Openknowl Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

오픈놀/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 11시
2. 장소		서울특별시 서초구 양재대로 12길 56, 서초AICT운영센터 A동 1층 컨퍼런스 홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호	제14기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호	정관 변경의 건	-
제3호	이사 선임의 건	-
제3-1호	기타비상무이사 주태권 선임의 건 (재선임)	-
제4호	이사의 보수 한도 승인의 건	-
제4-1호	이사의 보수 한도 승인의 건 (권인택)	-
제4-2호	이사의 보수 한도 승인의 건 (신준수, 조정권, 홍필희, 주태권)	-
제5호	감사의 보수 한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주태권	1979-08	3년	재선임	- ㈜오픈놀 기타비상무이사('23.05~) - 법률사무소 스스로닷컴 변호사('13.02~) - 서울지방변호사회 등록('13.02~) - 사법연수원 42기('11.03~)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	일반 영화 및 비디오물 제작업		사업영역 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-