OPTICIS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

주주총회소집공고 6.0 옵티시스(주)

주주총회소집공고

2026 년 03 월 11 일
회 사 명 :	옵티시스(주)
대 표 이 사 :	신현국
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 수정구 산성대로 305, 3층(신흥동 삼부르네상스파크Ⅱ)
	(전 화) 031-719-8033
	(홈페이지) http://www.opticis.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 신현국
	(전 화) 031-719-8033

주주총회 소집공고(제27기 정기)

당사는 「상법」 제 542조의4 제1항 및 당사 정관 제20조 제2항에 의거하여, 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

「상법」제365조 및 당사 정관 제20조의 규정에 따라 제 27기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. --- 다 음 ---1. 일시 : 2026년 03월 26일 (목요일) 오전 11시

2. 장소 : 경기도 성남시 수정구 산성대로 305, 3층 (신흥동 삼부르네상스파크Ⅱ)

3. 회의 목적 사항 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고

2) 부의안건

구 분	부의안건
1호 의안	제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
2호 의안	정관일부 변경 승인의 건
2-1호 의안	제11조(신주의 배당기산일)
2-2호 의안	제12조(주식의 소각)
2-3호 의안	제12조의2(주식의 보유,처분)
2-4호 의안	제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
2-5호 의안	제19조(소집 및 소집지)
2-6호 의안	제27조(의결권의 대리행사)
2-7호 의안	제30조(이사 및 감사의 수)
2-8호 의안	제34조(이사의 직무와 의무)
2-9호 의안	제35조(감사의 직무와 의무)
2-10호 의안	제36조의2(이사의 책임감경)
2-11호 의안	제39조(이사회 결의방법)
2-12호 의안	제48조(이익배당)
2-13호 의안	제50조(배당금 지급청구권의 소멸시효)
3호 의안	이사 선임의 건
3-1호 의안	사내이사 신현국 선임의 건
3-2호 의안	사내이사 김 일 선임의 건
3-3호 의안	기타비상무이사 이용희 선임의 건
4호 의안	이사 보수 한도 승인의 건
4-1호 의안	사내이사 신현국 보수 한도 승인의 건
4-2호 의안	사내이사 김 일 보수 한도 승인의 건
4-3호 의안	기타비상무이사 이용희 보수 한도 승인의 건
5호 의안	감사 보수한도 승인의 건

4. 제 27기 이익배당 예정내용 - 1주당 배당금: 현금 150원5. 경영참고사항 비치「상법」제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표 시스템 - 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 - 2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시 -기간 중 24시간 접속 가능다. 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사: 신분증

- 대리 행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)	D(출석률: %)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
-	-	-	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성1) 광링크 산업의 개요일반적으로 고화질 동영상이나 멀티미디어 콘텐츠를 이용하기 위해서는 반드시 필요한 3가지 요소가 있는 바, 첫 번째가 Monitor, projector, 스피커와 같은 영상/음향 출력기기,두 번째가 PC 등의 영상 재생기기이며, 마지막 세 번째가 재생기기와 출력기기 간에 영상/음향 신호를 전송하기 위한 케이블 및 단자를 나타내는 인터페이스(I-nterface)입니다. 출력기기와 재생기기가 아무리 훌륭하더라도 인터페이스의 품질이좋지 못하다면 신호가 전달되는 도중에 화질이나 음질이 저하될 수 있습니다.따라서 기존의 아날로그 기기들을 연결할 때 사용되었던 단순한 전기 커넥터나 전기 케이블로서는 디지털 멀티미디어 기기간 연결이 사실상 불가능해졌고, 이에 따라 디지털 멀티미디어 기기로부터 원거리에 설치된 고해상도 디지털 디스플레이 장치까지디지털 영상신호를 포함한 고속의 디지털 신호를 신호의 왜곡이나 소실 없이 효과적으로 연결해 주어 디지털 디스플레이 시스템 구성을 가능하게 하기 위한 새로운 형태의 디지털 영상신호 전송 기술의 필요성이 대두되었습니다.이러한 단점을 보안하기 위해 4K(UHD) 신호전송을 위한 디지털 비디오 표준인 DVI, DP(DislayPort), 디지털 TV 산업의 HDMI, 방송 시스템의 SDI, PC 주변기기들을 위한 USB, 디지털 사이니지의 HDBaseT, 통합관제센터 및 네트워크 비디오 월 솔루션 등 다양한 인터페이스 표준을 요구하고 있습니다.최근의 디스플레이 장치는 아날로그 영상신호로 구동되는 CRT(Cathode Ray Tube: 음극선관 또는 브라운관)에서 대형 Projector, display등 디지털 영상신호로 구동되는 기기로 빠르게 전환이 이루어졌으며, 2K display 기준 4배의 해상도를 가진 4K(U-HD) display로 전환이 빠르게 진행 되고 있습니다. 이에 따라 디지털 디스플레이 장치를 중심으로 하는 디지털 멀티미디어 기기들 간의 영상 데이터 전송량이 급속히 증가하고 있습니다. 이와 함께 디지털 디스플레이 장치의 대화면화와 고해상도화가 급속히 진행되어 다양한 디지털 디스플레이 시스템이 개발, 보급되고 있습니다. 이러한고해상도 디지털 디스플레이 시스템에서는 흔히 다수의 사용자들이 디스플레이 정보를 공유하게되고 이를 위해 넓은 설치 공간을 필요로 합니다.2) 광링크 산업의 특징

더 섬세하고 세밀한 영상을 필요로 하는 디스플레이 시스템의 진화에 따라 왜곡과 손실이 없는 고해상도 영상의 전송에 강점을 가진 광 링크의 수요는 전세계적으로 증가하고 있으며, 시장에서 요구하는 특성은 다음과 같습니다.

첫째, 고가의 산업장비에 사용되므로 높은 신뢰성을 요구합니다. 예를 들면, 진단용 의료장비의 기대수명은 10년으로 이에 사용되는 광링크도 같은 수준의 품질과 신뢰성을 요구합니다.

둘째, 영상신호 전송을 중심으로 성장하고 있는 시장이며, 기존의 2K에서 4K, 8K로 화면해상도의 단계적인 증가와 화면크기의 대형화 진행에 따라 향후 지속적인 성장을 하고 있는 시장입니다.

셋째, 지속적으로 신규 산업표준이 출시되고 있어 새로운 규격의 광링크 제품 출시를요구하고 있습니다. PC업계의 VESA방식의 DVI로 시작해서, TV업계의 HDMI 그리고 이를 통합하고자 하는 DisplayPort, 방송업계의 3G/12G-SDI 이외에도 Vision Camera에서는 CameraLink, 그리고 PC업계 Interface를 주도하는 USB는1.1 (12M-bps), 2.0 (480Mbps), 3.0 (4.8Gbps)으로 지속적으로 전송 속도가 증가하며 새로운 업계표준이 출시되고 있으며 이에 적합한 광링크 제품의 출현을 요구하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성기존 2K Display system에서 4K(UHD) Display으로의 전환이 가속화 되고 있으며, 8-K Display로의 개발 또한 활발히 이루어지고 있습니다. 이러한 전환과 개발은 높은 대역폭을 필요로 하는 신호의 전송을 필요로 하게 되고, 이에 디지털 광 링크는 필수적이라고 할 수 있습니다. 기존 전기선은 신호의 전송거리가 짧아진다는 단점으로 인해 광링크를 이용한 신호 전송은 더욱 대중화 될 것으로 전망 하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성디지털 광링크는 주로 산업용 시장에 이용되고 있으며, High end system 및 고가의 Project사업에 이용되는 경우도 많으므로 경기 상황이 급속히 나빠질 경우 투자나 P-roject가 연기되는 등 그 영향을 받을 수 있습니다. 이러한 경우라도 의료용 시스템 등의 수요는 장기적인 성장이 전망됩니다. 당사는 다양한 산업용 시장에 디지털 광링크를 보급하기 위해 노력하는 동시에 북미와 EU 여러 나라를 포함한 30여 개국에 수출을 하는 등 매출처를 다변화하여 경기변동의 영향을 감소시키기 위해 노력하고 있습니다.(4) 경쟁 요소

회사의 경쟁 요소를 아래의 표에서와 같이 요약하고 이 경쟁요소에 따른 당사의 경쟁력을 분석하면 다음과 같습니다. 당사는 세계 최초로 디지털 광링크를 상용화한 회사로서 반도체레이저기술, 고속신호전송기술, 디지털신호처리기술과 광부품의 정밀 P-ackaging 기술 등의 핵심기술을 보유한 유일한 회사라 할 수 있습니다. 10년 이상의자체 개발한 소형 광 Packaging 기술에 의한 제품 개발을 통해 약 50종에 가까운 다양한 종류의 광링크 제품을 확보하고 있으며, 다양한 분야의 고객과 다양한 요구에 신속히 대응해 오며 이 분야 선도 기업으로서 다양한 적용 경험으로부터 각종 디지털기기와의 호환성을 가장 넓게 확보해 왔습니다.

[광링크 산업 분야의 경쟁 요소 요약]

구 분		내 용
기 술 력	전송품질	- 최고해상도에서의 화상픽셀에러율(PER; Pixel Error Rate) 제로 (0) - 장거리 전송에서의 화상픽셀에러율 제로(0)
호환성	- 디지털 미디어 기기 및 디스플레이 제조사 및 모델에 관계없이 동작 - 영상신호 분배기/스위처/매트릭스와의 연결
품질 및 신뢰성		- 정상 조건에서의 안정된 수명 보장 - 가혹 조건에서의 수명 보장: 신규응용의 경우 시스템에 맞는 규정을 제정하는 능력 요구 - 특정 산업에서 요구하는 인증 확보; EN/UL/IEC 60601-1, CE/FCC 등
제품 가격		- 경쟁 제품과의 가격 차이- 대체 제품과의 가격 차이: 통합비용 절감과 간접효과에 의한 혜택
유통망 확보		- 주요 응용 시장에 제품 공급할 수 있는 해외 영업망 확보- 해외 대리점을 통한 기술 및 영업 지원

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사가 지향하고 있는 시장은 일명 'Digital Connectivity'산업으로 규정하고 있습니다. 즉 영상신호 재생기와 디지털 디스플레이 장치를 포함하는 각종 디지털 멀티미디어 기기들 사이에 고속의 디지털 신호를 광전송 모듈을 이용하여 전송하는 디지털 광링크의 개발/제조/판매를 주요 사업영역으로 하고 있습니다. 당사는 광전송기술을 이용한 광통신부품의 제조ㆍ판매하는 사업을 영위하고 있으며, 이를 단일 사업부문으로 하고 있습니다. 회사의 2025사업년도 매출액은 8% 증가한 257억원, 영업이익은 전년대비 66% 증가한 45억원을 기록하였습니다. 매출을 지역별로 분석해 보면 유럽,미국을 포함한 수출은 204억원으로 총매출의 약 79%를 차지하고 있으며, 국내매출은 총매출의 약 21%인 53억원을 차지하고 있습니다.

(2) 시장점유율

광링크 산업은 기존의 전기선에 의한 영상신호 전송 장치의 대체시장임과 동시에 새롭게 창출되는 디지털 영상신호 전송 시장으로 시장범위가 넓어 정확한 시장점유율을 파악하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

당사가 발굴 및 개발해 온 주요 시장의 특성은 다음과 같습니다.(가) 의료 진단장비(X-ray, CT, MRI 등)내의 진단 영상 전송(나) 수술장비(Endoscopy, Camera 등)의 수술영상 전송(다) LCD등 대형 제조설비공장의 KVM(Keyboard/Video/Mouse)전송의 ROS(Re -mote Operation System)(라) Control Rooms(소방방재, 교통, 발전설비, 명령통제실 등)(마) 철차용 영상정보장치를 포함한 디지털 영상정보장치(DID: Digital information Display)(바) 기타 응용시장위 시장들은 Digital화와 FPD(Flat Panel Display)의 등장 이전에는 주로 Copper에 의한 전기선과 여러 전기적 증폭기 등으로 구현했거나 존재하지 않았던 시장들입니다. Digital화와 FPD의 등장에 따라 전송의 한계 극복과 효율화를 위해 광전송 링크로 대체 혹은 창출된 시장입니다.이러한 응용 시장은 고화질이며 대형화면을 갖추고 있고, 영상 서버 및 비디오 Sourc-e로부터 일정 거리로 떨어져 설치되어 있습니다. 또한 많은 영상 Source를 가지고 있어 전송선로를 요구하여 설치환경에서 정연함을 요구하는것이 특징입니다.이러한 시장의 요구에 광전송은 고화질뿐만 아니라 연결을 단순화시켜주며 동시에 정연한 설치를 제공하기에 최적이라 할 수 있습니다. 여기에 최근 업계의 흐름으로 화면의 대형화와 고화질화가 진행되고 있으며, 가장 보수적인 A/V업계의 모든 기술이 디지털화가 진행되고 있어 광링크에 의한 전송이 더욱 부각되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

주력 분야인 광링크 사업외 별도의 신규 사업은 계획하고 있지 않지만, 급격히 변화하는 세계시장의 흐름을 잘 관찰하고 대응할 예정입니다.

(5) 조직도

옵티시스(주) 조직도.jpeg 옵티시스(주) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당기(2025년) 매출액은 25,727백만원으로 전기대비 1,970백만원이 증가하였고 당기순이익은 전기대비 6.68% 감소한 4,423백만원의 실적을 거두었습니다. 자산은 전기대비 5,014백만원 증가한 65,236백만원이며 자기자본은 6.24% 증가한 59,182백만원으로 부채비율이 10.23%로 나타났습니다.당사는 세계 최초로 디지털 광링크를 개발, 판매하고 있는 회사로서 비디오, 오디오간 광링크 솔루션을 선도하는 세계 최고의 기업으로 자리매김하고 있습니다. 특히 의료영상, 디지털 싸이니지, 교육, 방송 등 여러 분야에 신호 손실 없고 선명한 장거리 영상 전송을 가능하게 하는 고품질의 다양한 디지털 광링크 제품을 설계, 제작하여 꾸준한 성장을 하고 있습니다.또한, 현재 기존 2K Display system에서4K(UHD) Display으로의 전환이 가속화 되고 있으며, 높은 대역폭이 필요한 4K(UHD) 신호의 전송을 위해서는 기존 전기선의 전송거리가 짧아지는 단점으로 인해 광링크를 이용한 신호 전송이 더욱 대중화 될 것으로 전망하고 있습니다.나아가 다가올 8K 신호 전송에는 디지털 광링크의 저변이 산업분야 뿐 아니라, 소비재 시장으로 확대가 될 것을 기대하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 27 기 2025. 12. 31 현재
제 26 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 27 기	제 26 기
자산
I. 유동자산	38,103,017,559	42,028,110,524
1. 현금및현금성자산	10,839,493,605	16,654,851,436
2. 단기금융상품	5,152,193,944	10,849,798,892
3. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	11,382,518,126	1,303,008,302
4. 매출채권	3,116,218,083	4,260,046,857
5. 기타유동금융자산	1,456,583,759	2,237,837,566
6. 재고자산	5,008,425,316	6,105,614,778
7. 기타유동자산	1,147,584,726	616,952,693
8. 당기법인세자산	-	-
II. 비유동자산	27,132,620,335	18,193,147,131
1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	16,590,683,015	8,521,379,089
2. 기타비유동금융자산	885,762,602	676,970,342
3. 유형자산	7,714,668,990	7,625,803,617
4. 사용권자산	511,761,904	167,752,884
5. 무형자산	711,931,697	609,703,581
6. 이연법인세자산	717,812,127	591,537,618
7. 기타비유동자산	-	-
자산총계	65,235,637,894	60,221,257,655
부채
I. 유동부채	5,708,965,178	4,282,020,467
1. 매입채무	411,845,405	684,541,049
2. 기타유동금융부채	616,906,983	717,931,459
3. 기타유동부채	937,575,270	51,455,932
4. 단기차입금	3,000,000,000	2,000,000,000
5. 유동리스부채	278,255,585	56,682,391
6. 당기법인세부채	398,234,066	688,475,036
7. 유동충당부채	66,147,869	82,934,600
II. 비유동부채	344,077,031	234,647,343
1. 기타비유동부채	67,635,421	63,901,117
2. 비유동리스부채	221,446,700	106,600,843
3. 비유동충당부채	54,994,910	64,145,383
부채총계	6,053,042,209	4,516,667,810
자본
I. 자본금	2,818,000,000	2,818,000,000
II. 자본잉여금	4,030,423,260	7,630,423,260
III. 기타자본항목	(5,481,539,048)	(5,481,539,048)
IV.이익잉여금	57,815,711,473	50,737,705,633
자 본 총 계	59,182,595,685	55,704,589,845
부채 및 자본총계	65,235,637,894	60,221,257,655

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 27 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 26 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 27 기	제 26 기
I. 매출액	25,727,162,593	23,757,537,224
II. 매출원가	15,291,141,474	14,256,064,753
III. 매출총이익	10,436,021,119	9,501,472,471
IV. 판매비와관리비	5,921,874,694	6,796,084,168
V. 영업이익	4,514,146,425	2,705,388,303
VI. 기타수익	14,989,011	49,084,408
VII. 기타비용	23,693,989	20,858,282
VIII. 금융수익	2,074,953,167	3,184,495,517
IX. 금융비용	1,413,071,405	394,677,060
X. 법인세비용차감전이익	5,167,323,209	5,523,432,886
XI. 법인세비용(수익)	744,665,969	784,091,158
XII. 당기순이익	4,422,657,240	4,739,341,728
XIII. 총포괄이익	4,422,657,240	4,739,341,728
XIV. 주당이익
1. 기본주당순이익	936	991
2. 희석주당순이익	936	991

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 27 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 26 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 27 기(처분예정일: 2026년 3월 26일)		제 26 기(처분확정일: 2025년 3월 27일)
I. 미처분이익잉여금	-	57,321,534,871	-	50,290,761,601
1.전기이월미처분이익잉여금	53,371,203,331	-	45,551,419,873	-
2.당기순이익	4,422,657,240	-	4,739,341,728	-
3.중간배당(*)	(472,325,700)	-	-	-
II. 자본잉여금의 이입액	-	-	-	3,600,000,000
1. 주식발행초과금	-	-	3,600,000,000	-
III. 이익잉여금처분액	-	(779,337,405)	-	(519,558,270)
1.이익준비금	70,848,855	-	47,232,570
2.현금배당 (주당배당금(률) 당기: 150원(20%) 전기: 100원(20%)	708,488,550	-	472,325,700	-
3. 연구인력개발준비금	-	-	-	-
IIII. 차기이월미처분이익잉여금	-	56,542,197,466	-	53,371,203,331

(*) 당기 제27기(2025년) 중간배당은 자본준비금 감액을 통해 이익잉여금으로 전환된 재원으로 시행하였습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금 처분계산서(안)을 참고하시기 바랍니다.

※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되기 전 재무제표이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 재무제표 및 주석은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 감사보고서를 참조 하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제11조(신주의 배당기산일 ) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업 연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.	제11조(신주의 동등배당 ) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당 한다.	배당기준일을 기준으로 신주와 구주 동등 배당 적용
제12조(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제12조(주식의 소각) 회사는 자기주식을 취득한 때에는 그 취득한 날로부터 1년 이내에 이사회의 결의에 의하여 자기주식을 소각할 수 있다.	상법 개정안 341조의4 반영
제12조의2(주식의 보유, 처분) (신설)	제12조의2(주식의 보유, 처분) 회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 시설투자, 사업구조의 개편, 임직원 보상 목적으로 주식매수권을 부여하는 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우로 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.	상법 개정안 342조 반영
제14조( 주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매 결산기 최종일의 익일부터 7영업일이 되는 날까지 주주명부의 기재의 변경을 정지한다. ② (생략) ③ 회사는 임시주주총회의 소집 및 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제14조(기준일) ① (삭제) ② <좌 동> ③ 회사는 임시주주총회의 소집 및 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월 이내의 일정한 날을 정하여 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.	「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」반영
제19조 (소집 및 소집지) ①~② (생략) ③ (신설)	제19조 (소집시기, 소집지 및 개최방식) ①~② <좌 동> ③ 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	상법 제542조의14 반영하여 전자주주총회 도입하지 않은 경우의 문구 마련
제27조(의결권의 대리행사) 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우 대리인은 총회 개회 전에 그 대리권을 증명하는 서면 을 제출해야 한다.	제27조(의결권의 대리행사) 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우 대리인은 총회 개회 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출해야 한다.	상법 제368조 반영하여 대리권 증명 방법을 전자문서에도 적용
제30조(이사 및 감사의 수) 이 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내, 감사는 1인 이상 2인 이내로 하며 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제30조(이사 및 감사의 수) 이 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내, 감사는 1인 이상 2인 이내로 하며 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.	상법 제542조의8 반영하여 사외이사의 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사의 구성 요건 상향
제34조(이사의 직무와 의무)① 전무이사 또는 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하여 그 업무를 분장한다. 대표이사가 유고시에는 미리 이사회에서 정한 순서에 따라 전무이사 또는 상무이사 및 이사가 대표이사의 직무를 대행한다. ② 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④~⑤ (생략)	제34조(이사의 직무와 의무)① 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)을 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다. ② 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행해야 하며, 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ④~⑤ <좌동>	상법 제382조의 3 반영하여 이사의 충실의무 등 추가
제35조 (감사의 직무와 의무) ①~③ (생략) ④ 감사에 대해서는 정관 제34조 제4항 의 규정을 준용한다.	제35조 (감사의 직무와 의무) ①~③ <좌동> ④ 감사에 대해서는 정관 제34조 제4항 및 제36조의 2의 규정 을 준용한다.	준용규정의 추가
제36조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	제36조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경
제39조 (이사회 결의방법) ①~② (생략) ③ (신설)	제39조 (이사회 결의방법) ①~② <좌 동> ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.	이사회 결의요건 강화
제48조 (이익배당) ① 이익배당금은 금전 또는 금전 외의 재산으로 하며 매 결산기 말일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록 질권자에게 이를 지급한다. 위 배당금은 지급개시일로부터 3년 이내에 지급청구를 하지 아니한 때에는 그 청구권을 포기한 것으로 간주하고 이를 이 회사에 귀속시킨다. ② (생략)	제48조 (이익배당) ① 이익배당금은 금전 또는 금전 외의 재산으로 하며 매 결산기 말일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록 질권자에게 이를 지급한다. ② <좌 동>	지급청구권에 관한 사항 이관(제50조)
제50조 (배당금 지급청구권의 소멸시효) (신설)	제50조 (배당금 지급청구권의 소멸시효) ① 제48조 및 제49조에 의한 배당금의 배당금 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.	상법 462조의2 반영
부칙 1. ~ 18. (생략) 19. (신설)	부칙 1. ~ 18. <좌 동> 19. (시행일) 이 정관은 아래 각 호에서 정하는 날을 제외하고는 2026년 3월 26일부터 시행한다. 1. 제19조, 제27조는 2027년 1월 1일부터 2. 제30조, 제36조의2는 2026년 7월 23일부터 3. 제12조, 제12조의2는 개정상법 제341조의4 및 동법 제 342조의 시행일로부터

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
신현국	61.07.20	-	-	본인	이사회
김 일	65.11.28.	-	-	-	이사회
이용희	55.06.03.	-	-	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
신현국	옵티시스(주)대표이사	-	서울대학교 물리학 박사	-
'90.12 ~ 99.11	삼성전자(주) 중앙연구소 수석연구원
'99.11 ~ 현재	옵티시스(주) 대표이사
김 일	옵티시스(주)전무	-	한국과학기술원 공학 석사	-
'89.03 ~ 99.11	삼성전자(주) 중앙연구소 선임연구원
'99.11 ~ 현재	옵티시스(주) 전무
이용희	옵티시스(주)기타비상무이사	-	University of Arizona 물리학 박사	-
'16.11 ~ '19.11	고등과학원 원장
'91.02 ~ 현재	한국과학기술원 조교수/부교수/교수
'99.11 ~ 현재	옵티시스(주) 기타비상무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
신현국	-	-	-
김 일	-	-	-
이용희	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 신현국 :

신현국 후보자는 법령에서 정하고 있는 사내이사 자격요건을 충족하고 있습니다.

서울대학교 물리학 박사졸업 후 삼성전자(주) 중앙연구소에서 근무하며 연구개발 및 기업경영에 대한 경험을 바탕으로 표면광레이저를 이용한 영상신호 전송모듈를 개발/판매하는 옵티시스㈜를 창업하고 성장을 이끌었습니다. 영상신호 전송모듈 전문지식 및 회사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 지속적 성장을 이루어낼 것으로 기대되어 추천합니다.

2. 김 일 :김 일 후보자는 법령에서 정하고 있는 사내이사 자격요건을 충족하고 있습니다.

한국과학기술원 공학석사 졸업 후 삼성전자(주) 중앙연구소에서 근무하며 연구개발에 대한 경험을 바탕으로 옵티시스㈜를 창업하고 성장을 이끌었습니다. 영상신호 전송모듈 전문지식 및 회사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 지속적 성장을 이루어낼 것으로 기대되어 추천합니다.

3. 이용희 :

이용희 후보자는 법령에서 정하고 있는 기타비상무이사 자격요건을 충족하고 있습니다.

1991년부터 한국과학기술원에서 VCSELs에 대해 지속적으로 연구하여 2015년 대한민국 최고과학기술인상을 수상했으며, Nanophotonic와 관련된 논문 180여편의 연구실적을 보유한 광학분야 전문가로서 당사 핵심기술인 VCSELs에 대한 자문과 연구개발에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서 확인서(신현국).jpg 확인서(신현국) 확인서(김 일).jpg 확인서(김 일) 확인서(이용희).jpg 확인서(이용희)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)		3명( 0명 )
보수총액 또는 최고한도액	신현국	1,200백만원
김 일	600백만원
이용희	200백만원
합 계	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명( 0명 )
실제 지급된 보수총액	694백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	50백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	50백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.opticis.co.kr ▷ 투자정보 ▷ 공고)에 게재할 예정입니다.

향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정입니다.따라서 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항 1. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에관한법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 - 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시 다. 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)나. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리