OPTICIS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

옵티시스/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 11시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 산성대로 305, 3층(신흥동 삼부르네상스파크Ⅱ)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건	-
2호 의안	정관일부 변경 승인의 건	개정상법 반영 등
2-1호 의안	제11조(신주의 배당기산일)	-
2-2호 의안	제12조(주식의 소각)	-
2-3호 의안	제12조의2(주식의 보유,처분)	-
2-4호 의안	제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)	-
2-5호 의안	제19조(소집 및 소집지)	-
2-6호 의안	제27조(의결권의 대리행사)	-
2-7호 의안	제30조(이사 및 감사의 수)	-
2-8호 의안	제34조(이사의 직무와 의무)	-
2-9호 의안	제35조(감사의 직무와 의무)	-
2-10호 의안	제36조의2(이사의 책임감경)	-
2-11호 의안	제39조(이사회 결의방법)	-
2-12호 의안	제48조(이익배당)	-
2-13호 의안	제50조(배당금 지급청구권의 소멸시효)	-
3호 의안	이사 선임의 건	-
3-1호 의안	사내이사 신현국 선임의 건	-
3-2호 의안	사내이사 김 일 선임의 건	-
3-3호 의안	기타비상무이사 이용희 선임의 건	-
4호 의안	이사 보수 한도 승인의 건	-
4-1호 의안	사내이사 신현국 보수 한도 승인의 건	-
4-2호 의안	사내이사 김 일 보수 한도 승인의 건	-
4-3호	기타비상무이사 이용희 보수 한도 승인의 건	-
5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신현국	1961-07	3년	재선임	전)삼성전자(주) 중앙연구소 수석연구원 현)옵티시스(주) 대표이사
김 일	1965-11	3년	재선임	전)삼성전자(주) 중앙연구소 선임연구원 현)옵티시스(주) 전무
이용희	1955-06	3년	재선임	전)고등과학원 원장 전)한국과학기술원 물리학 교수