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Mar 9, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 오픈놀 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 3 월 9 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 오픈놀주 소: 서울특별시 영등포구 양평로 2전화번호: 070-8221-3056
작 성 자:	성 명: 김준혁부서 및 직위: 경영지원본부 연구원전화번호: 02-2636-3056

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 오픈놀본인2026년 03월 09일2026년 03월 27일2026년 03월 12일위탁제14기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 오픈놀해당없음00.00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

권인택최대주주보통주3,817,24038.8최대주주-신준수등기임원보통주1,047,60010.7임원-4,864,84049.5-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김준혁해당없음0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)지오파트너스법인-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)지오파트너스김용선경기도 화성시 동탄첨단산업1로20 404호의결권 대리행사 권유 및 위임장 수거업무 일체031-378-4323

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 09일2026년 03월 12일2026년 03월 26일2026년 03월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 (주)오픈놀의 제14기 정기주주총회(2026년 03월 27일) 소집을 위한 주주확정 기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 2026년 3월 27일 개최 예정인 제14기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

DART-전자공시시스템http://dart.fss.or.kr/-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편 을 수령한다는 의사표시 를 한 경우에 한해 전자우편 으로 위임장 용지를 송부 할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수주 소 : 서울특별시 마포구 양화로 45, 204호-207호담당자 : 경영지원본부 김준혁 연구원전화번호 : 02-2636-3056팩스번호 : 02-6937-0648접수기간 : 2026년 03월 09일 오전 9시 ~ 2026년 3월 26일 오후 5시

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03 월 27 일 오전 11 시서울특별시 서초구 양재대로 12길 56, 서초AICT운영센터 A동 1층 컨퍼런스 홀

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요2026년 3월 9일 공시된 주주총회소집공고 내 Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연결재무제표 ※ 비교표시된 제 13(전)기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다.※ 아래의 재무제표는 2026년 3월 27일에 개최되는 제14기 정기주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표
제 14 (당) 기 기말 2025년 12월 31일 현재
제 13 (전) 기 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 오픈놀과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 14 (당) 기	제 13 (전) 기
자 산
I. 유동자산	31,974,849,229	46,838,069,195
현금및현금성자산	12,991,041,413	14,875,725,816
당기손익-공정가치 측정 금융자산	110,622,551	1,154,306,556
매출채권	4,750,710,250	11,572,099,432
계약자산	824,613,139	1,261,987,005
재고자산	8,214,406,757	9,799,353,095
기타유동자산	4,071,053,861	4,376,180,909
기타유동금융자산	432,582,129	1,529,839,085
파생상품자산	566,715,929	2,226,327,233
당기법인세자산	13,103,200	42,250,064
II. 비유동자산	41,949,425,463	37,189,831,254
유형자산	11,206,331,406	10,371,708,073
무형자산	14,526,940,156	15,086,418,508
투자부동산	7,708,062,178	4,740,176,303
장기금융상품	94,300,000	89,100,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,443,348,473	3,612,784,391
이연법인세자산	1,973,236,748	2,433,950,655
기타비유동자산	373,500,000	-
비유동매출채권	284,031,715	-
기타비유동금융자산	899,255,285	656,434,765
관계기업투자주식	366,009,070	199,258,559
순확정급여자산	74,410,432	-
자 산 총 계	73,924,274,692	84,027,900,449
부 채
I. 유동부채	22,597,783,325	28,577,301,554
매입채무및기타채무	5,086,357,446	12,351,620,176
단기차입금	4,776,682,169	5,796,682,169
유동성장기차입금	865,214,459	586,111,678
상각후원가측정금융부채	7,991,235,625	7,180,404,464
계약부채	1,988,128,581	411,265,893
기타유동부채	585,472,980	1,080,050,471
기타유동금융부채	1,026,755,962	951,809,812
당기법인세부채	277,936,103	219,356,891
II. 비유동부채	12,272,004,160	9,409,304,332
장기차입금	3,397,917,782	3,383,980,007
파생상품부채	2,495,776,248	3,050,172,405
기타비유동부채	167,719,481	72,406,556
기타비유동금융부채	3,405,852,613	195,798,109
비지배지분부채	618,564,163	636,112,618
순확정급여부채	2,000,415,425	1,831,879,498
이연법인세부채	185,758,448	238,955,139
부 채 총 계	34,869,787,485	37,986,605,886
자 본
I. 지배기업소유주지분	34,641,644,989	41,222,438,266
자본금	983,000,000	980,500,000
자본잉여금	35,815,129,109	35,648,428,202
자본조정	1,883,147,775	2,126,447,379
기타포괄손익누계액	(65,791,644)	(60,933,735)
이익잉여금	(3,973,840,251)	2,527,996,420
II. 비지배지분	4,412,842,218	4,818,856,297
자 본 총 계	39,054,487,207	46,041,294,563
부 채 및 자 본 총 계	73,924,274,692	84,027,900,449

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 14 (당) 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일까지
제 13 (전) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 오픈놀과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 14 (당) 기	제 13 (전) 기
I. 매출액	88,269,276,682	50,773,005,880
II. 매출원가	27,911,955,233	12,504,533,643
III. 매출총이익	60,357,321,449	38,268,472,237
IV. 판매비와관리비	63,121,500,290	38,167,118,796
V. 영업이익	(2,764,178,841)	101,353,441
VI. 영업외손익	(2,620,451,208)	200,085,414
금융수익	1,722,034,179	2,048,564,928
금융비용	(3,781,201,644)	(1,042,235,724)
기타수익	282,363,847	169,874,303
기타비용	(784,721,900)	(928,876,118)
지분법손익	(58,925,690)	(47,241,975)
VII. 법인세차감전이익	(5,384,630,049)	301,438,855
VIII. 법인세비용(수익)	1,043,855,448	(1,311,388,294)
IX. 당기순이익	(6,428,485,497)	1,612,827,149
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주 지분	(6,501,836,671)	1,345,118,297
비지배지분	73,351,174	267,708,852
X. 기타포괄이익(손실)	(7,142,799)	(39,413,511)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(6,356,851)	(27,298,712)
순확정급여부채의 재측정요소	(8,556,851)	(27,298,712)
기타포괄-공정가치금융자산 평가손익	2,200,000	-
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 포괄손익	(785,948)	(12,114,799)
해외사업환산손익	(785,948)	(12,114,799)
XI. 총포괄이익	(6,435,628,296)	1,573,413,638
총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주 지분	(6,506,694,580)	1,318,657,013
비지배지분	71,066,284	254,756,625
XII. 지배기업지분에 대한 주당이익
기본주당순이익	(663)	137
희석주당순이익	(663)	70

별도 재무제표 ※ 비교표시된 제 13(전)기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다.※ 아래의 재무제표는 2026년 3월 27일에 개최되는 제14기 정기주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

재 무 상 태 표
제 14(당) 기 기말 2025년 12월 31일 현재
제 13(전) 기 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 오픈놀	(단위 : 원)

과 목	제 14(당) 기말	제 13(전) 기말
자 산
I. 유동자산	10,355,731,950	15,277,797,062
현금및현금성자산	4,928,939,689	4,915,029,903
당기손익-공정가치 측정 금융자산	110,622,551	1,154,306,556
파생상품자산	566,715,929	2,226,327,233
매출채권	2,832,056,164	2,625,346,824
계약자산	487,394,735	572,156,782
기타유동자산	1,381,335,652	3,330,054,429
기타유동금융자산	36,786,780	417,167,641
당기법인세자산	11,880,450	37,407,694
II. 비유동자산	39,925,508,850	39,835,095,412
유형자산	8,050,086,946	8,013,029,520
무형자산	544,345,500	617,797,822
투자부동산	-	4,178,981,658
당기손익-공정가치 측정 금융자산	3,575,491,393	2,953,578,130
기타비유동자산	373,500,000
이연법인세자산	434,170,561	863,455,373
관계기업투자주식	459,995,000	200,000,000
종속기업투자주식	26,125,835,607	22,928,257,858
기타비유동금융자산	287,673,411	79,995,051
순확정급여자산	74,410,432	-
자 산 총 계	50,281,240,800	55,112,892,474
부 채
I. 유동부채	10,258,591,715	9,479,795,253
매입채무 및 기타채무	1,604,619,658	431,376,992
계약부채	292,660,006	29,286,253
단기차입금	-	780,000,000
유동성장기차입금	-	280,890,000
상각후원가측정금융부채	7,991,235,625	7,180,404,464
기타유동부채	274,074,256	161,318,694
기타유동금융부채	96,002,170	582,531,162
당기법인세부채	-	33,987,688
II. 비유동부채	5,537,449,220	5,194,084,284
장기차입금	2,870,900,000	2,003,970,000
파생상품부채	2,495,776,248	3,050,172,405
기타비유동부채	80,742,801	72,406,556
기타비유동금융부채	90,030,171	50,628,301
순확정급여부채	-	16,907,022
부 채 총 계	15,796,040,935	14,673,879,537
자 본
자본금	983,000,000	980,500,000
자본잉여금	35,815,129,109	35,648,428,202
자본조정	2,218,479,780	2,376,805,687
기타포괄손익누계액	(46,182,041)	(42,691,885)
이익잉여금	(4,485,226,983)	1,475,970,933
자 본 총 계	34,485,199,865	40,439,012,937
부 채 및 자 본 총 계	50,281,240,800	55,112,892,474

포 괄 손 익 계 산 서
제 14(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 13(전) 기 2024년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
주식회사 오픈놀	(단위 : 원)

과 목	제 14(당) 기	제 13(전) 기
I. 영업수익	20,664,239,134	21,676,792,919
II. 영업비용	22,784,394,058	21,470,879,651
III. 영업이익(손실)	(2,120,154,924)	205,913,268
IV. 영업외손익	(3,410,836,002)	205,625,375
금융수익	970,033,375	1,596,861,760
금융비용	(2,867,683,503)	(335,839,481)
기타수익	78,134,049	26,087,337
기타비용	(1,591,319,923)	(1,081,484,241)
V. 법인세차감전이익(손실)	(5,530,990,926)	411,538,643
VI. 법인세비용(수익)	430,206,990	(882,173,976)
VII. 당기순이익(손실)	(5,961,197,916)	1,293,712,619
VIII. 기타포괄이익(손실)	(3,490,156)	(8,219,434)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:	(3,490,156)	(8,219,434)
순확정급여부채의 재측정요소	(3,490,156)	(8,219,434)
IX. 총포괄이익(손실)	(5,964,688,072)	1,293,712,619
X. 주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	(607)	132
희석주당이익(손실)	(607)	65

<이익잉여금처분계산서>

제 14 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 13 기 2024년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제14기	제13기
처분예정일(확정일)	2026년 3월 27일	2025년 3월 28일
Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)	(4,485,226,983)	1,475,970,933
전기이월이익잉여금	1,475,970,933	182,258,314
당기순이익(손실)	(5,961,197,916)	1,293,712,619
Ⅱ. 이익잉여금 처분액	-	-
Ⅲ. 차기이월이익잉여금	(4,485,226,983)	1,475,970,933

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

※ 기타참고사항 - 상기 재무제표는 외부감사 완료 전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 및 상세 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) (생략)	제2조 (목적) (생략) 일반 영화 및 비디오물 제작업 각호에 관련된 부대사업 일체	(1) 경영활동 다양화 사업목적 추가
제25조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제25조(소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이외 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다. ③ 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	(1) 코스닥 표준 정관에 따른 정관 변경 (2) 전자주주총회 도입 이후 정관 명문화(3) 오타 수정
제31조(의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하여 의결권을 행사한다. 단, 이사회 결의를 통해 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다. ② 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 위임장을 제출하여야 한다.	제31조(의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하여 의결권을 행사한다. ② 주주는 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권 행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자 문서를 제출하여야 한다. ④ 주주는 주주총회의 소집통지 시 이사회 결의로 정하는 바에 따라 전자주주총회 의결권 행사를 할 수 있다.	(1) 코스닥 표준 정관에 따른 정관 변경
제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 6인 이내 로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 8인 이내 로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	(1) 코스닥 표준 정관에 따른 정관 변경 (2) 사외이사 명칭 및 선임비율 등 상법 개정 반영
제38조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다	제38조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	(1) 코스닥 표준 정관에 따른 정관 변경 (2) 이사의 충실의무 확대 등 상법 개정 반영
제39조의2(이사의 책임감경) (신설)	제39조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	(1) 코스닥 표준 정관에 따른 정관 변경 (2) 사외이사 명칭 변경 등 상법 개정 반영
제42조의3(리스크관리위원회) ① 리스크관리위원회의 구성은 사외이사 2인과 기타비상무이사 1인으로 한다. ②~③ (현행과 동일)	제42조의3(리스크관리위원회) ① 리스크관리위원회의 구성은 독립이사 2인과 기타비상무이사 1인으로 한다. ②~③ (현행과 동일)	(1) 사외이사 명칭 변경 등 상법 개정 반영
제45조 (감사의 수) 회사의 감사는 1인으로 한다. 단, 자본금의 총액이 10억원 미만 인 경우에는 감사를 선임하지 않을 수 있다.	제45조 (감사의 수) 회사의 감사는 1인으로 한다.	(1) 코스닥 표준 정관에 따른 정관 변경 (2) 자본금 총액에 따른 감사 미선임 문구 삭제
제48조 (감사의 직무 등) ①~⑥ (현행과 동일) ⑦ 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항의 규정을 준용한다.	제48조 (감사의 직무 등) ①~⑥ (현행과 동일) ⑦ 감사에 대해서는 정관 제38조 제4항 및 제39조의2 규정을 준용한다.	(1) 코스닥 표준 정관에 따른 정관 변경 (2) 정관 변경에 따른 항 이동
부칙 (신설)	부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 제2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 행사 적용례) 제26조, 제31조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제35조, 제41조의2, 제49조제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. 개정일: 2026. 03. 27.	(1) 코스닥 표준 정관에 따른 정관 변경 및 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
주태권	1979.08.22	기타비상무이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
주태권	법률사무소 스스로닷컴 변호사	23.05~현재13.02~현재11.03~현재	(주)오픈놀 기타비상무이사법률사무소 스스로닷컴 변호사사법연수원 42기	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[주태권 기타비상무이사 후보자] - 해당 후보자는 법률사무소 스스로닷컴에서의 실무 경력과 법률 전반에 걸친 전문성을 바탕으로, 당사의 리스크 관리 및 법률 자문 역량을 강화하는 데 크게 기여할 것으로 판단되어 추천

확인서 확인서_주태권_.jpg 확인서_주태권

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) 제4-1호 : 이사의 보수 한도 승인의 건 (권인택)

구분	한도액
사내이사 (권인택)	500백만원

제4-2호 이사의 보수 한도 승인의 건 (신준수, 조정권, 홍필희, 주태권)

구분	한도액
사내이사 (신준수) 사외이사 (조정권, 홍필희) 기타비상무이사 (주태권)	500백만원

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	417,000,000
최고한도액	1,000,000,000

※ 기타 참고사항

가. 의안의 요지

당사는 상법 제368조 제3항 및 관련 판례, 법률 해석에 따라, 이사 보수 한도 승인 시 특별이해관계에 있는 주주 겸 이사가 의결권을 행사할 수 없도록 이사별 보수 승인 안건을 분리하여 상정하였습니다. 각 안건별 보수 한도 및 의결 정족수는 다음과 같습니다.

◎ 전기 실제 지급된 이사의 보수 총액 : 417백만원 (6명)

◎ 이사의 보유 주식 현황

대상자	주식 수 (주)	비율 (%)
권인택 (사내이사)	3,817,240	38.83
신준수 (사내이사)	1,047,600	10.66

제4-1호 : 이사의 보수 한도 승인의 건 (권인택)

구분	한도액
사내이사 (권인택)	500백만원

■ 특수관계이해인 의결권 제외 주식 수

구분	주식 수 (주)	비율 (%)
특별관계이해인 지분 제외	6,012,760	61.17
의결 정족수 (1/4)	1,503,191	15.29

제4-2호 이사의 보수 한도 승인의 건 (신준수, 조정권, 홍필희, 주태권)

구분	한도액
사내이사 (신준수) 사외이사 (조정권, 홍필희) 기타비상무이사 (주태권)	500백만원

■ 특수관계이해인 의결권 제외 주식 수

구분	주식 수 (주)	비율 (%)
특별관계이해인 지분 제외	8,782,400	89.34
의결 정족수 (1/4)	2,195,601	22.34

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	500,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	6,000,000
최고한도액	500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음