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Mar 14, 2024

오픈놀/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강남구 역삼로 160 강남취창업허브센터 지하 2층 세미나실
3. 의안 주요내용		가.보 고 사 항 제1호 감사보고 제2호 영업보고 제3호 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부 의 안 건 제1호 제12기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 정관 일부 변경의 건 제2-1호 주권 통일에 따른 조항 삭제(제8조) 제2-2호 조항번호 변경 및 근거법령표기 삭제(구.제8조의 2를 신.제8 조로) 제2-3호 전환사채 발행 가능토록 조항 정비(제10조) 제2-4호 신주인수권 관련 배정 주식수 한도 조정 및 근거법령 표기 삭 제(제11조) 제2-5호 자기주식 소각 규정 신설(신.제13조) 제2-6호 관계회사 임직원에 주식매수선택권 부여를 위한 조항 개정 및 조항번호 변경(구.제13조를 신.14조로) 제2-7호 조항 번호 변경 및 근거법령표기 삭제(구.제13조의 2를 신.제 14조의 2로) 제2-8호 반복문구 삭제 및 조항번호 변경(구.제14조를 신.제15조로) 제2-9호 전자증권제도 도입에 따른 주주 등의 신고사항 삭제(구.15조) 제2-10호 근거법령표기 삭제(제16조) 제2-11호 주주명부 폐쇄 기준일 관련 조항 정비 및 조항번호 변경(제 17조) 제2-12호 전환사채 발행 관련 공모방법 개정 및 근거법령 표기 삭제 (제18조) 제2-13호 신주인수권부사채 발행 관련 공모방법 개정 및 근거법령 표 기 삭제(제19조) 제2-14호 준용 항목 변경에 따른 조항 변경(제21조) 제2-15호 서면의결권 관련 충돌조항 삭제(제31조) 제2-16호 근거법령 표기 삭제(제42조의 2) 제2-17호 조사 정정(제45조) 제2-18호 근거법령 표기 삭제(제46조) 제2-19호 근거법령 표기 삭제(제47조) 제3호 이사 선임의 건(사내이사 2인) 제3-1호 사내이사 권인택 선임의 건(재선임) 제3-2호 사내이사 신준수 선임의 건(재선임) 제4호 감사 선임의 건 제4-1호 감사 박진수 선임의 건(재선임) 제5호 이사의 보수 한도 승인의 건 제6호 감사의 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 전자투표 이용방법은 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권인택	1984-08	3	재선임	-㈜오픈놀 대표이사 ('12.04~ 현재) -POSCO 인사팀 주무('10.02~'11.09) -삼성SDS모바일 신사업 인턴('10.09~'10.12) -연세대학교 교육대학원(HRD) 석사('13.09~'18.08)
신준수	1986-11	3	재선임	-㈜상상우리 사내이사('23.09~ 현재) -㈜씨케이인포 사내이사('23.09~ 현재) -㈜오픈놀 재무이사 ('12.04~ 현재) -서강대학교 경제대학원 인공지능경제학 석사('20.03~'22.02) -삼성전자 DS 총괄 공정엔지니어('12.02~'13.03)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박진수	1978-10	3	재선임	비상근	-㈜오픈놀 감사('21.12~ 현재) -삼화회계법인 등기이사('13.11~) -대광회계법인('10.09~'13.11) -한국공인회계사('10.09~) -연세대학교 경영학 학사('99.03~'08.02)