OPTICIS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

옵티시스/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경기도 성남시 분당구 성남대로 331번길8, 킨스타워 7층 대강당
3. 의안 주요내용		<보고사항>  감사의 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건>  제1호 의안: 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건  제2호 의안: 정관 일부 변경의 건  제3호 의안: 감사 선임의 건     제3-1호: 감사 후보자 박노식               제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건  제5호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박노식	1961-07	3년	재선임	비상근	연세대학교 사회학과 卒 現)경일감정평가법인 이사