OPTICIS CO., LTD. — AGM Information 2024

Mar 6, 2024

옵티시스/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	오전 11시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 산성대로 305, 3층
3. 의안 주요내용		<보고사항> ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안: 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 제2호의안: 감사 선임의 건 제2-1호: 감사 박노식 선임의 건 제3호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박노식	1961-07	3년	재선임	비상근	현)경일감정평가법인 이사