OPTICIS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 4, 2020

옵티시스/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 11시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 산성대로 305, 삼부르네상스파크2 3층
3. 의안 주요내용		<보고사항>  감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건>  제1호 의안: 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건  제2호 의안: 이사 선임의 건     제2-1호: 사내이사 신현국 선임의 건     제2-2호: 사내이사 김  일 선임의 건     제2-3호: 기타비상무이사 이용희 선임의 건  제3호 의안: 감사 선임의 건     제3-1호: 감사 후보자 박노식               제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건  제5호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신현국	1961-07	3년	재선임	전)삼성전자(주) 중앙연구소 수석연구원 현)옵티시스(주) 대표이사
김  일	1965-11	3년	재선임	전)삼성전자(주) 중앙연구소 선임연구원 현)옵티시스(주) 상무
이용희	1955-06	3년	재선임	전)고등과학원 원장 현)한국과학기술원 물리학 교수

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박노식	1961-07	3년	재선임	비상근	현)경일감정평가법인 이사