OPTICIS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 옵티시스(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 09일
권 유 자:	성 명: 옵티시스(주)주 소: 경기도 성남시 수정구 산성대로 305, 3층 (신흥동 삼부르네상스파크Ⅱ)전화번호: 031-719-8033
작 성 자:	성 명: 유태범부서 및 직위: 경영지원팀 차장전화번호: 031-719-8033

<의결권 대리행사 권유 요약>

옵티시스(주)본인2026년 03월 11일2026년 03월 26일2026년 03월 12일위탁주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 옵티시스(주)보통주912,74316.20본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

신현국최대주주보통주792,79714.07대표이사-김 일등기임원보통주339,9446.03등기임원-1,132,74120.10-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 유태범보통주0직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)더앤트리법인보통주0---

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)더앤트리유성진서울 서초구 법원로1길1 서호빌딩 202호(서초동)원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 대리행사 권유업무 등0507-1345-3189

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 11일2026년 03월 12일2026년 03월 25일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 3월16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m가 . 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 나. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

옵티시스www.opticis.com투자정보 → 공고

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 주 소 : 경기도 성남시 수정구 산성대로 305, 3층 (신흥동 삼부르네상스파크Ⅱ) 경영지원팀 주주총회 담당자 앞 (13354) 전화번호 : 031-719-8033 팩스번호 : 031-719-8032- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 12일 ~ 2026년 03월 26일 (제27기 정기주주총회 개시전 도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 26일 오전 11시경기도 성남시 수정구 산성대로 305, 3층 (신흥동 삼부르네상스파크Ⅱ)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m가. 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)나. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ◇ 주주총회 참석 시 준비물- 주주총회 참석 시, 주주 본인의 경우 본인의 신분증, 대리인의 경우 대리인 본인의 신분증과 위임장을 반드시 지참하셔야 합니다. 상기 준비물을 미지참하는 경우 주주총회장 입장이 불가하오니 유의해 주시기 바랍니다.- 대리인의 경우 위임장에는 주주와 대리인의 인적사항과 함께 대리인에게 의결권을 위임한다는 내용이 기재되어 있어야 하며, 위임인(주주)의 날인 혹은 서명이 필요합니다.- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표 제도를 적극 활용해 주시기를 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당기(2025년) 매출액은 25,727백만원으로 전기대비 1,970백만원이 증가하였고 당기순이익은 전기대비 6.68% 감소한 4,423백만원의 실적을 거두었습니다. 자산은 전기대비 5,014백만원 증가한 65,236백만원이며 자기자본은 6.24% 증가한 59,182백만원으로 부채비율이 10.23%로 나타났습니다.당사는 세계 최초로 디지털 광링크를 개발, 판매하고 있는 회사로서 비디오, 오디오간 광링크 솔루션을 선도하는 세계 최고의 기업으로 자리매김하고 있습니다. 특히 의료영상, 디지털 싸이니지, 교육, 방송 등 여러 분야에 신호 손실 없고 선명한 장거리 영상 전송을 가능하게 하는 고품질의 다양한 디지털 광링크 제품을 설계, 제작하여 꾸준한 성장을 하고 있습니다.또한, 현재 기존 2K Display system에서4K(UHD) Display으로의 전환이 가속화 되고 있으며, 높은 대역폭이 필요한 4K(UHD) 신호의 전송을 위해서는 기존 전기선의 전송거리가 짧아지는 단점으로 인해 광링크를 이용한 신호 전송이 더욱 대중화 될 것으로 전망하고 있습니다.나아가 다가올 8K 신호 전송에는 디지털 광링크의 저변이 산업분야 뿐 아니라, 소비재 시장으로 확대가 될 것을 기대하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 27 기 2025. 12. 31 현재
제 26 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 27 기	제 26 기
자산
I. 유동자산	38,103,017,559	42,028,110,524
1. 현금및현금성자산	10,839,493,605	16,654,851,436
2. 단기금융상품	5,152,193,944	10,849,798,892
3. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	11,382,518,126	1,303,008,302
4. 매출채권	3,116,218,083	4,260,046,857
5. 기타유동금융자산	1,456,583,759	2,237,837,566
6. 재고자산	5,008,425,316	6,105,614,778
7. 기타유동자산	1,147,584,726	616,952,693
8. 당기법인세자산	-	-
II. 비유동자산	27,132,620,335	18,193,147,131
1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	16,590,683,015	8,521,379,089
2. 기타비유동금융자산	885,762,602	676,970,342
3. 유형자산	7,714,668,990	7,625,803,617
4. 사용권자산	511,761,904	167,752,884
5. 무형자산	711,931,697	609,703,581
6. 이연법인세자산	717,812,127	591,537,618
7. 기타비유동자산	-	-
자산총계	65,235,637,894	60,221,257,655
부채
I. 유동부채	5,708,965,178	4,282,020,467
1. 매입채무	411,845,405	684,541,049
2. 기타유동금융부채	616,906,983	717,931,459
3. 기타유동부채	937,575,270	51,455,932
4. 단기차입금	3,000,000,000	2,000,000,000
5. 유동리스부채	278,255,585	56,682,391
6. 당기법인세부채	398,234,066	688,475,036
7. 유동충당부채	66,147,869	82,934,600
II. 비유동부채	344,077,031	234,647,343
1. 기타비유동부채	67,635,421	63,901,117
2. 비유동리스부채	221,446,700	106,600,843
3. 비유동충당부채	54,994,910	64,145,383
부채총계	6,053,042,209	4,516,667,810
자본
I. 자본금	2,818,000,000	2,818,000,000
II. 자본잉여금	4,030,423,260	7,630,423,260
III. 기타자본항목	(5,481,539,048)	(5,481,539,048)
IV.이익잉여금	57,815,711,473	50,737,705,633
자 본 총 계	59,182,595,685	55,704,589,845
부채 및 자본총계	65,235,637,894	60,221,257,655

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 27 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 26 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 27 기	제 26 기
I. 매출액	25,727,162,593	23,757,537,224
II. 매출원가	15,291,141,474	14,256,064,753
III. 매출총이익	10,436,021,119	9,501,472,471
IV. 판매비와관리비	5,921,874,694	6,796,084,168
V. 영업이익	4,514,146,425	2,705,388,303
VI. 기타수익	14,989,011	49,084,408
VII. 기타비용	23,693,989	20,858,282
VIII. 금융수익	2,074,953,167	3,184,495,517
IX. 금융비용	1,413,071,405	394,677,060
X. 법인세비용차감전이익	5,167,323,209	5,523,432,886
XI. 법인세비용(수익)	744,665,969	784,091,158
XII. 당기순이익	4,422,657,240	4,739,341,728
XIII. 총포괄이익	4,422,657,240	4,739,341,728
XIV. 주당이익
1. 기본주당순이익	936	991
2. 희석주당순이익	936	991

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 27 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 26 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 27 기(처분예정일: 2026년 3월 26일)		제 26 기(처분확정일: 2025년 3월 27일)
I. 미처분이익잉여금	-	57,321,534,871	-	50,290,761,601
1.전기이월미처분이익잉여금	53,371,203,331	-	45,551,419,873	-
2.당기순이익	4,422,657,240	-	4,739,341,728	-
3.중간배당(*)	(472,325,700)	-	-	-
II. 자본잉여금의 이입액	-	-	-	3,600,000,000
1. 주식발행초과금	-	-	3,600,000,000	-
III. 이익잉여금처분액	-	(779,337,405)	-	(519,558,270)
1.이익준비금	70,848,855	-	47,232,570
2.현금배당 (주당배당금(률) 당기: 150원(20%) 전기: 100원(20%)	708,488,550	-	472,325,700	-
3. 연구인력개발준비금	-	-	-	-
IIII. 차기이월미처분이익잉여금	-	56,542,197,466	-	53,371,203,331

(*) 당기 제27기(2025년) 중간배당은 자본준비금 감액을 통해 이익잉여금으로 전환된 재원으로 시행하였습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금 처분계산서(안)을 참고하시기 바랍니다.

※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되기 전 재무제표이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 재무제표 및 주석은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 감사보고서를 참조 하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제11조(신주의 배당기산일 ) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업 연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.	제11조(신주의 동등배당 ) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당 한다.	배당기준일을 기준으로 신주와 구주 동등 배당 적용
제12조(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제12조(주식의 소각) 회사는 자기주식을 취득한 때에는 그 취득한 날로부터 1년 이내에 이사회의 결의에 의하여 자기주식을 소각할 수 있다.	상법 개정안 341조의4 반영
제12조의2(주식의 보유, 처분) (신설)	제12조의2(주식의 보유, 처분) 회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 시설투자, 사업구조의 개편, 임직원 보상 목적으로 주식매수권을 부여하는 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우로 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.	상법 개정안 342조 반영
제14조( 주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매 결산기 최종일의 익일부터 7영업일이 되는 날까지 주주명부의 기재의 변경을 정지한다. ② (생략) ③ 회사는 임시주주총회의 소집 및 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제14조(기준일) ① (삭제) ② <좌 동> ③ 회사는 임시주주총회의 소집 및 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월 이내의 일정한 날을 정하여 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.	「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」반영
제19조 (소집 및 소집지) ①~② (생략) ③ (신설)	제19조 (소집시기, 소집지 및 개최방식) ①~② <좌 동> ③ 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	상법 제542조의14 반영하여 전자주주총회 도입하지 않은 경우의 문구 마련
제27조(의결권의 대리행사) 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우 대리인은 총회 개회 전에 그 대리권을 증명하는 서면 을 제출해야 한다.	제27조(의결권의 대리행사) 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우 대리인은 총회 개회 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출해야 한다.	상법 제368조 반영하여 대리권 증명 방법을 전자문서에도 적용
제30조(이사 및 감사의 수) 이 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내, 감사는 1인 이상 2인 이내로 하며 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제30조(이사 및 감사의 수) 이 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내, 감사는 1인 이상 2인 이내로 하며 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.	상법 제542조의8 반영하여 사외이사의 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사의 구성 요건 상향
제34조(이사의 직무와 의무) ① 전무이사 또는 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하여 그 업무를 분장한다. 대표이사가 유고시에는 미리 이사회에서 정한 순서에 따라 전무이사 또는 상무이사 및 이사가 대표이사의 직무를 대행한다. ② 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④~⑤ (생략)	제34조(이사의 직무와 의무)① 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)을 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다. ② 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행해야 하며, 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ④~⑤ <좌동>	상법 제382조의 3 반영하여 이사의 충실의무 등 추가
제35조 (감사의 직무와 의무) ①~③ (생략) ④ 감사에 대해서는 정관 제34조 제4항 의 규정을 준용한다.	제35조 (감사의 직무와 의무) ①~③ <좌동> ④ 감사에 대해서는 정관 제34조 제4항 및 제36조의 2의 규정 을 준용한다.	준용규정의 추가
제36조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	제36조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경
제39조 (이사회 결의방법) ①~② (생략) ③ (신설)	제39조 (이사회 결의방법) ①~② <좌 동> ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.	이사회 결의요건 강화
제48조 (이익배당) ① 이익배당금은 금전 또는 금전 외의 재산으로 하며 매 결산기 말일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록 질권자에게 이를 지급한다. 위 배당금은 지급개시일로부터 3년 이내에 지급청구를 하지 아니한 때에는 그 청구권을 포기한 것으로 간주하고 이를 이 회사에 귀속시킨다. ② (생략)	제48조 (이익배당) ① 이익배당금은 금전 또는 금전 외의 재산으로 하며 매 결산기 말일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록 질권자에게 이를 지급한다. ② <좌 동>	지급청구권에 관한 사항 이관(제50조)
제50조 (배당금 지급청구권의 소멸시효) (신설)	제50조 (배당금 지급청구권의 소멸시효) ① 제48조 및 제49조에 의한 배당금의 배당금 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.	상법 462조의2 반영
부칙 1. ~ 18. (생략) 19. (신설)	부칙 1. ~ 18. <좌 동> 19. (시행일) 이 정관은 아래 각 호에서 정하는 날을 제외하고는 2026년 3월 26일부터 시행한다. 1. 제19조, 제27조는 2027년 1월 1일부터 2. 제30조, 제36조의2는 2026년 7월 23일부터 3. 제12조, 제12조의2는 개정상법 제341조의4 및 동법 제 342조의 시행일로부터

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
신현국	61.07.20	-	-	본인	이사회
김 일	65.11.28.	-	-	-	이사회
이용희	55.06.03.	-	-	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
신현국	옵티시스(주)대표이사	-	서울대학교 물리학 박사	-
'90.12 ~ 99.11	삼성전자(주) 중앙연구소 수석연구원
'99.11 ~ 현재	옵티시스(주) 대표이사
김 일	옵티시스(주)상무	-	한국과학기술원 공학 석사	-
'89.03 ~ 99.11	삼성전자(주) 중앙연구소 선임연구원
'99.11 ~ 현재	옵티시스(주) 전무
이용희	옵티시스(주)기타비상무이사	-	University of Arizona 물리학 박사	-
'16.11 ~ '19.11	고등과학원 원장
'91.02 ~ 현재	한국과학기술원 조교수/부교수/교수
'99.11 ~ 현재	옵티시스(주) 기타비상무이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 신현국 :

신현국 후보자는 법령에서 정하고 있는 사내이사 자격요건을 충족하고 있습니다.

서울대학교 물리학 박사졸업 후 삼성전자(주) 중앙연구소에서 근무하며 연구개발 및 기업경영에 대한 경험을 바탕으로 표면광레이저를 이용한 영상신호 전송모듈를 개발/판매하는 옵티시스㈜를 창업하고 성장을 이끌었습니다. 영상신호 전송모듈 전문지식 및 회사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 지속적 성장을 이루어낼 것으로 기대되어 추천합니다.

2. 김 일 :김 일 후보자는 법령에서 정하고 있는 사내이사 자격요건을 충족하고 있습니다.

한국과학기술원 공학석사 졸업 후 삼성전자(주) 중앙연구소에서 근무하며 연구개발에 대한 경험을 바탕으로 옵티시스㈜를 창업하고 성장을 이끌었습니다. 영상신호 전송모듈 전문지식 및 회사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 지속적 성장을 이루어낼 것으로 기대되어 추천합니다.

3. 이용희 :

이용희 후보자는 법령에서 정하고 있는 기타비상무이사 자격요건을 충족하고 있습니다.

1991년부터 한국과학기술원에서 VCSELs에 대해 지속적으로 연구하여 2015년 대한민국 최고과학기술인상을 수상했으며, Nanophotonic와 관련된 논문 180여편의 연구실적을 보유한 광학분야 전문가로서 당사 핵심기술인 VCSELs에 대한 자문과 연구개발에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서 확인서(신현국).jpg 확인서(신현국) 확인서(김 일).jpg 확인서(김 일) 확인서(이용희).jpg 확인서(이용희)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)		3명( 0명 )
보수총액 또는 최고한도액	신현국	1,200백만원
김 일	600백만원
이용희	200백만원
합 계	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명( 0명 )
실제 지급된 보수총액	694백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	50백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	50백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.