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Openknowl Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 9, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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주주총회소집공고 6.0 주식회사 오픈놀
주주총회소집공고
| 2026년 3월 09일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 오픈놀 | |
| 대 표 이 사 : | 권인택 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 양평로 2, 오픈놀빌딩 | |
| (전 화) 070-8221-3056 | ||
| (홈페이지) http://openknowl.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무이사 | (성 명) 신준수 |
| (전 화) 070-8221-3056 | ||
주주총회 소집공고(제14기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. ※ 당사 정관 제24조(소집통지 및 공고) 2항 및 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 전자공시시스템 공고로 갈음함을 알려드립니다 . - 아 래 - 1. 일시 : 2026년 3월 27일(금요일) 오전 11시
2. 장소 : 서울특별시 서초구 양재대로 12길 56, 서초AICT운영센터 A동 1층 컨퍼런스 홀
3. 회의 목적 사항
가.보 고 사 항
제1호 감사의 감사보고
제2호 영업보고
제3호 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부 의 안 건
제1호 제14기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 정관 변경의 건 제3호 사내이사 선임의 건 제3-1호 기타비상무이사 주태권 선임의 건 (재선임)
제4호 이사의 보수 한도 승인의 건 제4-1호 이사의 보수 한도 승인의 건 (권인택)
제4-2호 이사의 보수 한도 승인의 건 (신준수, 조정권, 홍필희, 주태권) 제5호 감사의 보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행사업부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거, 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 필요한 사항 ○ 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.○ 대리 행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 인감날인 상기 서류가 미비한 경우 주주총회 참석이 거부될 수 있으니, 주주총회 참석 시에 이점 양지하시기 바랍니다. 7. 기타 사항 가. 금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않으니 양해 바랍니다. 나. 주차공간이 매우 협소하오니, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다. 2026년 3월 09일 주식회사 오픈놀 대표이사 권 인 택 (직인생략)
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 기타비상무이사 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 조정권(출석률 100%) | 홍필희(출석률 100%) | 주태권(출석률 100%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025.02.07 | 1. 투자조합 출자 결의의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 2 | 2025.03.04 | 1. 제13기 영업보고서 승인의 건2. 정기주주총회 소집 및 안건 결의의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2025.03.14 | 1.타법인 주식 취득의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2025.03.25 | 1. 투자조합 출자 결의의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2025.08.18 | 1. 리스크관리위원회 결의안 승인의 건2. 임시주주총회 소집의 건3. 임시주주총회 부의 안건 확정의 건4. 임시주주총회를 위한 권리주주 확정(기준일 설정)의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2025.08.18 | 1. 임시주주총회를 위한 권리주주 확정(기준일 설정) 무효의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2025.08.18 | 1. 임시주주총회를 위한 권리주주 재확정(기준일 설정)의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2025.08.21 | 1. 투자조합 출자 결의의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2025.09.30 | 1. 타법인 주식 취득의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 2025.11.06 | 1. 타법인 주식 취득의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 11 | 2025.11.06 | 1. 현물 출자에 인한 타법인 증권취득 변경승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 12 | 2025.11.14 | 1. 지점 설치의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 13 | 2025.11.14 | 1. 종속회사 간 합병 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 14 | 2025.11.24 | 1. 지점 설치의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 15 | 2025.12.02 | 1. 투자조합 출자 결의의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 16 | 2025.12.03 | 1. 지점 설치의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 17 | 2025.12.10 | 1. 제14기 이익배당을 위한 권리주주 확정 기준일 결의의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 18 | 2025.12.30 | 1. 타법인 주식 취득 철회 결의의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 리스크관리위원회 | 사외이사 2인기타비상무이사 1인 | 2025.08.07 | 1. 투자조합 출자 적합 결의의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 이사의 성명 | ||
| 사외이사 | 기타비상무이사 | ||||
| 조정권(출석률 100%) | 홍필희(출석률 100%) | 주태권(출석률 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||||
| 1 | 2025.08.07 | 1. 투자조합 출자 적합 결의의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 1,000 | 20 | 10 | - |
| 기타비상무이사 | 1 | 10 | 10 | - |
주1) 주총승인금액은 2025년 3월 28일 제13기 정기주주총회에서 승인된 이사(사내이사 2인, 사외이사 2인, 기타비상무이사 1인) 보수 한도 총액입니다.주2) 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 재임 중인 사외이사 인원수로 나누어 계산하였습니다.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
※ 기준 : 단일 거래규모가 2024년말 자산총액(84,028백만원) 대비 1% 이상
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
※ 기준 : 연간 거래규모가 2024년말 자산총액(84,028백만원) 대비 5% 이상
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
통계청, 고용노동부 발표 자료를 기반으로 당사가 추정한 국내 채용대행 시장의 규모는 2019년도 1.5조원에서 2024년도 2.8조원으로 연평균 11.10%로 지속 성장하였습니다. 글로벌 온라인채용 시장규모는 Mordor Intelligence에 따르면 2026년도 375.6억 달러에서 2030년 587.2억 달러로 연평균 9.35%로 국내/글로벌 채용 시장은 지속적 성장할 것으로 전망됩니다.
| (단위 : 억원) |
| 국내시장 규모 및 추이 | |||||||
| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | CAGR% |
| 국내 | 15,236 | 17,373 | 19,744 | 22,473 | 25,438 | 28,662 | 11.10% |
| (출처 : 통계청 및 자체조사) |
| (단위 : 억 달러) |
| 글로벌 온라인 채용 시장 규모 및 추이 | ||||||
| 구분 | 2026(E) | 2027(E) | 2028(E) | 2029(E) | 2030(E) | CAGR% |
| 글로벌 | 375.6 | 420 | 469.7 | 525.2 | 587.2 | 9.35% |
| (출처 : Mordor Intelligence 및 자체조사) |
당사가 영위하는 수수료 기반 채용 서비스 시장 고객은 스마트폰과 소셜네트워크 사용이 생활화되어있으며, 온라인 채용 플랫폼에 노출이 가능한 연령층인 15세~49세 취업자 및 이직자 수는 COVID-19 펜데믹에 따른 영향도 존재하지만, 변화하는 국내 채용 시장 트렌드에 민감하게 반응했습니다.변화한 채용시장 트렌드에 대해 한국경영자총협회에서 100인 이상 기업 500개사를 기준으로 진행한 '2025 신규채용 실태조사'에 따르면 응답기업의 '70.8%'가 수시채용만 실시하고 있으며, 응답 기업의 85.8%가 특정시기 없이 인력 수요 발생 시 채용을 진행하고 있습니다. 또 신규 채용 시 가장 중요한 평가요소로 직무 관련 업무 경험이라고 답변했으며, 2023년 58.4%였던 응답률은 2025년 81.6%로 급등했습니다. 위와 같이 국내 채용 시장 트렌드는 수시채용 및 직무중심의 채용을 선호하는 경향으로점점 강화되고 있습니다. 당사의 '미니인턴'은 변화하는 국내 채용 시장 트렌드에 반응하여 수시채용 및 직무중심의 채용을 중심으로 플랫폼 개발 및 콘텐츠 제작을 진행하고 있습니다.
| 신규채용 시 채용방식 | |||
| 구분 | 수시채용만 실시 | 정기공채와 수시채용 병행 | 정기공채만 실시 |
| 응답률 | 70.8% | 22.6 | 6.6% |
| 신규채용 집중 시기 | ||||
| 구분 | 특정 시기 없이 인력 수요 발생 시 수시채용 |
매년 상반기(1~6월) | 매년 하반기(7~12월) | 기타 |
| 응답률 | 85.8% | 7.6% | 5.2% | 1.4% |
| 신규채용 시 가장 중요한 평가 요소 | ||||||
| 구분 | 직무관련 업무경험 | 자격증 | 소프트스킬 | 학력 | 대외활동 | 기타 |
| 응답률 | 81.6% | 7.4% | 5.4% | 2.6% | 1.4% | 1.6% |
| (출처 : 한국경영자총협회, 2025년 신규채용실태조사) |
국내 채용 시장 트렌드 변화와 더불어 모바일 중심의 트래픽 이동과 인공지능 기술 발달에 따른 신기술 도입 등으로 기존 채용광고 포털 업체 외에도 수많은 혁신 기업들이 채용 시장에 존재하는 비효율을 개선시키기 위하여 다양한 종류의 서비스를 지속적으로 출시하고 있는 등 채용대행 시장 및 채용광고 그리고 매칭시장 등은 앞으로도 지속적으로 증가할 것으로 예상합니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
- 플랫폼사업 부문
당사는 2012년 4월 18일, 소프트웨어 개발, 공급 및 자문업, 교육 관련 서비스업을 주사업목적으로 설립되어, 진로, 진학, 창업 교육 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
당사의 주력 서비스는 구인·구직 온/오프라인 매칭 플랫폼 “미니인턴”입니다. 미니인턴은 구직자들이 온라인 및 오프라인으로 구인 기업의 실무를 경험하고, 이를 바탕으로 자신이 우수한 인재임을 증명하도록 지원해주는 서비스로서, 종국적으로 취업 성공이라는 목표를 달성할 수 있도록 합니다. - 디지털사이니지 및 산업용 디스플레이 생산 부문 (주)현대아이티는 디지털사이니지 및 산업용 디스플레이를 생산 및 판매하는 회사로서, 과감한 새로운 기술과 디자인적 시도를 통해 국내를 넘어 미국, 프랑스, 일본 등 세계 30여개국가에 제품을 수출하고 있습니다.산업이 발전함에 따라, 스마트보드의 수요가 증가하고 있으며, 광고 및 행사를 위한 디지털사이니지뿐만이 아닌 기존의 표지판을 대체하고 기업의 업무와 학교의 교육에 사용되는 스마트보드로써의 범위까지 확대되고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
(단위 : 백만원, %)
| 구분 | 항목 | |
|---|---|---|
| 매출액 | 비율 | |
| --- | --- | --- |
| 플랫폼매출 | 28,195 | 31.94 |
| 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 8,584 | 9.73 |
| 디지털사이니지 및 산업용 디스플레이 생산 | 51,490 | 58.33 |
| 합계 | 88,269 | 100 |
(2) 시장점유율
당사의 주요 사업 특성 상 경쟁사 별 시장점유율과 관련된 객관적인 자료가 존재하지 않으며, 시장점유율을 객관적으로 도출하기 어려워 기재하지 않습니다.
(3) 시장의 특성
(가) 주요 목표 시장
당사의 사업 영역은 구직자의 실무역량을 기반으로 구인-구직 매칭 플랫폼사업과 온/오프라인 교육 사업으로 구성되어 있습니다. 최근 기업들의 수시 및 상시 채용의 증가와 경력직 이직의 증가 등 국내 채용 시장의 채용 트렌드가 변화하고 있습니다. 기업의 채용 형태가 전통적인 방식에서 벗어나 수시 채용 강화, 직무 중심 인재 채용, IT·반도체 등 첨단산업 분야 인력 수요 증가 추세로 변화하면서 거시적 관점에서 기업은 핵심 인재 채용에 비용을 지속해서 투자할 수밖에 없는 구조가 되고 있습니다. 이에 오픈놀은 기업에서 실제로 필요한 프로젝트를 위탁받아, 구직자의 역량을 검증하는 미니인턴 서비스를 제공하여 변화하는 직무 중심의 채용시장의 선두로 자리매김하고 있습니다. 미니인턴 프로젝트를 수행한 구직자의 실무 및 직무 역량을 평가하여 기존의 채용 포털에서 찾아볼 수 없는 양질의 인재 풀을 구성하고, 기업마다 선호하는 인재의 특성을 프로젝트 평가와 고유한 알고리즘 분석 방식을 통하여 맞춤형 인재를 추천하는 기술을 보유하고 있습니다.
(나) 채용시장
당사에서 영위하는 채용시장은 구인·구직 공고를 기반으로 하는 채용 광고 시장, 온라인 기반의 구인·구직 매칭 서비스 사업, 공공기관 및 기업의 채용절차 전반을 컨설팅 하는 채용 컨설팅 사업, 그리고 기업에 인력을 파견하는 아웃소싱 사업으로 구성되어 있습니다.
당사는 구직자와 구인 기업이 역량 기반으로 연결될 수 있도록 매칭 플랫폼 사업을 주 사업을 영위하고 있습니다. 프로젝트 수행 결과물을 기반으로 채용 서비스를 제공한다는 점에서 타 매칭 서비스 제공 기업 대비 차별된 서비스를 제공하고 있습니다.
(다) 커리어 교육 시장
당사에서 영위하는 커리어 교육 시장은 구직자를 대상으로 하는 직무역량강화 교육 시장, 기업의 인재 수요에 맞춘 채용 연계 교육 시장, 재직자를 위한 이직·경력 계발 교육 시장, 그리고 직군별 커뮤니티 제공을 통한 네트워킹 서비스 시장으로 구성되어 있습니다.
당사는 미니인턴 참가 구직자를 대상으로 직무역량강화 중심의 교육 서비스를 온/오프라인으로 제공하는 사업을 커리어 교육 시장을 영위하고 있습니다. 대표적인 교육 서비스 해피폴리오 및 M클래스를 기반으로 채용 연계, 이직-경력 계발 교육, 직군별 네트워킹 서비스 시장 전반으로 사업을 확장하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 인공 지능(AI)과 머신 러닝(ML) 기술을 기반으로 기업의 프로젝트 요구사항과 구직자의 직무 역량 데이터를 정교하게 매칭하기 위한 기술 고도화를 진행하였습니다. 단순 키워드 기반 매칭 방식을 개선하여, 타 서비스들에서 확보할 수 없는 5만 건 이상 시행된 프로젝트 세부 항목 및 1만 3천 건의 채용 수행 결과 데이터를 핵심 지표로 활용하는 콘텐츠 기반 추천(Content-based Recommendation) 알고리즘을 지속적인 업데이트로 완성도를 높이고 있습니다. 이에 따라 스킬업 미니인턴과 디스플레이 포트폴리오, 채용HR SaaS 등을 개발하고 있으며, 당사는 2025년 2월 '미니인턴'플랫폼 내 '파트너형 미니인턴'를 출시하였습니다. 또한, 당사는 연구인력 충원 및 기술력 신장을 통해 미니인턴을 기반으로 한 AI 및 VR로의 사업을 확장하고 있습니다. 이를 바탕으로 교육 및 인재매칭 시장에서의 점유율 확대와 조직관리 그룹웨어를 제공하여 HR Total 서비스로 사업을 확장하고자 합니다.2024년 11월 인수한 디지털사이니지 사업부문의 경우 상업공간에서의 광고송출, 인터렉티브 기술을 활용한 길찾기 안내 및 엔터테인먼트 등 다양한 콘텐츠를 제공하며, 백화점 및 쇼핑몰과 리테일 매장에 납품되고 있습니다. 또한, 산업용 디스플레이의 경우 방송, 교육, 기업의 회의용 스마트보드로의 납품도 이루어지고 있습니다.특히, 교육용 스마트보드의 경우 기존의 분필을 사용하던 칠판에서 전자칠판으로 세계시장이 변화함에 따라 국내도 조달청 등을 통해 점차적으로 도입하고 있으며, 당사 또한 전국 초등학교, 중학교, 고등학교에서 공공기관까지 당사의 스마트보드를 납품하고 있습니다. 선진국의 경우 전자칠판의 보급율이 높지만 국내는 아직 일부 지역만 보급율이 높은 현실에서 전자칠판 스마트보드 시장성은 높은 가능성을 가지고 있습니다.
(5) 조직도
오픈놀 조직도_251231.jpg 오픈놀 조직도_251231
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
연결재무제표 ※ 비교표시된 제 13(전)기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다.※ 아래의 재무제표는 2026년 3월 27일에 개최되는 제14기 정기주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 14 (당) 기 기말 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 13 (전) 기 기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 오픈놀과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 14 (당) 기 | 제 13 (전) 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 31,974,849,229 | 46,838,069,195 |
| 현금및현금성자산 | 12,991,041,413 | 14,875,725,816 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 110,622,551 | 1,154,306,556 |
| 매출채권 | 4,750,710,250 | 11,572,099,432 |
| 계약자산 | 824,613,139 | 1,261,987,005 |
| 재고자산 | 8,214,406,757 | 9,799,353,095 |
| 기타유동자산 | 4,071,053,861 | 4,376,180,909 |
| 기타유동금융자산 | 432,582,129 | 1,529,839,085 |
| 파생상품자산 | 566,715,929 | 2,226,327,233 |
| 당기법인세자산 | 13,103,200 | 42,250,064 |
| II. 비유동자산 | 41,949,425,463 | 37,189,831,254 |
| 유형자산 | 11,206,331,406 | 10,371,708,073 |
| 무형자산 | 14,526,940,156 | 15,086,418,508 |
| 투자부동산 | 7,708,062,178 | 4,740,176,303 |
| 장기금융상품 | 94,300,000 | 89,100,000 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 4,443,348,473 | 3,612,784,391 |
| 이연법인세자산 | 1,973,236,748 | 2,433,950,655 |
| 기타비유동자산 | 373,500,000 | - |
| 비유동매출채권 | 284,031,715 | - |
| 기타비유동금융자산 | 899,255,285 | 656,434,765 |
| 관계기업투자주식 | 366,009,070 | 199,258,559 |
| 순확정급여자산 | 74,410,432 | - |
| 자 산 총 계 | 73,924,274,692 | 84,027,900,449 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 22,597,783,325 | 28,577,301,554 |
| 매입채무및기타채무 | 5,086,357,446 | 12,351,620,176 |
| 단기차입금 | 4,776,682,169 | 5,796,682,169 |
| 유동성장기차입금 | 865,214,459 | 586,111,678 |
| 상각후원가측정금융부채 | 7,991,235,625 | 7,180,404,464 |
| 계약부채 | 1,988,128,581 | 411,265,893 |
| 기타유동부채 | 585,472,980 | 1,080,050,471 |
| 기타유동금융부채 | 1,026,755,962 | 951,809,812 |
| 당기법인세부채 | 277,936,103 | 219,356,891 |
| II. 비유동부채 | 12,272,004,160 | 9,409,304,332 |
| 장기차입금 | 3,397,917,782 | 3,383,980,007 |
| 파생상품부채 | 2,495,776,248 | 3,050,172,405 |
| 기타비유동부채 | 167,719,481 | 72,406,556 |
| 기타비유동금융부채 | 3,405,852,613 | 195,798,109 |
| 비지배지분부채 | 618,564,163 | 636,112,618 |
| 순확정급여부채 | 2,000,415,425 | 1,831,879,498 |
| 이연법인세부채 | 185,758,448 | 238,955,139 |
| 부 채 총 계 | 34,869,787,485 | 37,986,605,886 |
| 자 본 | ||
| I. 지배기업소유주지분 | 34,641,644,989 | 41,222,438,266 |
| 자본금 | 983,000,000 | 980,500,000 |
| 자본잉여금 | 35,815,129,109 | 35,648,428,202 |
| 자본조정 | 1,883,147,775 | 2,126,447,379 |
| 기타포괄손익누계액 | (65,791,644) | (60,933,735) |
| 이익잉여금 | (3,973,840,251) | 2,527,996,420 |
| II. 비지배지분 | 4,412,842,218 | 4,818,856,297 |
| 자 본 총 계 | 39,054,487,207 | 46,041,294,563 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 73,924,274,692 | 84,027,900,449 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 14 (당) 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 13 (전) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 오픈놀과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 14 (당) 기 | 제 13 (전) 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 88,269,276,682 | 50,773,005,880 |
| II. 매출원가 | 27,911,955,233 | 12,504,533,643 |
| III. 매출총이익 | 60,357,321,449 | 38,268,472,237 |
| IV. 판매비와관리비 | 63,121,500,290 | 38,167,118,796 |
| V. 영업이익 | (2,764,178,841) | 101,353,441 |
| VI. 영업외손익 | (2,620,451,208) | 200,085,414 |
| 금융수익 | 1,722,034,179 | 2,048,564,928 |
| 금융비용 | (3,781,201,644) | (1,042,235,724) |
| 기타수익 | 282,363,847 | 169,874,303 |
| 기타비용 | (784,721,900) | (928,876,118) |
| 지분법손익 | (58,925,690) | (47,241,975) |
| VII. 법인세차감전이익 | (5,384,630,049) | 301,438,855 |
| VIII. 법인세비용(수익) | 1,043,855,448 | (1,311,388,294) |
| IX. 당기순이익 | (6,428,485,497) | 1,612,827,149 |
| 당기순이익의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주 지분 | (6,501,836,671) | 1,345,118,297 |
| 비지배지분 | 73,351,174 | 267,708,852 |
| X. 기타포괄이익(손실) | (7,142,799) | (39,413,511) |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | (6,356,851) | (27,298,712) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (8,556,851) | (27,298,712) |
| 기타포괄-공정가치금융자산 평가손익 | 2,200,000 | - |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 포괄손익 | (785,948) | (12,114,799) |
| 해외사업환산손익 | (785,948) | (12,114,799) |
| XI. 총포괄이익 | (6,435,628,296) | 1,573,413,638 |
| 총포괄이익의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주 지분 | (6,506,694,580) | 1,318,657,013 |
| 비지배지분 | 71,066,284 | 254,756,625 |
| XII. 지배기업지분에 대한 주당이익 | ||
| 기본주당순이익 | (663) | 137 |
| 희석주당순이익 | (663) | 70 |
별도 재무제표 ※ 비교표시된 제 13(전)기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다.※ 아래의 재무제표는 2026년 3월 27일에 개최되는 제14기 정기주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 14(당) 기 기말 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 13(전) 기 기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 오픈놀 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 14(당) 기말 | 제 13(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 10,355,731,950 | 15,277,797,062 |
| 현금및현금성자산 | 4,928,939,689 | 4,915,029,903 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 110,622,551 | 1,154,306,556 |
| 파생상품자산 | 566,715,929 | 2,226,327,233 |
| 매출채권 | 2,832,056,164 | 2,625,346,824 |
| 계약자산 | 487,394,735 | 572,156,782 |
| 기타유동자산 | 1,381,335,652 | 3,330,054,429 |
| 기타유동금융자산 | 36,786,780 | 417,167,641 |
| 당기법인세자산 | 11,880,450 | 37,407,694 |
| II. 비유동자산 | 39,925,508,850 | 39,835,095,412 |
| 유형자산 | 8,050,086,946 | 8,013,029,520 |
| 무형자산 | 544,345,500 | 617,797,822 |
| 투자부동산 | - | 4,178,981,658 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 3,575,491,393 | 2,953,578,130 |
| 기타비유동자산 | 373,500,000 | |
| 이연법인세자산 | 434,170,561 | 863,455,373 |
| 관계기업투자주식 | 459,995,000 | 200,000,000 |
| 종속기업투자주식 | 26,125,835,607 | 22,928,257,858 |
| 기타비유동금융자산 | 287,673,411 | 79,995,051 |
| 순확정급여자산 | 74,410,432 | - |
| 자 산 총 계 | 50,281,240,800 | 55,112,892,474 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 10,258,591,715 | 9,479,795,253 |
| 매입채무 및 기타채무 | 1,604,619,658 | 431,376,992 |
| 계약부채 | 292,660,006 | 29,286,253 |
| 단기차입금 | - | 780,000,000 |
| 유동성장기차입금 | - | 280,890,000 |
| 상각후원가측정금융부채 | 7,991,235,625 | 7,180,404,464 |
| 기타유동부채 | 274,074,256 | 161,318,694 |
| 기타유동금융부채 | 96,002,170 | 582,531,162 |
| 당기법인세부채 | - | 33,987,688 |
| II. 비유동부채 | 5,537,449,220 | 5,194,084,284 |
| 장기차입금 | 2,870,900,000 | 2,003,970,000 |
| 파생상품부채 | 2,495,776,248 | 3,050,172,405 |
| 기타비유동부채 | 80,742,801 | 72,406,556 |
| 기타비유동금융부채 | 90,030,171 | 50,628,301 |
| 순확정급여부채 | - | 16,907,022 |
| 부 채 총 계 | 15,796,040,935 | 14,673,879,537 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 983,000,000 | 980,500,000 |
| 자본잉여금 | 35,815,129,109 | 35,648,428,202 |
| 자본조정 | 2,218,479,780 | 2,376,805,687 |
| 기타포괄손익누계액 | (46,182,041) | (42,691,885) |
| 이익잉여금 | (4,485,226,983) | 1,475,970,933 |
| 자 본 총 계 | 34,485,199,865 | 40,439,012,937 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 50,281,240,800 | 55,112,892,474 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 14(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 13(전) 기 2024년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 오픈놀 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 14(당) 기 | 제 13(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 영업수익 | 20,664,239,134 | 21,676,792,919 |
| II. 영업비용 | 22,784,394,058 | 21,470,879,651 |
| III. 영업이익(손실) | (2,120,154,924) | 205,913,268 |
| IV. 영업외손익 | (3,410,836,002) | 205,625,375 |
| 금융수익 | 970,033,375 | 1,596,861,760 |
| 금융비용 | (2,867,683,503) | (335,839,481) |
| 기타수익 | 78,134,049 | 26,087,337 |
| 기타비용 | (1,591,319,923) | (1,081,484,241) |
| V. 법인세차감전이익(손실) | (5,530,990,926) | 411,538,643 |
| VI. 법인세비용(수익) | 430,206,990 | (882,173,976) |
| VII. 당기순이익(손실) | (5,961,197,916) | 1,293,712,619 |
| VIII. 기타포괄이익(손실) | (3,490,156) | (8,219,434) |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익: | (3,490,156) | (8,219,434) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (3,490,156) | (8,219,434) |
| IX. 총포괄이익(손실) | (5,964,688,072) | 1,293,712,619 |
| X. 주당이익(손실) | ||
| 기본주당이익(손실) | (607) | 132 |
| 희석주당이익(손실) | (607) | 65 |
<이익잉여금처분계산서>
| 제 14 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제 13 기 2024년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제14기 | 제13기 |
|---|---|---|
| 처분예정일(확정일) | 2026년 3월 27일 | 2025년 3월 28일 |
| Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금) | (4,485,226,983) | 1,475,970,933 |
| 전기이월이익잉여금 | 1,475,970,933 | 182,258,314 |
| 당기순이익(손실) | (5,961,197,916) | 1,293,712,619 |
| Ⅱ. 이익잉여금 처분액 | - | - |
| Ⅲ. 차기이월이익잉여금 | (4,485,226,983) | 1,475,970,933 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.
※ 기타참고사항 - 상기 재무제표는 외부감사 완료 전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 및 상세 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조 (목적) (생략) |
제2조 (목적) (생략) 일반 영화 및 비디오물 제작업 각호에 관련된 부대사업 일체 |
(1) 경영활동 다양화 사업목적 추가 |
| 제25조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. |
제25조(소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이외 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다. ③ 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다. |
(1) 코스닥 표준 정관에 따른 정관 변경 (2) 전자주주총회 도입 이후 정관 명문화(3) 오타 수정 |
| 제31조(의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하여 의결권을 행사한다. 단, 이사회 결의를 통해 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다. ② 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 위임장을 제출하여야 한다. |
제31조(의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하여 의결권을 행사한다. ② 주주는 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권 행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자 문서를 제출하여야 한다. ④ 주주는 주주총회의 소집통지 시 이사회 결의로 정하는 바에 따라 전자주주총회 의결권 행사를 할 수 있다. |
(1) 코스닥 표준 정관에 따른 정관 변경 |
| 제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 6인 이내 로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. |
제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 8인 이내 로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. |
(1) 코스닥 표준 정관에 따른 정관 변경 (2) 사외이사 명칭 및 선임비율 등 상법 개정 반영 |
| 제38조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다 |
제38조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. |
(1) 코스닥 표준 정관에 따른 정관 변경 (2) 이사의 충실의무 확대 등 상법 개정 반영 |
| 제39조의2(이사의 책임감경) (신설) |
제39조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. |
(1) 코스닥 표준 정관에 따른 정관 변경 (2) 사외이사 명칭 변경 등 상법 개정 반영 |
| 제42조의3(리스크관리위원회) ① 리스크관리위원회의 구성은 사외이사 2인과 기타비상무이사 1인으로 한다. ②~③ (현행과 동일) |
제42조의3(리스크관리위원회) ① 리스크관리위원회의 구성은 독립이사 2인과 기타비상무이사 1인으로 한다. ②~③ (현행과 동일) |
(1) 사외이사 명칭 변경 등 상법 개정 반영 |
| 제45조 (감사의 수) 회사의 감사는 1인으로 한다. 단, 자본금의 총액이 10억원 미만 인 경우에는 감사를 선임하지 않을 수 있다. |
제45조 (감사의 수) 회사의 감사는 1인으로 한다. |
(1) 코스닥 표준 정관에 따른 정관 변경 (2) 자본금 총액에 따른 감사 미선임 문구 삭제 |
| 제48조 (감사의 직무 등) ①~⑥ (현행과 동일) ⑦ 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항의 규정을 준용한다. |
제48조 (감사의 직무 등) ①~⑥ (현행과 동일) ⑦ 감사에 대해서는 정관 제38조 제4항 및 제39조의2 규정을 준용한다. |
(1) 코스닥 표준 정관에 따른 정관 변경 (2) 정관 변경에 따른 항 이동 |
| 부칙 (신설) |
부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 제2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 행사 적용례) 제26조, 제31조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제35조, 제41조의2, 제49조제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. 개정일: 2026. 03. 27. |
(1) 코스닥 표준 정관에 따른 정관 변경 및 부칙 신설 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주태권 | 1979.08.22 | 기타비상무이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주태권 | 법률사무소 스스로닷컴 변호사 | 23.05~현재13.02~현재11.03~현재 | (주)오픈놀 기타비상무이사법률사무소 스스로닷컴 변호사사법연수원 42기 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 주태권 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
해당 없음
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[주태권 기타비상무이사 후보자] - 해당 후보자는 법률사무소 스스로닷컴에서의 실무 경력과 법률 전반에 걸친 전문성을 바탕으로, 당사의 리스크 관리 및 법률 자문 역량을 강화하는 데 크게 기여할 것으로 판단되어 추천
확인서 확인서_주태권.jpg 확인서_주태권
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 구분 | 한도액 |
| 사내이사 (권인택) | 500백만원 |
| 구분 | 한도액 |
| 사내이사 (신준수) 사외이사 (조정권, 홍필희) 기타비상무이사 (주태권) |
500백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 417,000,000 |
| 최고한도액 | 1,000,000,000 |
※ 기타 참고사항
가. 의안의 요지
당사는 상법 제368조 제3항 및 관련 판례, 법률 해석에 따라, 이사 보수 한도 승인 시 특별이해관계에 있는 주주 겸 이사가 의결권을 행사할 수 없도록 이사별 보수 승인 안건을 분리하여 상정하였습니다. 각 안건별 보수 한도 및 의결 정족수는 다음과 같습니다.
◎ 전기 실제 지급된 이사의 보수 총액 : 417백만원 (6명)
◎ 이사의 보유 주식 현황
| 대상자 | 주식 수 (주) | 비율 (%) |
| 권인택 (사내이사) | 3,817,240 | 38.83 |
| 신준수 (사내이사) | 1,047,600 | 10.66 |
제4-1호 : 이사의 보수 한도 승인의 건 (권인택)
| 구분 | 한도액 |
| 사내이사 (권인택) | 500백만원 |
■ 특수관계이해인 의결권 제외 주식 수
| 구분 | 주식 수 (주) | 비율 (%) |
| 특별관계이해인 지분 제외 | 6,012,760 | 61.17 |
| 의결 정족수 (1/4) | 1,503,191 | 15.29 |
제4-2호 이사의 보수 한도 승인의 건 (신준수, 조정권, 홍필희, 주태권)
| 구분 | 한도액 |
| 사내이사 (신준수) 사외이사 (조정권, 홍필희) 기타비상무이사 (주태권) |
500백만원 |
■ 특수관계이해인 의결권 제외 주식 수
| 구분 | 주식 수 (주) | 비율 (%) |
| 특별관계이해인 지분 제외 | 8,782,400 | 89.34 |
| 의결 정족수 (1/4) | 2,195,601 | 22.34 |
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 500,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 6,000,000 |
| 최고한도액 | 500,000,000 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 -1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
당사의 사업보고서 및 감사보고서는 금번 정기주주총회 개최(예정)일인 3월 28일로 부터 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 당사 홈페이지(https://openknowl.com/)에 개제될 예정입니다.
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
※ 참고사항
● 주주총회 참석시 필요한 사항○ 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.○ 대리 행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 인감날인 상기 서류가 미비한 경우 주주총회 참석이 거부될 수 있으니, 주주총회 참석 시에 이점 양지하시기 바랍니다.●기타 사항가. 금번 주주총회에서는 기념품 및 식사를 제공하지 않으니 양해바랍니다. 나. 주차공간이 매우 협소하오니, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.