114 年 4 月 26 日。
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